Бразильская полиция наносит удар по подозреваемому оператору пирамиды криптовалют Braiscompany

Бразильская полиция атакует оператора пирамиды Braiscompany

Источник: Kais Ismail/Adobe

Полиция Бразилии провела рейды по адресам, связанным с подозрительной криптопирамидой Braiscompany. Предполагается, что владельцы компании сбежали из страны с примерно $160 миллионами средств клиентов.

Полиция начала расследование фирмы, кодовое название которого – Operation Halving, в начале этого года.

И в официальном заявлении офицеры сообщили, что последний этап этой операции позволил им конфисковать активы на сумму около $28,7 миллионов в рейдах по адресам, связанным с фирмой в Сан-Паулу и Арасажу.

Рейды были проведены совместно с Федеральным общественным министерством.

Офицеры опубликовали фотографии рейдов.

Одно из помещений, похоже, является офисом и оснащено компьютерными терминалами и столами.

На одном из фото, кажется, видна коробка, полная наклеек с логотипами Bitcoin (BTC).

(Источник: gov.br/Polícia Federal)

Бразильская полиция наступает на “криптопирамиду” – Что мы знаем до сих пор

Braiscompany утверждала, что является крипто-брокером и стала популярной во время пандемии коронавируса.

По информации, фирма предлагала инвесторам ежемесячную прибыль до 8%, если они вносили наличные или биткоины на ее платформу.

Офицеры заявили, что их рейды являются частью усилий по поиску “дополнительных доказательств мошенничества, совершенного против инвесторов из разных регионов Бразилии”.

Полицейские во время недавнего рейда по адресу, связанному с Braiscompany. (Источник: gov.br/Polícia Federal)

Braiscompany набирала “членов”, которых в свою очередь просила набирать других людей в программу.

Им обещали более высокий уровень дохода за привлечение знакомых, друзей и членов семьи.

Проблемы начались в декабре прошлого года, когда некоторые инвесторы жаловались, что больше не могут снять средства с платформы.

В начале 2023 года владельцы фирмы скрылись, вместе с руководством.

Офисы были закрыты, и в мае одно из них, по-видимому, было опустошено под прикрытием ночи.

Вскоре после этого, офицеры выдали ордера на арест нескольких сотрудников Braiscompany.

В прошлом месяце полиция объявила об аресте трех лиц, связанных с Braiscompany, в Фоз-ду-Игуасу, на границе Бразилии и Аргентины.

Фирма была основана парой Антонио Нето Айс и Фабриция Кампос, которые до сих пор на свободе и находятся в международном розыске.

Интерпол призывает полицейские силы по всему миру задерживать лиц, находящихся в международном розыске.

Предполагается, что Нето Айс и Кампос покинули Бразилию.

Полиция сообщила, что их последние расследования сосредоточены на нескольких “брокерах”, связанных с Braiscompany.

Офицеры заявили, что эти лица выступали в роли “коммерческих представителей” и активно искали новых “жертв для схемы”.

Полиция не сообщила, были ли сделаны дополнительные аресты после рейдов.

В начале этого месяца полиция объявила о разоблачении двух кольц для отмывания денег, использующих криптовалюту, и задержании подозреваемых в четырех штатах Бразилии.

We will continue to update BiLee; if you have any questions or suggestions, please contact us!

Share:

Was this article helpful?

93 out of 132 found this helpful

Discover more

новости

Солана выросла на 20%, так как Кэти Вуд восхваляет ее скорость и стоимость по сравнению с Эфириумом.

цена соланы, солана эфириум, прибыль соланы, солана кэти вуд, солана биткоин, солана блокчейн

политика

Глава Банка Англии осуждает криптовалюты и стейблкоины в пользу усовершенствованной цифровой валюты.

В своей речи 10 июля глава Банка Англии Эндрю Бэйли объяснил недостатки, которые он видит в криптовалюте, и как можно...

политика

Европейская банковская ассоциация призывает к преждевременному принятию стандартов стейблкоинов.

Европейское банковское управление (EBA) опубликовало меры, направленные на разъяснение требований Регуляции рынка кри...

рынок

Solana превосходит 2 лучшие альткоины - его эффект ряда на цены

Солана (SOL) выделилась как один из самых успешных участников недавнего роста крипто-рынка, привлекая внимание как ин...

блокчейн

Вот как PayPal планирует монетизировать свою новую стейблкоин PYUSD

PayPal планирует получать доходы от своей предстоящей стейблкоин в нескольких направлениях, включая его использование...