«Комиссия по товарным фьючерсам и торговле (CFTC) предъявляет обвинения жителям Флориды, Луизианы и Арканзаса в мошенничестве с криптовалютой».

Комиссия по товарным фьючерсам и торговле (CFTC) обвиняет жителей Флориды, Луизианы и Арканзаса в мошенничестве с криптовалютой.

В отношении отдельных лиц и их организации Fundsz был начат судебный процесс Комиссией по торговле фьючерсами (CFTC), в котором указывается их участие в обманчивой схеме, связанной с торговлей криптовалютами и драгоценными металлами.

Рене Ларральде из Мельбурна, Флорида, Хуан Пабло Валькарсе из Западного Мельбурна, Флорида, Брайан Ирли из Нового Орлеана, Луизиана, и Алиша Энн Кингри из Франклина, Арканзас, а также их незарегистрированная организация Fundsz, сталкиваются с обвинениями в введении инвесторов в заблуждение. Предположительно, они привлекали инвесторов нереальными доходами на основе якобы “собственного алгоритма”.

Комиссия CFTC подала жалобу в окружной суд США по Среднему округу Флориды, в которой утверждается, что ответчики привлекали клиентов, обещая стабильную недельную прибыль в размере 3% от торговли криптовалютами и драгоценными металлами.

Сегодня CFTC обвинила жителей Флориды, Луизианы и Арканзаса в мошенничестве с криптовалютами и драгоценными металлами. Узнайте больше: https://t.co/pcaH2kmUBB

• Сенатор Ламмис подает Амикус-заявление в поддержку ходатайства Coinbase о прекращении дела против SEC.
• Сооснователь 3AC избегает обвинений в презрении в связи с доказательствами сингапурского гражданства.
• Регуляторное давление на Worldcoin увеличивается, может ли цена WLD восстановиться?

— CFTC (@CFTC) 11 августа 2023 года

Они некорректно представляли Fundsz как прибыльное предприятие, утверждая, что инвестиция в размере 2 500 долларов может превратиться в 1 миллион долларов всего за 48 месяцев. Кроме того, обвиняемые ложно связывали Fundsz с благотворительными инициативами, использовали привлекательность вклада в достойные дела.

Регулирующий орган также утверждает, что ответчики смогли привлечь более 14 000 человек, создавая ложные недельные доходы. Тем не менее, согласно CFTC, на самом деле Fundsz не торговал деньгами клиентов. Вся эта схема, кажется, была построена на поддельной прибыли и обманчивых заявлениях.

Связанная статья: Binance, CZ оспаривают иск CFTC, требуют отмены

Судья Венди Бергер из окружного суда США вынесла односторонний статутный запрет, фактически заморозив активы ответчиков и назначив временного получателя. Предварительное слушание по предварительному запрету назначено на 23 августа. CFTC стремится обеспечить справедливость, преследуя возмещение ущерба для обманутых инвесторов, изъятие неправомерно полученных доходов, наложение финансовых штрафов, запреты на торговлю и регистрацию и получение постоянного запрета на будущие нарушения.

Ранее CFTC сообщила, что судья Наоми Райс Бухвальд из окружного суда США Южного округа Нью-Йорка вынесла решение по умолчанию против Майкла Аккермана, жителя Альянса, Огайо. Это решение установило постоянный запрет против Майкла Аккермана.

Журнал: 4 умных крипто-мошенничества, о которых стоит знать — Дубайский OTC-трейдер Амин Рад

We will continue to update BiLee; if you have any questions or suggestions, please contact us!