Комиссар CFTC призывает создать базу данных о мошенничестве, чтобы инвесторы могли идентифицировать недобросовестных участников.

Комиссар CFTC призывает создать базу данных о мошенничестве для идентификации недобросовестных участников.

Источник: Adobe

Кристи Голдсмит Ромеро, комиссар Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), предложила создать федеральную базу данных о мошенничестве, которая позволила бы инвесторам определять лиц с плохой репутацией.

Реестр направлен на то, чтобы предоставить инвесторам и правоохранительным органам легкий доступ к информации о прошлых финансовых мошенничествах и гражданских штрафах, согласно докладу Рейтерс.

Это была бы централизованная и поисковая база данных финансовых нарушений, позволяющая обществу предотвращать мошеннические действия.

Голдсмит Ромеро подчеркнула необходимость такой всесторонней записи, которую люди могут легко проверить перед доверием своих денег, доверия и бизнеса другим.

Национальная база данных о мошенничестве в интересах общества и регуляторов

Хотя некоторые регуляторы ведут базы данных дисциплинарных мер или жалоб потребителей, в настоящее время нет национальной базы данных, которая позволяла бы эффективно кросс-ссылаться между федеральными агентствами и государственными регуляторами.

“Это действительно сердито, когда вы разговариваете с людьми, которые становятся жертвами”, – сказала она во время выступления в понедельник в Сан-Диего.

“Это связано с тем, чтобы предоставить информацию людям, чтобы они могли вооружиться, потому что в случаях мошенничества очень сложно вернуть деньги пострадавшим. Так что лучше остановить это с самого начала.”

Создание централизованного реестра не только облегчит общественный доступ к информации, но также позволит правительству выявлять рецидивистов и действовать в качестве сдерживающего фактора для потенциальных мошенников.

Голдсмит Ромеро впервые предложила создать реестр несколько лет назад, когда она руководила важной программой по спасению от финансового кризиса в 2009 году.

С тех пор, вступив в должность комиссара CFTC в марте 2022 года, она возродила идею, подчеркнув ее актуальность для криптовалютного сектора.

Голдсмит Ромеро упоминает распространенность мошенничества в сфере криптовалют

Голдсмит Ромеро также упомянула о распространенности мошенничества в сфере криптовалют и фрагментированной природе доступной информации в интервью с Рейтерс.

“Я недавно снова об этом подумала в отношении крипто”, – сказала она.

“Мы знаем, что мошенничество широко распространено в сфере криптовалют, но есть так много разрозненной информации, к которой люди пытаются добраться.”

Тем не менее, Голдсмит Ромеро признала сложности, связанные с созданием такой базы данных.

Определение одного агентства для размещения реестра и обеспечение необходимого начального финансирования препятствовали бы реализации этой идеи.

Тем не менее, ее предложение направлено на решение проблемы фрагментированной информационной среды и на повышение защиты инвесторов в период, когда мошенничество остается значительной проблемой.

Призыв о создании базы данных о мошенничестве поступает в условиях сохранения проблемы криптографических взломов в мире цифровых активов.

В этом году платформы Web3 потеряли более 1,2 миллиарда долларов в результате взломов и обмана, как указано в докладе платформы Immunefi по баг-баунти в сети Web3.

Отчет показал общее количество 211 отдельных инцидентов, способствующих этой огромной сумме, причем только в августе потери составили 23,4 миллиона долларов.

We will continue to update BiLee; if you have any questions or suggestions, please contact us!

Share:

Was this article helpful?

93 out of 132 found this helpful

Discover more

политика

Закон США защищает институты и подвергает розничных инвесторов риску - представитель Торрес

В то время как некоторые называют решение по Ripple победой, другие требуют большего прогресса в эффективном регулиро...

новости

Винтермьют утверждает, что NEAR отказался от сделки по выкупу стабильной монеты на сумму 11 миллионов долларов.

Основатель и генеральный директор компании Wintermute, Евгений Гаевой, заявил, что Near Foundation и Aurora откатилис...

блокчейн

Клиенты Shopify теперь могут платить в USDC через Solana Pay.

Протокол платежей, построенный на блокчейне Solana, был интегрирован в Shopify.

блокчейн

Эмитент USDT Tether сообщает о снижении прибыли на 30%.

Эмитент стейблкоина USDT, компания Tether, опубликовала свой отчет о проверке за второй квартал 2023 года 31 июля, и ...

рынок

Анализ цен 18.08 BTC, ETH, BNB, XRP, ADA, SOL, DOGE, DOT, MATIC, LTC

Расширение волатильности биткоина выбрало направление вниз, и графики подсказывают, что продажи еще не закончились.

рынок

Анализ цен 31.07 SPX, DXY, BTC, ETH, XRP, BNB, ADA, DOGE, SOL, LTC

Цена биткоина продолжает колебаться, но трейдеры надеются, что всплеск волатильности вызовет обратный тренд.