Комиссар CFTC призывает создать базу данных о мошенничестве, чтобы инвесторы могли идентифицировать недобросовестных участников.

Комиссар CFTC призывает создать базу данных о мошенничестве для идентификации недобросовестных участников.

Кристи Голдсмит Ромеро, комиссар Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), предложила создать федеральную базу данных о мошенничестве, которая позволила бы инвесторам определять лиц с плохой репутацией.

Реестр направлен на то, чтобы предоставить инвесторам и правоохранительным органам легкий доступ к информации о прошлых финансовых мошенничествах и гражданских штрафах, согласно докладу Рейтерс.

Это была бы централизованная и поисковая база данных финансовых нарушений, позволяющая обществу предотвращать мошеннические действия.

Голдсмит Ромеро подчеркнула необходимость такой всесторонней записи, которую люди могут легко проверить перед доверием своих денег, доверия и бизнеса другим.

• Компания по криптовалютному доверительному управлению Qredo интегрирует стейблкоин USDC от Circle
• Цена Ethereum только что испытала ключевую техническую коррекцию, но потенциал роста ограничен.
• Может ли Pepe Coin восстановиться? Взгляды на его будущее после критического падения поддержки

Национальная база данных о мошенничестве в интересах общества и регуляторов

Хотя некоторые регуляторы ведут базы данных дисциплинарных мер или жалоб потребителей, в настоящее время нет национальной базы данных, которая позволяла бы эффективно кросс-ссылаться между федеральными агентствами и государственными регуляторами.

“Это действительно сердито, когда вы разговариваете с людьми, которые становятся жертвами”, – сказала она во время выступления в понедельник в Сан-Диего.

“Это связано с тем, чтобы предоставить информацию людям, чтобы они могли вооружиться, потому что в случаях мошенничества очень сложно вернуть деньги пострадавшим. Так что лучше остановить это с самого начала.”

Создание централизованного реестра не только облегчит общественный доступ к информации, но также позволит правительству выявлять рецидивистов и действовать в качестве сдерживающего фактора для потенциальных мошенников.

Голдсмит Ромеро впервые предложила создать реестр несколько лет назад, когда она руководила важной программой по спасению от финансового кризиса в 2009 году.

С тех пор, вступив в должность комиссара CFTC в марте 2022 года, она возродила идею, подчеркнув ее актуальность для криптовалютного сектора.

Голдсмит Ромеро упоминает распространенность мошенничества в сфере криптовалют

Голдсмит Ромеро также упомянула о распространенности мошенничества в сфере криптовалют и фрагментированной природе доступной информации в интервью с Рейтерс.

“Я недавно снова об этом подумала в отношении крипто”, – сказала она.

“Мы знаем, что мошенничество широко распространено в сфере криптовалют, но есть так много разрозненной информации, к которой люди пытаются добраться.”

Тем не менее, Голдсмит Ромеро признала сложности, связанные с созданием такой базы данных.

Определение одного агентства для размещения реестра и обеспечение необходимого начального финансирования препятствовали бы реализации этой идеи.

Тем не менее, ее предложение направлено на решение проблемы фрагментированной информационной среды и на повышение защиты инвесторов в период, когда мошенничество остается значительной проблемой.

Призыв о создании базы данных о мошенничестве поступает в условиях сохранения проблемы криптографических взломов в мире цифровых активов.

В этом году платформы Web3 потеряли более 1,2 миллиарда долларов в результате взломов и обмана, как указано в докладе платформы Immunefi по баг-баунти в сети Web3.

Отчет показал общее количество 211 отдельных инцидентов, способствующих этой огромной сумме, причем только в августе потери составили 23,4 миллиона долларов.

We will continue to update BiLee; if you have any questions or suggestions, please contact us!