Британские криптовалютные компании должны будут соблюдать Правило перемещения FATF, начиная с сентября

Британские криптовалютные компании должны соблюдать Правило перемещения FATF с сентября

Криптовалютные компании в Великобритании должны будут соответствовать правилам Противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, известным как Правило о поездках, установленным Финансовой поведенческой ассоциацией (FCA), начиная с 1 сентября, как подтвердил заявление FCA 17 августа. Это приведет Великобританию в соответствие с установленными в 2019 году стандартами FATF.

Правило о поездках требует от поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) совместного использования информации о клиентах при переводах, чтобы помочь выявить подозрительные операции. Великобритания приняла законодательство о применении Правила о поездках в июле 2022 года.

Связано: PayPal UK приостановит покупку биткойна до начала 2024 года

Британские криптовалютные компании должны полностью реализовать Правило о поездках к 1 сентября при отправке или получении криптовалютных активов в Великобритании или юрисдикциях, которые уже внедрили это правило. Компании также несут ответственность за соблюдение правила при использовании сторонних поставщиков.

• Фермингтонский государственный банк, связанный с FTX, подвергся действиям федеральных органов власти
• Великобритания Правило Тревел рул не полностью запрещает переводы в неподчиняющиеся места, заявляет ФСА
• Центральный банк Колумбии рекомендует ограничить держание и расходование ЦБЦР.

Правило о поездках разработано с целью обеспечения большей прозрачности переводов криптоактивов, что затрудняет использование криптовалют для незаконной деятельности.https://t.co/kmB6rgMn5e

— Финансовая поведенческая ассоциация (@TheFCA) 17 августа 2023 года

При совершении сделок с VASP в юрисдикциях, которые не внедрили Правило о поездках, британская компания-отправитель должна предпринять шаги для определения, способен ли получатель получить необходимую информацию хоть каким-либо способом, и собрать и сохранить информацию в любом случае. Когда британская криптовалютная компания является получателем перевода, ей будет требоваться использовать свою дискреционную власть:

FATF, межправительственная рабочая группа, созданная G7 в 1989 году, создала Правило о поездках в 2012 году для традиционных финансовых учреждений и распространила его на VASP в 2019 году. В июне она сообщила о ограниченном прогрессе в его внедрении, заявив, что менее половины стран, которые она опросила, предприняли какие-либо шаги для внедрения правила. В проведенном в 2022 году исследовании было установлено, что 29 из 98 стран приняли законодательство по правилу, но только 11 его выполняют.

Криптовалютные компании в Великобритании сталкиваются с растущим количеством регуляторных требований. Новые стандарты маркетинга FCA вступят в силу в октябре. В феврале FCA опубликовала консультационный документ о всестороннем регулировании криптовалют.

Журнал: Следует ли запретить выплаты выкупных платежей? Это привлекательная, но опасная идея

We will continue to update BiLee; if you have any questions or suggestions, please contact us!