Бразильская полиция ликвидирует криптоподдерживаемые кольца отмывания денег

Бразильская полиция ликвидирует крипто-кольца отмывания денег.

Бразильская полиция заявила, что они раскрыли две крипто-пропущенные группы по отмыванию денег, а задержания подозреваемых произошли в четырех штатах по всей стране.

В официальном заявлении Федеральной полиции офицеры объяснили, что они “расчленили” две группы, которые, как они утверждают, были активны в “международной торговле наркотиками”.

Полиция дала кодовое название своим действиям Операция Бахамут, и было задержано не менее 11 человек.

Было произведено обыскивание почти 30 объектов в четырех штатах (Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу, Санта-Катарина и Рио-Гранде-ду-Сул), полиции были даны полномочия на изъятие активов и других предметов.

• Адвокаты Coinbase утверждают, что решение Байдена по студенческим кредитам укрепляет защиту против SEC.
• Реорганизация Celsius не затронута соглашением на сумму 4,7 млрд долларов США с США, заявляет банкротный криптокредитор.
• Предложение о повышении Polygon подталкивает цену на более чем 5%. Поздно ли покупать?

Офицеры считают, что две группы отмыли в совокупности более $417 млн с 2017 года.

Они добавили, что операция была связана с Тамойос и Брутиум, двумя похожими операциями в Рио-де-Жанейро, запущенными соответственно в 2021 и 2022 годах.

Полиция говорит, что эти группы отмывали деньги от продажи кокаина покупателям в Европе, а также в Северной Америке и других странах Латинской Америки.

По данным полиции, группы якобы использовали криптовалюту для отмывания своих средств, и офицеры говорят, что они закрыли “обменник” в Рио-де-Жанейро.

Похоже, что этот обменник также облегчал платежи подозреваемым наркоторговцам за рубежом.

Офицеры также считают, что группы использовали ряд фиктивных компаний, чтобы сделать свои сделки законными.

По заявлению полиции, для этой цели могло быть создано до 20 таких компаний.

Полиция сообщила, что изъяла и заморозила наличные деньги, жетоны и другие активы на сумму около $52 млн.

Бразильская полиция усиливает свои усилия по борьбе с крипто-преступностью

Офицеры считают, что две группы работали независимо друг от друга, но были оперированы негражданами.

И полиция сообщила, что некоторые из подозреваемых вели “роскошную” жизнь и “жили в престижных объектах недвижимости”.

Многие из подозреваемых ездили на дорогих “импортированных автомобилях”, заявили офицеры.

Если подозреваемые операторы группы будут признаны виновными в мошенничестве и отмывании денег, им может грозить до 30 лет тюрьмы.

Полиция в последние месяцы наращивает свои усилия по закрытию подозреваемых мошенников с использованием криптовалюты.

На прошлой неделе полиция представила планы по аукциону активов, изъятых у Trust Investing, подозреваемого ведения пирамидальной схемы с использованием криптовалюты.

Гениальные умы подозреваемой крипто-пирамиды Braiscompany также были задержаны в прошлом месяце при попытке бежать в соседнюю Аргентину.

И в мае офицеры в Минас-Жерайс закрыли подозреваемое крипто-пропущенное кольцо с эксплуатацией сексуального характера.

We will continue to update BiLee; if you have any questions or suggestions, please contact us!