Австралийский регулятор подает иск против поставщика Kraken из-за продукта маржинальной торговли

Австралийский регулятор подает иск против Kraken в связи с маржинальной торговлей.

Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) начала гражданское судебное разбирательство против Bit Trade – поставщика криптовалютной биржи Kraken в Австралии – за несоблюдение обязательств по проектированию и распространению одного из своих торговых продуктов.

Согласно заявлению ASIC от 21 сентября, австралийский финансовый регулятор утверждает, что Bit Trade не сделал определение целевого рынка перед предложением своего продукта по маржинальной торговле австралийским клиентам.

Обязательства по проектированию и распространению являются юридическим требованием для фирм, предлагающих финансовые продукты в Австралии. Эти обязательства устанавливают конкретные требования к проектированию финансовых продуктов, которые соответствуют заранее определенным потребностям клиентов, и их распространению посредством целенаправленного плана.

Мы подаем иск против Bit Trade, поставщика криптовалютной биржи Kraken в Австралии, по обвинению в несоблюдении обязательств по проектированию и распространению (DDO) для своего продукта по маржинальной торговле. С октября 2021 года клиенты потеряли около 12,95 миллиона долларов https://t.co/MCRYqah0dP pic.twitter.com/zURQ2xDw7M

• Претендент на пост президента США Рамасвами планирует выпустить Комплексный крипто-политический каркас перед Днем Благодарения
• Южнокорейцы хранят 99 млрд долларов цифровых активов за рубежом Налоговая служба
• Бразилия обсуждает законопроект о защите цифровых активов должников

— ASIC Media (@asicmedia) 20 сентября 2023 года

Регулятор утверждает, что с момента введения обязательств по проектированию и распространению в октябре 2021 года, по меньшей мере 1160 австралийских клиентов использовали продукт по маржинальной торговле Bit Trade и понесли общие потери, составляющие около 8,35 миллиона долларов (12,95 миллиона австралийских долларов).

ASIC заявила, что уведомила Bit Trade о его несоблюдении обязательств в июне 2022 года, однако заявляет, что компания продолжала предлагать продукт, не делая необходимых определений.

Продукт по маржинальной торговле Bit Trade является услугой “продления маржи”, которая позволяет клиентам получить расширение кредита до пятикратного значения активов, которые они используют в качестве обеспечения.

Финансовый регулятор утверждает, что этот продукт на самом деле является “кредитным средством”, поскольку предлагает клиентам “кредит для использования при покупке и продаже определенных криптовалютных активов на бирже Kraken”.

Заместитель председателя ASIC Сара Корт заявила, что эти процессы должны служить напоминанием для криптоиндустрии о том, что финансовые продукты будут продолжать подвергаться проверке регуляторами, чтобы убедиться в их соответствии законам о защите потребителей в стране.

“Действия ASIC должны напомнить о важности соблюдения обязательств по проектированию и распространению, чтобы финансовые продукты правильно распределялись среди потребителей.”

Cointelegraph обратился к Kraken с просьбой прокомментировать эту ситуацию, однако к моменту публикации ответа не поступило.

We will continue to update BiLee; if you have any questions or suggestions, please contact us!