Американские прокуроры обвиняют Сэма Бэнкман-Фрида (Sam Bankman-Fried) из FTX в использовании $100 млн для получения политических льгот.

Американский прокурор обвиняет Сэма Бэнкман-Фрида из FTX в использовании $100 млн для политических льгот.

Драма, связанная с FTX и основателем Сэмом Бэнкман-Фридом (SBF), продолжает разворачиваться уже почти год после краха криптовалютной биржи. В этот раз прокуроры обвиняют бывшего генерального директора в том, что он якобы использовал средства клиентов для покупки благосклонности политиков.

SBF использовал средства клиентов для финансирования избирательных кампаний

Последнее обвинение, предъявленное Министерством юстиции США (DOJ), подробно описывает, как Бэнкман-Фрид присваивал депозиты клиентов и использовал украденные средства в различных предприятиях, включая финансирование политических кампаний нескольких политиков из демократической и республиканской партий.

Согласно обвинению, SBF делал это, чтобы лоббировать правовые нормы в сфере криптовалют, которые могли бы быть ему и его компании выгодны. Его план заключался в том, чтобы добиться принятия законов и нормативных актов Конгрессом и регулирующими органами, которые позволили бы FTX принимать депозиты клиентов, тем самым позволяя ему продолжать присваивать средства без привлечения внимания.

Сообщается также, что SBF нарушил несколько правил о финансировании избирательных кампаний, чтобы максимизировать свое влияние на политиков, используя выдуманных доноров, поскольку некоторые из этих политических взносов, якобы, были сделаны от имени руководителей FTX. Основатель также старался скрыть факт, что источником этих пожертвований являются средства клиентов, указав, что депозиты клиентов должны быть перечислены на банковские счета руководителей, которые затем делали пожертвования от своего имени.

• Криптосообщество заметило банкротство Prime Trust за несколько месяцев до этого
• Новозеландская криптобиржа Dasset сталкивается с ликвидацией, средства клиентов заблокированы
• Лучшие криптовалюты для покупки сейчас 14 августа – Hedera, Render, ApeCoin

Ранее было известно, что SBF публично вносил пожертвования в демократическую партию, в то время как тайно финансировал ГОП. Он ранее признал, что сделал “значительные” взносы в обе партии перед прошлогодними промежуточными выборами.

На тот момент сумма его пожертвований, по сообщениям, составляла более 40 миллионов долларов, что сделало его седьмым по величине политическим спонсором с 2021 по 2022 год. Однако в последнем обвинительном акте утверждается, что он мог быть вторым по величине политическим спонсором с более чем 100 миллионами долларов политических пожертвований.

В то время как SBF делал эти пожертвования и представлял себя как “спасителя криптовалютной индустрии” (ссылаясь на помощь финансово затрудненным криптовалютным компаниям), в финансовых показателях FTX были пробелы, вызванные его якобы присвоением средств.

FTT Token struggles as SBF case intensifies | Source: FTTBUSD on Tradingview.com

Сэм Бэнкман-Фрид сталкивается с семью обвинениями в мошенничестве

Несмотря на это последнее открытие, прокуроры больше не будут обвинять SBF в нарушении правил финансирования избирательных кампаний. Это решение было принято для защиты соглашения об экстрадиции с Багамами, поскольку последние “не намерены экстрадировать подсудимого по обвинению в финансировании избирательных кампаний”.

Согласно последнему обвинительному акту, SBF теперь сталкивается с семью обвинениями в финансовых махинациях. Эти обвинения касаются его присвоения средств, принадлежащих клиентам FTX и кредиторам Alameda Research. Его также обвиняют в отмывании денег.

На прошлой неделе судья США решил, что SBF будет задержан в печально известном метрополитенском коррекционном центре Бруклина (MDC), известном своими неблагоприятными условиями. Это решение было принято после того, как обнаружили, что SBF пытался подделать доказательства, и ожидается, что он останется под стражей до начала суда 2 октября.

We will continue to update BiLee; if you have any questions or suggestions, please contact us!