Бразильская полиция заморозит криптовалютные активы подозреваемых мошенников.

Бразильская полиция заморозит криптоактивы мошенников.

Источник: Joa Souza/Adobe

Бразильская полиция попросила суды заморозить криптовалютные активы подозреваемых мошенников, занимающихся торговлей электроникой, в рамках “мегаоперации”.

По информации бразильского издания Livecoins, сотрудники приняли участие в операции под кодовым названием Spin-Off.

В операции участвовали Федеральная полиция и Receita Federal (Специальное управление федеральных налогов).

Сотрудники провели обыски в штатах Сан-Паулу, Мату-Гросу и Мату-Гросу-ду-Сул.

Около 180 сотрудников федеральной полиции и 74 налоговых аудиторов приняли участие в операции, суды выдали 50 ордеров на “обыск и изъятие” в городах Куяба, Варзеа-Гранде, Синоп, Алта-Флореста, Рондонополис, Рибейрау-Прету и Понта-Поран.

Следователи получили ордера на заморозку криптокошельков от филиала Федерального уголовного суда.

Это, по-видимому, указывает на то, что речь идет о кошельках, размещенных на внутренних платформах криптовалютных бирж.

Однако полиция не раскрыла информацию о том, с какими платформами было попросено сотрудничество.

Также сотрудники не разгласили стоимость активов или тип монет, по которым было попросено судом заморозить счета.

Полиция заявила, что “целью” их операции является “разоблачение” того, что они называют “преступной организацией”, которая, по их мнению, спланировала “сложную финансовую схему”.

Сотрудники утверждают, что организация покупала электронику у зарубежных покупателей и продавала ее отечественным покупателям.

Полиция также подозревает группу в “перемещении больших сумм” наличных денег и/или криптовалюты, полученных от покупателей электроники, на счета, принадлежащие “бумажным” компаниям.

Полиция считает, что эти компании были “фасадами” и были зарегистрированы на имя посредников.

Сотрудники полагают, что компании использовались в попытке сбить следствие и “замаскировать происхождение и назначение” денег и/или криптовалюты, которую они отправляли зарубежным поставщикам.

Бразильская полиция замораживает “криптовалюту преступников”

Следователи считают, что данная группа продала товары на сумму около 24,3 миллиона долларов таким образом, не декларируя свою деятельность перед таможенными органами, налоговыми органами или полицией.

Также были выданы ордера на обыск “адресов, связанных с” трейдерами и поставщиками, которые также могли принимать участие в “схеме”.

Прокуроры могут предъявить обвинения подозреваемым в растрате, уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.

Признанным виновным подозреваемым может грозить до 20 лет тюремного заключения.

В прошлом месяце полиция провела обыски по нескольким адресам, связанным с Braiscompany, известной подозреваемой в криптопирамиде.

Также в июле этого года сотрудники заявили, что “разоблачили” две отдельные операции по отмыванию денег с использованием криптовалюты.

We will continue to update BiLee; if you have any questions or suggestions, please contact us!

Share:

Was this article helpful?

93 out of 132 found this helpful

Discover more

рынок

Прогноз цены на Solana, поскольку цена достигла отметки в $47 Предстоит ли стабильное восхождение?

Цена Solana выросла на 6% за последние 24 часа, альткоин прибавил 5% за последний час.

рынок

Стабильная криптовалюта DAI достигает рыночной капитализации более $5 млрд благодаря высокой доходности, поднимая протокол Spark

Введенная недавно улучшенная процентная ставка по Dai частично обратила снижение стоимости токена на рынке.

рынок

Шиба Мему выделяется на фоне достижения шестимесячного максимума силы покупателей

Криптоинвесторы покупают Shiba Memu - мем-токен с искусственным интеллектом, который собрал $3,6 миллиона на предвари...

блокчейн

Shopify примет платежи USDC с помощью Solana Доклад

Shopify добавил Solana Pay в свой пул платежных решений, позволяя продавцам использовать платформу для принятия транз...

политика

Федеральная резервная система США усиливает контроль за участием банков в сфере криптовалютных компаний

Федеральный резерв призывает зарегистрированные штатные банки соблюдать свою новую программу новаторских действий при...

DeFi

Генеральный директор Coinbase отстаивает DeFi, Polygon говорит, что $1 млрд на ZK-rollup оказывается выгодным Финансы Переосмыслены

Polygon стал одним из основных участников, применяющих роллапы на основе доказательств с нулевой информацией для повы...