21 человек арестованы в Китае в рамках расследования отмывания денег на сумму 54 миллиона долларов США USDT

В Китае арестовано 21 человека по делу о 54 млн долларов США USDT.

Источник: AdobeStock / rabbit75_fot

Власти китайской провинции Шаньси арестовали 21 человека, предположительно причастных к крупной схеме отмывания денег с использованием Tether (USDT).

Согласно сообщению национальной телерадиовещательной службы CCTV, схема, оцениваемая в более 54 миллиона долларов, использовала стейблкоин USDT, привязанный к доллару США, для отмывания денег.

Полицейские следователи сообщили, что подозреваемые действовали в четырех провинциях и занимались закупкой скидочных USDT через криптовалютные сервисы OTC-торговли с октября 2021 года.

Предполагается, что они получали незаконную прибыль от продажи токенов по завышенным ценам через социальные сети и платформы для отмывания денег.

Общая сумма совершенных сделок составила поразительные 54,8 миллиона USDT (эквивалентно 380 миллионам китайских юаней) за почти три года.

Во время арестов у властей было изъято 40 мобильных телефонов, более 1 миллиона юаней ($138 000) в USDT и более 200 000 юаней наличными с счетов подозреваемых.

По информации, все 21 человек признались в совершении преступления по отмыванию денег для киберпреступников с использованием стейблкоина. Дело находится на стадии дальнейшего расследования.

Отмывание денег через криптовалюты стало серьезной проблемой для властей по всему миру.

Безличный характер сделок и легкость перевода средств через границы делают криптовалюты привлекательным выбором для преступников, стремящихся легализовать незаконные доходы.

В апреле американское министерство финансов сообщило, что северокорейские хакеры и мошенники используют уязвимости в децентрализованном финансовом пространстве (DeFi) для отмывания денег и скрытия преступной деятельности.

“В оценке установлено, что нелегальные действующие лица, включая киберпреступников, похитителей, мошенников и киберакторов из Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), используют услуги DeFi при процессе передачи и отмывания своих незаконных доходов”, – заявил в то время министерство финансов.

Китайские пользователи находят новые способы покупки криптовалют, несмотря на запрет

Несмотря на запрет на выпуск криптовалют в Китае в 2017 году и последующий запрет на криптотранзакции в 2021 году, китайские граждане все равно находят способы получить доступ к криптовалютам.

Согласно недавнему отчету Financial Times, розничные крипто-магазины в Гонконге стали популярным местом для китайских инвесторов.

Эти магазины позволяют клиентам легко покупать цифровые активы наличными, часто не раскрывая своей личности или происхождение средств.

Так как криптотранзакции запрещены на материке, а зарубежные биржи не имеют право обслуживать клиентов из Китая, Гонконг, находящийся рядом с Китаем, становится привлекательным местом для криптоэнтузиастов.

Эти розничные крипто-магазины, часто слабо регулируемые, предлагают клиентам легальную возможность приобретать цифровые активы в больших объемах, сообщает FT.

We will continue to update BiLee; if you have any questions or suggestions, please contact us!

Share:

Was this article helpful?

93 out of 132 found this helpful

Discover more

рынок

Комитет Базеля предлагает меры для обеспечения стабильности резервного актива стейблкоина.

Комитет по банковскому надзору Базельского банка, часть Банка международных расчетов (БМР), рекомендовал нацеленные к...

рынок

Binance добавляет новый стейблкоин без комиссии за торговлю, но вскоре прекращает из-за технических проблем.

Стейблкоин First Digital Group, FDUSD, полностью обеспеченный наличными в соотношении 11, дебютирует на Binance. Он п...

рынок

«Binance снижает большую часть резервов в долларах США для USDC — Последние новости о USDC»

Вышла последняя серия The Market Report от Cointelegraph! Смотрите, как резидентный эксперт Cointelegraph Марсель Печ...

блокчейн

Компания Circle сокращает штат, прекращает определенные неосновные деятельности; Продолжит глобальное найм новых сотрудников.

В то время как некоторые отделы подверглись сокращениям, эмитент стэйблкоина будет продолжать набирать сотрудников в ...

DeFi

Цена Solana достигает высокого уровня 2023 года, но поддерживает ли сильные фундаментальные основы ралли SOL?

Статистика роста сети Solana и рынка говорит о том, что текущий ралли цены не обусловлен улучшением фундаментальных ф...

рынок

Binance US прекращает страховку FDIC для криптовалютных средств ссылаясь на обновленные условия обслуживания

Binance US, отделение крупнейшей в мире криптовалютной биржи, недавно сообщило своим пользователям о том, что их депо...