Бразильская полиция наносит удар по подозреваемому оператору пирамиды криптовалют Braiscompany

Бразильская полиция атакует оператора пирамиды Braiscompany

Полиция Бразилии провела рейды по адресам, связанным с подозрительной криптопирамидой Braiscompany. Предполагается, что владельцы компании сбежали из страны с примерно $160 миллионами средств клиентов.

Полиция начала расследование фирмы, кодовое название которого – Operation Halving, в начале этого года.

И в официальном заявлении офицеры сообщили, что последний этап этой операции позволил им конфисковать активы на сумму около $28,7 миллионов в рейдах по адресам, связанным с фирмой в Сан-Паулу и Арасажу.

Рейды были проведены совместно с Федеральным общественным министерством.

• Токен KIN возрастает на более чем 20% после принятия голосования о сжигании 70% запасов
• Sequoia Capital сокращает криптофонд с $585 млн до $200 млн WSJ
• Новый кошелек Optimism позволяет пользователям получать криптовалюту через вход в Twitter

Офицеры опубликовали фотографии рейдов.

Одно из помещений, похоже, является офисом и оснащено компьютерными терминалами и столами.

На одном из фото, кажется, видна коробка, полная наклеек с логотипами Bitcoin (BTC).

Бразильская полиция наступает на “криптопирамиду” – Что мы знаем до сих пор

Braiscompany утверждала, что является крипто-брокером и стала популярной во время пандемии коронавируса.

По информации, фирма предлагала инвесторам ежемесячную прибыль до 8%, если они вносили наличные или биткоины на ее платформу.

Офицеры заявили, что их рейды являются частью усилий по поиску “дополнительных доказательств мошенничества, совершенного против инвесторов из разных регионов Бразилии”.

Braiscompany набирала “членов”, которых в свою очередь просила набирать других людей в программу.

Им обещали более высокий уровень дохода за привлечение знакомых, друзей и членов семьи.

Проблемы начались в декабре прошлого года, когда некоторые инвесторы жаловались, что больше не могут снять средства с платформы.

В начале 2023 года владельцы фирмы скрылись, вместе с руководством.

Офисы были закрыты, и в мае одно из них, по-видимому, было опустошено под прикрытием ночи.

Вскоре после этого, офицеры выдали ордера на арест нескольких сотрудников Braiscompany.

В прошлом месяце полиция объявила об аресте трех лиц, связанных с Braiscompany, в Фоз-ду-Игуасу, на границе Бразилии и Аргентины.

Фирма была основана парой Антонио Нето Айс и Фабриция Кампос, которые до сих пор на свободе и находятся в международном розыске.

Интерпол призывает полицейские силы по всему миру задерживать лиц, находящихся в международном розыске.

Предполагается, что Нето Айс и Кампос покинули Бразилию.

Полиция сообщила, что их последние расследования сосредоточены на нескольких “брокерах”, связанных с Braiscompany.

Офицеры заявили, что эти лица выступали в роли “коммерческих представителей” и активно искали новых “жертв для схемы”.

Полиция не сообщила, были ли сделаны дополнительные аресты после рейдов.

В начале этого месяца полиция объявила о разоблачении двух кольц для отмывания денег, использующих криптовалюту, и задержании подозреваемых в четырех штатах Бразилии.

We will continue to update BiLee; if you have any questions or suggestions, please contact us!