21 человек арестованы в Китае в рамках расследования отмывания денег на сумму 54 миллиона долларов США USDT

В Китае арестовано 21 человека по делу о 54 млн долларов США USDT.

Власти китайской провинции Шаньси арестовали 21 человека, предположительно причастных к крупной схеме отмывания денег с использованием Tether (USDT).

Согласно сообщению национальной телерадиовещательной службы CCTV, схема, оцениваемая в более 54 миллиона долларов, использовала стейблкоин USDT, привязанный к доллару США, для отмывания денег.

Полицейские следователи сообщили, что подозреваемые действовали в четырех провинциях и занимались закупкой скидочных USDT через криптовалютные сервисы OTC-торговли с октября 2021 года.

Предполагается, что они получали незаконную прибыль от продажи токенов по завышенным ценам через социальные сети и платформы для отмывания денег.

• Криптокомпания RISC Zero обеспечивает финансирование в размере 40 млн долларов, возглавляемое Blockchain Capital
• Новая монета New AI Utility Coin yPredict преодолела рубеж в $3 миллиона на сборе средств – Вот как это работает
• MakerDAO проголосовало за прекращение предоставления кредитования токенизированному кредитному пулу после дефолта на сумму в $2 млн.

Общая сумма совершенных сделок составила поразительные 54,8 миллиона USDT (эквивалентно 380 миллионам китайских юаней) за почти три года.

Во время арестов у властей было изъято 40 мобильных телефонов, более 1 миллиона юаней ($138 000) в USDT и более 200 000 юаней наличными с счетов подозреваемых.

По информации, все 21 человек признались в совершении преступления по отмыванию денег для киберпреступников с использованием стейблкоина. Дело находится на стадии дальнейшего расследования.

Отмывание денег через криптовалюты стало серьезной проблемой для властей по всему миру.

Безличный характер сделок и легкость перевода средств через границы делают криптовалюты привлекательным выбором для преступников, стремящихся легализовать незаконные доходы.

В апреле американское министерство финансов сообщило, что северокорейские хакеры и мошенники используют уязвимости в децентрализованном финансовом пространстве (DeFi) для отмывания денег и скрытия преступной деятельности.

“В оценке установлено, что нелегальные действующие лица, включая киберпреступников, похитителей, мошенников и киберакторов из Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), используют услуги DeFi при процессе передачи и отмывания своих незаконных доходов”, – заявил в то время министерство финансов.

Китайские пользователи находят новые способы покупки криптовалют, несмотря на запрет

Несмотря на запрет на выпуск криптовалют в Китае в 2017 году и последующий запрет на криптотранзакции в 2021 году, китайские граждане все равно находят способы получить доступ к криптовалютам.

Согласно недавнему отчету Financial Times, розничные крипто-магазины в Гонконге стали популярным местом для китайских инвесторов.

Эти магазины позволяют клиентам легко покупать цифровые активы наличными, часто не раскрывая своей личности или происхождение средств.

Так как криптотранзакции запрещены на материке, а зарубежные биржи не имеют право обслуживать клиентов из Китая, Гонконг, находящийся рядом с Китаем, становится привлекательным местом для криптоэнтузиастов.

Эти розничные крипто-магазины, часто слабо регулируемые, предлагают клиентам легальную возможность приобретать цифровые активы в больших объемах, сообщает FT.

We will continue to update BiLee; if you have any questions or suggestions, please contact us!