Власти Южной Кореи задержали генерального директора Bitsonic по обвинению в краже на сумму $7,5 млн.

Гендиректор Bitsonic задержан в Южной Корее по обвинению в краже $7,5 млн.

Местное издание новостей Чосун Биз недавно сообщило, что южнокорейская полиция арестовала генерального директора Bitsonic Джинвука Шина в понедельник, 7 августа 2023 года. По информации СМИ, Шин находится под следствием по обвинениям в краже инвестиций и вкладов у пользователей биржи.

Вместе с генеральным директором, южнокорейские власти предстанут перед судом с президентом Bitsonic без предварительного расследования. Прокуроры утверждают, что с января 2019 года по май 2021 года Шин был обвинен в децептивном манипулировании ценами криптовалют и объемами торговли на Bitsonic. Это привело к мошенническому завладению около 10 миллиардов вон (эквивалентно 7,5 миллионам долларов) у пользователей биржи.

Несмотря на проблемы с ликвидностью и приостановку вывода средств, генеральный директор Bitsonic продолжал предоставлять криптовалюты новым клиентам. Расследование, начатое в 2021 году, утверждает, что вице-президент компании, известный как г-н А, управлял программой по приобретению криптовалюты, находящейся у Шина в системе биржи. В этой схеме манипуляции Шин якобы использовал юрлицо, зарегистрированное в Сингапуре.

Bitsonic прекратил свою деятельность в августе 2021 года, ссылаясь на проблемы как внутри, так и снаружи компании. В то же время южнокорейские власти закрыли 11 внутренних криптовалютных платформ из-за мошеннических действий.

• Прогноз цены Litecoin готовьтесь к дальнейшему снижению
• Бразилия дает имя и логотип своей цифровой валюте Центрального банка (ЦБЦВ) – DREX
• Цена XRP, поддерживаемая Ripple, борется, чтобы подняться к отметке $1, несмотря на ясность регулирования

Южная Корея представляет новую команду для борьбы с крипто-преступностью

Две недели назад Южная Корея представила свою межведомственную расследовательную команду для борьбы с преступлениями, связанными с криптовалютами, в свете всплеска незаконной деятельности и отсутствия правовой защиты для инвесторов.

Согласно заявлению прокуратуры, Совместный расследовательский центр по крипто-преступлениям будет включать около 30 человек из различных секторов, включая судебную систему, финансы, налогообложение и таможню. “Виртуальные активы уже сравниваются с инвестиционными продуктами, такими как акции, но участники рынка фактически лишены правовой защиты из-за неполных законов и систем”, – говорится в заявлении.

Прокуратура отметила, что пока рынок криптовалют еще не регулируется законодательством, их расследовательская команда будет работать на защиту инвесторов.

За последние пять лет в Южной Корее ущерб от преступлений, связанных с криптовалютой, увеличился на 118% и составил 1,02 триллиона вон ($797,81 миллиона) в 2022 году. Эти преступления включают в себя различные виды, такие как манипуляции ценами, незаконные операции с иностранной валютой и мошеннические схемы.

Основное внимание в рамках этих расследований будет уделяться криптовалютам с высокой волатильностью или тем, которые исключаются с торговых платформ. Команда будет изучать незаконные торговые практики, уклонение от уплаты налогов, незаконные переводы иностранной валюты, скрытие преступных доходов и отмывание денег.

Рынок криптовалют Южной Кореи ранее был одним из самых быстрорастущих в мире. Однако в предыдущем году он снизился на 66% из-за комбинации международных и внутренних факторов, что сильно подорвало доверие инвесторов, в дополнение к повышению процентных ставок.

Новые правила по криптовалютам в Южной Корее

Также в июле прошлого месяца Южная Корея приняла новые правила по криптовалютам для повышения прозрачности. С начала следующего года криптовалютные компании в Южной Корее должны будут раскрывать информацию о своих криптоактивных активах в финансовой отчетности.

Проект регуляций, опубликованный Финансовой службой Комиссии (FSC) 11 июля, направлен на сбор всесторонней информации о криптокомпаниях. Это включает детали о бизнес-модели компании, учетных практиках, объеме криптовалюты, ее доходах и рыночной стоимости активов.

Южная Корея по-прежнему остается одним из важных криптовалютных рынков на континенте Азия. Однако другие регионы, такие как Гонконг, быстро набирают обороты. Таким образом, южнокорейским властям необходимо быть на чеку, чтобы справиться с быстро развивающимся крипто-миром. Будет интересно увидеть, как Южная Корея преодолевает регулятивный ландшафт в области криптовалюты.

We will continue to update BiLee; if you have any questions or suggestions, please contact us!