«Австралийский кредитор Bendigo Bank блокирует «высокорисковые» криптоплатежи»
Австралийский кредитор Bendigo Bank блокирует криптоплатежи высокого риска.
Бендиго Банк, австралийское финансовое учреждение, объявило о новых правилах, направленных на “высокорискованные” мгновенные платежи криптовалютным биржам.
Банк объявил в понедельник, что заблокировал криптовалютные операции в рамках дальнейшего усиления защиты клиентов от мошенничества и финансовых преступлений, указал Бендиго в своем заявлении. Однако банк не уточнил детали относительно операций или бирж, которые будут затронуты этим решением.
Как отмечается в заявлении, эти новые правила дополняют существующие ограничения на операции, введенные ранее в этом году.
Согласно данным ScamWatch, инвестиционные мошенничества заняли первое место в списке этого года и обошлися австралийцам почти в 200 миллионов долларов. В связи с этим банк опубликовал предупреждение о мошенничестве с криптовалютными инвестициями, заявив, что эти мошенничества “будут маскироваться под предложение о покупке криптовалюты, такой как Биткоин”.
- 7 YouTube-каналов для изучения машинного обучения
- Крипто-катализаторы Данные о рабочих местах подчеркнут макро-релизы недели
- Южная Корея запустит пилотный проект ЦБД в одном из трех городов, но не в Сеуле.
Инвестиционные мошенничества являются довольно распространенными в киберпреступной среде из-за больших сумм денег, которые в них участвуют. В связи с трудностью отслеживания и возврата средств мошенники предпочитают использовать криптовалюты для осуществления таких мошеннических схем.
Джейсон Гордон, руководитель отдела по борьбе с мошенничеством в Бендиго Банке, заявил, что инвестиционные мошенничества могут быть “высоко утонченными, очень убедительными и финансово разрушительными”.
“Почти половина всех зарегистрированных инвестиционных мошенничеств в 2022 году привели к финансовым потерям, поэтому важно, чтобы мы сделали все возможное, чтобы остановить их”.
На вопрос о том, как банк определяет высокорисковые криптовалютные операции и будут ли эти правила влиять на законные операции, Гордон заявил, что “рискованный подход” Бендиго добавит препятствия некоторым законным платежам. “Однако нашей обязанностью является принятие мер, которые защищают клиентов от недобросовестных действующих лиц”, – отметил он.
Бендиго Банк уже внедрил такие меры, как многофакторная аутентификация, удаление ссылок в СМС-сообщениях от банков, постоянное мониторинговая безопасности и обнаружение необычной активности на счете.
Кроме того, банк также призывает клиентов сотрудничать с учреждением в борьбе против криптовалютных и финансовых преступлений.
“Хотя мы предпринимаем значительные меры для защиты счетов, совместно с нашими клиентами мы можем еще больше снизить количество случаев мошенничества”, – сказал Гордон.
Блокировка криптовалютных платежей в Австралии
Это объявление следует за аналогичными мерами, предпринятыми четырьмя крупнейшими банками Австралии – Commonwealth Bank, National Australia Bank (NAB) и Westpac, которые недавно прекратили платежи к определенным криптовалютным биржам.
Westpac запустил испытание мер по защите от мошенничества, направленных на борьбу с мошенническими действиями, связанными с криптовалютой. Запрет был введен в тот же день, когда клиентам Binance было сообщено, что им запрещено использовать PayID для перевода австралийских долларов на свои счета.
В начале этого месяца National Australia Bank (NAB) прекратил платежи на криптоплатформы, где мошенничество “более распространено”. Кроме того, банк также ввел ключевые меры, такие как предупреждения о платеже, в рамках “общебанковой стратегии по борьбе с мошенничеством” NAB.
Представитель NAB намекнул тогда, что запрет будет распространяться на Binance, когда биржа столкнулась с повышенными регуляторными проблемами в Австралии.
We will continue to update BiLee; if you have any questions or suggestions, please contact us!
Was this article helpful?
93 out of 132 found this helpful
Related articles
- Трейдер превращает $500 в состояние в миллион долларов с помощью мем-монеты BALD на блокчейне Coinbase
- HSBC-подконтрольный банк Hang Seng ограничивает криптокомпании до «простых» счетов отчет
- Цена Dogecoin (DOGE) пробивание этого сопротивления может вызвать новый рост
- Восстановление цены Ethereum может скоро угаснуть, если ETH не сможет превысить отметку в $1,900.
- 8-й день рождения Ethereum криптоиндустрия делится своими лучшими моментами
- После взрыва цены на BALD, также слухи, что разработчики Base стоят за монетой HAIRY, которая выросла на 8000% за 4 часа.
- Вот как долго большинство новых кошельков Ethereum используются, прежде чем их выкидывают