Бразильская полиция заморозит криптовалютные активы подозреваемых мошенников.

Бразильская полиция заморозит криптоактивы мошенников.

Источник: Joa Souza/Adobe

Бразильская полиция попросила суды заморозить криптовалютные активы подозреваемых мошенников, занимающихся торговлей электроникой, в рамках “мегаоперации”.

По информации бразильского издания Livecoins, сотрудники приняли участие в операции под кодовым названием Spin-Off.

В операции участвовали Федеральная полиция и Receita Federal (Специальное управление федеральных налогов).

Сотрудники провели обыски в штатах Сан-Паулу, Мату-Гросу и Мату-Гросу-ду-Сул.

Около 180 сотрудников федеральной полиции и 74 налоговых аудиторов приняли участие в операции, суды выдали 50 ордеров на “обыск и изъятие” в городах Куяба, Варзеа-Гранде, Синоп, Алта-Флореста, Рондонополис, Рибейрау-Прету и Понта-Поран.

Следователи получили ордера на заморозку криптокошельков от филиала Федерального уголовного суда.

Это, по-видимому, указывает на то, что речь идет о кошельках, размещенных на внутренних платформах криптовалютных бирж.

Однако полиция не раскрыла информацию о том, с какими платформами было попросено сотрудничество.

Также сотрудники не разгласили стоимость активов или тип монет, по которым было попросено судом заморозить счета.

Полиция заявила, что “целью” их операции является “разоблачение” того, что они называют “преступной организацией”, которая, по их мнению, спланировала “сложную финансовую схему”.

Сотрудники утверждают, что организация покупала электронику у зарубежных покупателей и продавала ее отечественным покупателям.

Полиция также подозревает группу в “перемещении больших сумм” наличных денег и/или криптовалюты, полученных от покупателей электроники, на счета, принадлежащие “бумажным” компаниям.

Полиция считает, что эти компании были “фасадами” и были зарегистрированы на имя посредников.

Сотрудники полагают, что компании использовались в попытке сбить следствие и “замаскировать происхождение и назначение” денег и/или криптовалюты, которую они отправляли зарубежным поставщикам.

Бразильская полиция замораживает “криптовалюту преступников”

Следователи считают, что данная группа продала товары на сумму около 24,3 миллиона долларов таким образом, не декларируя свою деятельность перед таможенными органами, налоговыми органами или полицией.

Также были выданы ордера на обыск “адресов, связанных с” трейдерами и поставщиками, которые также могли принимать участие в “схеме”.

Прокуроры могут предъявить обвинения подозреваемым в растрате, уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.

Признанным виновным подозреваемым может грозить до 20 лет тюремного заключения.

В прошлом месяце полиция провела обыски по нескольким адресам, связанным с Braiscompany, известной подозреваемой в криптопирамиде.

Также в июле этого года сотрудники заявили, что “разоблачили” две отдельные операции по отмыванию денег с использованием криптовалюты.

We will continue to update BiLee; if you have any questions or suggestions, please contact us!

Share:

Was this article helpful?

93 out of 132 found this helpful

Discover more

блокчейн

Отчет Citi Bank Большинство глобальных финансовых компаний поддерживают Центральные банки цифровой валюты (ЦБЦВ) для более быстрых платежей.

Новое исследование, проведенное банковским гигантом Citi, показывает, что большинство финансовых учреждений склонны п...

рынок

Список Altcoin Watchlist Аналитик делится тем, что сейчас горячо в криптовалюте на этой неделе

Криптоаналитик Майлз Дойчер недавно выступил на Twitter, чтобы поделиться своими идеями и обратить внимание на альтко...

блокчейн

Tокен Lender Liquity, представляющий стейблкоин, вырос на 80% за месяц в связи с увеличением активности.

Token LQTY вырос в цене почти в два раза. Среди причин упоминается рост активности и рейтинг A от Bluechip.

рынок

Солана упала на 15% со дня достижения 14-месячного максимума. Ралли закончилось?

Токен вырос более четырех раз в 2023 году после того, как начал год примерно с $10.

Web3

Суперприложение Grab и эмитент стейблкоина Circle начнут испытания веб-кошельков Web3 в Сингапуре

Grab Web3 Wallet будет доступен пользователям сервиса заказа такси, доставки еды и цифровых платежей для использовани...

DeFi

Circle запускает 'брошенный стандарт USDC' для развертывания на новых сетях

Компания Circle сообщила о том, что ее новый стандарт устраняет необходимость в миграциях USDC, при которых пользоват...