Комиссия по ценным бумагам и биржам обвиняет Binance.US в отказе сотрудничать с расследованием, получает разрешение на снятие печати или удаление секретных документов дела.

Комиссия обвиняет Binance.US в отказе сотрудничать, получает разрешение на снятие печати или удаление секретных документов.

Американская комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила Binance.US в отказе полностью сотрудничать в ходе проводимого расследования. По данным SEC, Binance.US намеренно предоставляет неполную или неясную информацию в рамках расследования.

В сентябрьском заявлении в суде SEC заявила, что холдинговая компания Binance.US BAM представила только 220 документов в рамках процесса обнаружения. SEC добавила, что большая часть документов “состоит из непонятных снимков экрана и документов без даты или подписи”. Кроме предоставления неясной информации, SEC заявила, что BAM согласилась только на четыре депозиции свидетелей и отказалась предоставить больше свидетелей.

Для подтверждения своей позиции SEC получила разрешение от окружного суда округа Колумбия на снятие печати или удаление 18 запечатанных документов и 9 документов с удаленной информацией. Судья-секретарь Зия Фаруки выдал приказ о доступе к нескольким документам, включая 9 частично запечатанных или удаленных документов, состоящих из 117 страниц. Эти документы включают несколько электронных писем, судебные документы SEC и внутренние документы Binance.US.

SEC считает, что Binance.US использует Ceffu, ранее Binance Custody, для вывода пользовательских средств из США. Это обвинение нарушает соглашение между сторонами о том, что средства остаются в стране. Соглашение было необходимо, потому что SEC не была удовлетворена тем, что BAM полностью контролирует пользовательские активы.

Binance.US испытывает трудности, ведя судебные разбирательства с SEC и Комиссией по торговле фьючерсами (CFTC). По словам представителя Binance.US, компания уволила 100 сотрудников, что составляет около трети рабочей силы компании. Сообщается, что генеральный директор Брайан Шродер покинул компанию и уже временно заменен Норманом Ридом, главным юристом. Также сообщается, что два высших руководителя Binance.US также ушли. Это включает главного риск-офицера Сиднея Маджали и главного юриста Кришну Джуввади.

В июне SEC подала иск против Binance, обвинив компанию в нарушении законов о ценных бумагах. Комиссия также обвинила Binance в введении в заблуждение инвесторов и регуляторов, а также намеренном неправильном обращении с пользовательскими средствами. Кроме того, SEC заявила, что Binance позволяла американцам проводить сделки без защиты, нарушая KYC-нормы.

По словам директора отдела по расследованиям Гурбира С. Гревала, Binance.US и ее глобальный генеральный директор Чанпен “CZ” Чжао намеренно уклонялись от правил и подвергали клиентов риску. Гревал заявил в пресс-релизе, что оба субъекта делали это для максимизации прибыли. Кроме того, SEC заявила, что компания “объединяет функции бирж, брокеров, дилеров и клиринговых агентств”.

В то время Binance описала обвинения SEC как “разочаровывающие”. Биржа подчеркнула, что сожалеет о том, что SEC решила подать иск и отказалась от всех “добросовестных дискуссий”, которые вели обе стороны. Кроме того, Binance заявила, что обвинения в том, что средства клиентов подвергались риску, являются ложными. Binance заявила, что ее “размер и всемирная известность” делают ее легкой целью для регуляторов.

We will continue to update BiLee; if you have any questions or suggestions, please contact us!

Share:

Was this article helpful?

93 out of 132 found this helpful

Discover more

рынок

Прогноз цены Raydium по мере нарастания импульса и всплеска предварительной продажи Memeinator

Собственная утилитарная токен RAY от Raydium вызывает сенсацию на криптовалютном рынке, проявляя заметный рост своей ...

рынок

Прогноз цены XRP при торговом объеме в $1 млрд - сможет ли XRP достичь отметки в $1 на этой неделе?

Цена XRP снизилась на 1% за последние 24 часа, упав до $0.603258, поскольку в общей сложности рынок криптовалют сегод...

рынок

Прогноз цены на Solana, поскольку цена достигла отметки в $47 Предстоит ли стабильное восхождение?

Цена Solana выросла на 6% за последние 24 часа, альткоин прибавил 5% за последний час.

политика

Robinhood прекращает партнерство с Jump Trading - что происходит?

Розничный брокер Robinhood, по сообщениям, завершил свое деловое сотрудничество в сфере криптовалюты с рыночным посре...

рынок

Прогноз цены Solana, когда SOL упадет на 6,5% до $66 – Сможет ли SOL вернуть свой исторический максимум?

Цена Solana сегодня снизилась на 6,5%, поскольку трейдеры зарабатывают на биржах в результате боевого двухнедельного ...

рынок

Генеральный директор Galaxy Digital Майк Новогратц признается, что ошибался относительно XRP и альткоинов

Главный исполнительный директор Galaxy Digital Майк Новогратц говорит, что он ошибся относительно XRP, и все альткоин...