По информации, американские власти якобы усилили расследование по предполагаемому мошенничеству в DCG Бэрри Силберта после заявлений Винклвоссов.

Американские власти усилили расследование мошенничества в DCG Бэрри Силберта после заявлений Винклвоссов.

Согласно докладу Bloomberg в четверг, криптоконфликт между двумя криптотитанами, миллиардером Кэмероном Винклвоссом и Digital Currency Group (DCG) со своим генеральным директором Барри Силбертом, привлек внимание нескольких американских следователей.

Обвинения в мошенничестве, выдвинутые Кэмероном Винклвоссом, соучредителем Gemini, в адрес DCG и Барри Силберта, привели к тому, что американские власти начали расследование финансов одной из самых известных компаний в отрасли – DCG.

Как сообщается, в последние месяцы собеседование с Кэмероном, соучредителем криптовалютной биржи Gemini, проводили прокуроры в Бруклине, агенты ФБР и сотрудники SEC США.

Продолжающийся конфликт между близнецами Винклвосс и великаном криптовалюты Барри Силбертом уходит в ноябрьский инцидент, когда Genesis, дочерняя компания DCG, приостановила вывод средств, серьезно затронув Gemini, ее крупнейшего кредитора.

• Запуск децентрализованного Infura через несколько месяцев, к нему могут присоединиться гиганты облачных сервисов Web2 Consensys
• «Китайский социальный медиагигант Weibo удаляет контент о криптовалютах, блокирует пользователей»
• Цена Ethereum показывает ранние признаки нового ралли, но ключевым уровнем является $1,670.

Genesis подала заявление о банкротстве в январе, что привело к тому, что Gemini прекратила Gemini Earn в том же месяце.

Эта цепочка событий привела к обвинениям близнецов Винклвосс в мошенничестве в отношении Genesis и ее генерального директора.

Кэмерон Винклвосс последовательно использовал социальные платформы для критики Барри Силберта, даже настаивая на том, что DCG должна компенсировать его компанию суммой в 1,5 миллиарда долларов или столкнуться с судебными исками.

Когда запрошенный платеж не был получен, Gemini подала иск против DCG.

Правовые баталии нарастают: банкротство Genesis раскрывает долг в размере 3,5 миллиарда долларов, судебные иски Gemini и расследование в отношении генерального директора DCG Барри Силберта

В январе Genesis подала заявление о банкротстве по главе 11, раскрыв долг, превышающий 3,5 миллиарда долларов, из которых около 766 миллионов долларов относятся к клиентам Gemini среди 50 крупнейших кредиторов.

Стоит отметить, что ранее Genesis и Gemini сотрудничали в программе Gemini Earn, позволяющей клиентам получать доход от займа их криптовалют.

Согласно судебным документам, Genesis, под руководством Силберта, подала заявление о банкротстве, так как она совершила значительные риски, которые привели к значительным долгам, включая колоссальную сумму, которую она должна кредиторам, включая Gemini.

В июле соучредители Gemini подали иск против Силберта и Genesis, обвинив их во введении в заблуждение практикам для инвесторов и использовании бухгалтерских махинаций для скрытия финансовых расхождений в балансовом отчете материнской компании.

Дальнейшие судебные действия последовали в июле, когда Gemini подала иск против DCG и ее генерального директора сразу после несоблюдения срока обмена, согласно которому DCG должна была согласиться на реструктуризацию проблемного дочернего предприятия.

Кэмерон заявил, что DCG и генеральный директор Барри Силберт предоставили ложную информацию о том, как DCG обрабатывала определенные обязательства, приобретенные у Genesis, связанные с потерями Genesis, связанными с крахом криптовалютного хедж-фонда Three Arrows Capital из Сингапура в июне 2022 года.

Хотя DCG твердо отверг эти обвинения и в августе попросил американского судью отклонить иск, по информации Bloomberg, офис американского прокурора Восточного округа Нью-Йорка специально расследовал поведение Силберта.

Представитель DCG заявил, что Барри пока не был обвинен в каких-либо противоправных действиях и что,

“компания последовательно вела свою деятельность в соответствии с законом и придерживалась высочайших этических стандартов.”

Однако он воздержался от комментариев по поводу расследования в отношении иска и сказал, что они будут сотрудничать с регулятором по мере необходимости.

We will continue to update BiLee; if you have any questions or suggestions, please contact us!