Британские криптовалютные компании должны будут соблюдать Правило перемещения FATF, начиная с сентября

Британские криптовалютные компании должны соблюдать Правило перемещения FATF с сентября

Криптовалютные компании в Великобритании должны будут соответствовать правилам Противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, известным как Правило о поездках, установленным Финансовой поведенческой ассоциацией (FCA), начиная с 1 сентября, как подтвердил заявление FCA 17 августа. Это приведет Великобританию в соответствие с установленными в 2019 году стандартами FATF.

Правило о поездках требует от поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) совместного использования информации о клиентах при переводах, чтобы помочь выявить подозрительные операции. Великобритания приняла законодательство о применении Правила о поездках в июле 2022 года.

Связано: PayPal UK приостановит покупку биткойна до начала 2024 года

Британские криптовалютные компании должны полностью реализовать Правило о поездках к 1 сентября при отправке или получении криптовалютных активов в Великобритании или юрисдикциях, которые уже внедрили это правило. Компании также несут ответственность за соблюдение правила при использовании сторонних поставщиков.

Правило о поездках разработано с целью обеспечения большей прозрачности переводов криптоактивов, что затрудняет использование криптовалют для незаконной деятельности.https://t.co/kmB6rgMn5e

— Финансовая поведенческая ассоциация (@TheFCA) 17 августа 2023 года

При совершении сделок с VASP в юрисдикциях, которые не внедрили Правило о поездках, британская компания-отправитель должна предпринять шаги для определения, способен ли получатель получить необходимую информацию хоть каким-либо способом, и собрать и сохранить информацию в любом случае. Когда британская криптовалютная компания является получателем перевода, ей будет требоваться использовать свою дискреционную власть:

Инструкции FCA по реализации Правила о поездках. Источник: Финансовая поведенческая ассоциация Великобритании

FATF, межправительственная рабочая группа, созданная G7 в 1989 году, создала Правило о поездках в 2012 году для традиционных финансовых учреждений и распространила его на VASP в 2019 году. В июне она сообщила о ограниченном прогрессе в его внедрении, заявив, что менее половины стран, которые она опросила, предприняли какие-либо шаги для внедрения правила. В проведенном в 2022 году исследовании было установлено, что 29 из 98 стран приняли законодательство по правилу, но только 11 его выполняют.

Криптовалютные компании в Великобритании сталкиваются с растущим количеством регуляторных требований. Новые стандарты маркетинга FCA вступят в силу в октябре. В феврале FCA опубликовала консультационный документ о всестороннем регулировании криптовалют.

Журнал: Следует ли запретить выплаты выкупных платежей? Это привлекательная, но опасная идея

We will continue to update BiLee; if you have any questions or suggestions, please contact us!

Share:

Was this article helpful?

93 out of 132 found this helpful

Discover more

рынок

Биржа Binance назначает Ричарда Тенга исполнительным директором после вынужденного ухода Чанпен Чжао.

Binance назначает Ричарда Тенга своим новым исполнительным директором в связи с внезапным уходом бывшего руководителя...

политика

Биткоин - это 'супер логический' шаг на дереве технологий генеральный директор OpenAI

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман говорит, что Биткойн помогает решить проблему коррупции, в то время как попул...

мнение

ИИ - ключ к ликвидности DeFi

Эмин Гюн-Сирер говорит, что искусственный интеллект может улучшить доступность, безопасность и соблюдение требований ...

политика

5 наций вызывают экспертов криптовалюты и следователей обнаружить налоговые преступления

Члены J5 состоят из участников криминальной разведки из Австралии, Канады, Нидерландов, Великобритании и США.

политика

HashKey начнет розничную торговлю Bitcoin и Ether в Гонконге с 28 августа

Роль регулятивной базы, которая помогает защитить инвесторов, весьма очевидна в случае Гонконга, где розничным трейде...

политика

Компания ARK Кэти Вуд продает акции Grayscale Bitcoin Trust по мере роста BTC до $34K

Инвестиционная фирма Кэти Вуда ARK Invest продала акции Grayscale Bitcoin Trust на сумму 2,5 миллиона долларов по мер...