Алекс Машинский из сети Celsius Network арестован, поскольку американские власти подают иск против обанкротившегося криптокредитора.

Алекс Машинский из Celsius Network арестован в США по иску американских властей против обанкротившегося криптокредитора.

Бывший генеральный директор банкротствующего криптокредитора Celsius Network Ltd., Алекс Машицкий, был обвинен в мошенничестве Министерством юстиции США (DoJ) и подал на него три регулирующих органа из-за обрушения компании.

Помимо DoJ, Celsius и Машицкий также сталкиваются с наводнением исков и обвинений от различных американских агентств, включая Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), Комиссию по торговле фьючерсами (CFTC) и Федеральную торговую комиссию (FTC).

В январе 2023 года генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс подала иск против Машицкого, основателя платформы.

Иск утверждал, что Машицкий ввел в заблуждение инвесторов относительно финансового состояния компании перед подачей заявки на банкротство.

• Coinbase Wallet представляет функцию обмена сообщениями для прямого взаимодействия пользователей
• Генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг спрашивает своих подписчиков в Twitter, закрыли ли их счета в Bank of America из-за транзакций с криптовалютами.
• Прогноз цены Cardano по мере преодоления уровня сопротивления $0,30 – вот куда направляется ADA дальше.

Машицкий решительно отверг эти утверждения, называя их “необоснованными” и связывая их с онлайн-дезинформацией.

Обвинения Министерства юстиции (DoJ): Машицкий и другие обвинены в ценных бумагах и заговоре

Машицкий и несколько других лиц сталкиваются с несколькими обвинениями, предъявленными Министерством юстиции (DoJ), включая мошенничество с ценными бумагами, мошенничество с товарами, мошенничество по проводке и заговор.

DoJ утверждает, что Машицкий и главный исполнительный директор Celsius Рони Коэн-Павон занимались долгосрочным сговором с целью обмануть клиентов относительно фактической рыночной стоимости компании и их интереса к CEL.

Кроме того, DoJ утверждает, что маркетинговые материалы, используемые фирмой, изображали Celsius как “современный банк”.

Однако, согласно обвинениям DoJ, Машицкий управлял Celsius как высокорисковым инвестиционным фондом, вводя клиентов в заблуждение и склоняя их к непреднамеренным инвестициям в более рисковый и менее прибыльный бизнес, чем он был представлен.

SEC подает иск, обвиняя Машицкого и фирму в мошенничестве с ценными бумагами

В тот же день Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала иск против Celsius и его основателя, Машицкого, обвиняя их в мошенничестве с ценными бумагами.

В судебном заявлении SEC содержится четыре обвинения в мошенничестве и одно обвинение в нарушении закона о ценных бумагах.

Жалоба SEC утверждает, что Celsius (CEL) и его продукт Earn должны быть классифицированы как ценные бумаги.

До своего обвала прошлым летом платформа привлекала пользователей высокими процентными ставками через свою программу Earn Interest, рекламируя ее как “безопасную инвестицию с существенными доходами”.

В жалобе говорится: “Celsius предлагала и продавала CEL и программу Earn Interest как ценные бумаги… Celsius и Машицкий никогда не подавали заявление о регистрации в SEC и не имели действующего заявления о продаже ценных бумаг через программу Earn Interest”.

SEC обвиняет Celsius и Машицкого в искажении бизнес-модели компании, введении инвесторов в заблуждение относительно необеспеченных займов, рискованной торговли и распределения доходов в качестве процентов.

Утверждается, что эти заявления были ложными и умышленно скрыты до объявления о банкротстве Celsius в июле 2022 года.

Обвинения в мошенничестве и соглашение, достигнутое CFTC и FTC против Celsius и его руководителей

CFTC обвинила компанию и ее генерального директора Машицкого в ведении мошеннической схемы, вводя клиентов в заблуждение относительно безопасности и прибыльности их финансовой платформы на основе цифровых активов.

Несмотря на ухудшение рыночных условий, Celsius продолжала продвигать свою надежность, скрывая убытки от клиентов.

FTC заключила соглашение с Celsius, запрещающее компании и ее аффилированным лицам предлагать товары или услуги, связанные с активами.

В соглашение также включено решение о выплате суммы в размере 4,7 миллиарда долларов, временно приостановленное для возврата активов клиентам через процесс банкротства.

FTC обвинила бывших руководителей Леона, Гольдштейна и Машицкого в обмане потребителей, переводя их криптовалюты на платформу.

Руководители не приняли соглашение, поэтому дело будет рассматриваться в федеральном суде.

We will continue to update BiLee; if you have any questions or suggestions, please contact us!