Комиссия по товарным фьючерсам и опционам (CFTC) подает жалобу против пары из Кларксвилла в связи с мошенничеством с цифровыми активами на 6 миллионов долларов

Комиссия по товарным фьючерсам и опционам (CFTC) подает жалобу на пару из Кларксвилла, обвиняя их в мошенничестве с цифровыми активами на 6 млн долларов.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подала жалобу против супружеской пары из Теннесси, которая убедила людей вложить средства в инвестиционный пул под названием “Благословения Бога через криптовалюту”.

Пару идентифицируют как Майкла и Аманду Гриффисов из Кларксвилла, Теннесси, которые мошенническим образом обманули более 100 человек по всей Соединенным Штатам на сумму свыше 6 миллионов долларов в рамках торговельной схемы, которую они осуществляли с июля 2022 года по январь 2023 года, сообщает CFTC в пресс-релизе.

Она добавила, что супружеская пара не зарегистрировала свою торговую схему пула в CFTC, как требуется.

“В своем продолжающемся судебном разбирательстве CFTC стремится к возмещению ущерба участникам пула, наложению гражданских монетарных штрафов, постоянному запрету на торговлю и регистрации, а также постоянному запрету на дальнейшее нарушение Закона о товарной бирже (CEA) и регламентов CFTC, как это было заявлено”, – говорится в сообщении агентства.

• Китайские и индийские инвестиционные специалисты выразили сильную поддержку ЦБЦ в новом опросе
• Rain Crypto Exchange получает лицензию на брокерскую и кастодиальную деятельность с виртуальными активами в ОАЭ
• Прокрипто Robinhood назначает бывшего исполнительного директора Barclays Джордана Синклера генеральным директором для расширения в Великобритании

Отсутствие опыта торговли

По словам CFTC, пара сумела убедить инвесторов принять участие, не имея никакого опыта торговли.

Среди инвесторов были ипотечные брокеры и клиенты, которых пара знала по своему бизнесу в сфере недвижимости.

Предположительно, инвесторам было сказано, что деньги, которые они передали, будут использованы для торговли криптовалютой через фьючерсные контракты, но никаких сделок не было совершено.

Вместо фьючерсных сделок деньги были отправлены на криптовалютные кошельки, находящиеся вне контроля супружеской пары, сообщает CFTC, добавляя, что эти средства теперь “невозможно вернуть”.

Кроме того, более 1 миллиона долларов было потрачено на другие не связанные с криптовалютой вещи, такие как дорогое ювелирное изделие, внедорожник (ATV) и погашение личного долга.

“Как утверждается, ответчики обещали участникам пула безопасные инвестиции в фьючерсные контракты на цифровые активы с огромным потенциалом прибыли”, – сказал директор отдела по преследованию CFTC Иэн МакГинли.

“Ответчики предали участников пула, и они получили от этого прибыль. Сегодняшнее заявление подчеркивает долгосрочное обязательство CFTC привлекать к ответственности тех, кто воспользуется жертвами”, – добавил он.

We will continue to update BiLee; if you have any questions or suggestions, please contact us!