Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) оштрафовала компанию Mirror Trading на сумму 1,7 миллиарда долларов за мошенничество с биткоинами в сфере форекс.

Комиссия CFTC оштрафовала Mirror Trading на $1,7 млрд за мошенничество с биткоинами в форексе.

Регуляторы Соединенных Штатов наконец-то предприняли шаги по разрешению дела о применении санкций против обанкротившейся Mirror Trading International (MTI).

Суд округа Техас (западный район) Соединенных Штатов приказал MTI выплатить $1,7 миллиарда в качестве возмещения пострадавшим от незаконной схемы с цифровыми активами и форексом, сообщила Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) 7 сентября.

CFTC отметила, что MTI и его генеральный директор Корнелиус Стейнберг занимались “международной многоуровневой маркетинговой схемой”, которая принимала почти 30 000 биткоинов (BTC) от не менее чем 23 000 человек в Соединенных Штатах. Согласно объявлению, MTI и Стейнберг обещали предоставить доступ к незарегистрированному товарному пулу в обмен на взносы в BTC, но этого никогда не произошло.

“MTI вместо этого присвоил практически все деньги”, – написала CFTC, добавив, что последний судебный приказ и возмещение фактически завершают дело, которое власти начали в июне 2022 года.

• Эксклюзивно криптовалютная биржа OKX нацелена на «техно-грамотную» Индию, но соблюдение регулирования в приоритете, говорит глобальный главный маркетинговый директор Хайдер Рафик.
• Криптокомпания LBRY намерена обжаловать решение о нарушении американского закона о ценных бумагах
• Тайваньский надзорный орган по криптовалютам выпустит 10 принципов для виртуальных активов в сентябре сообщает отчет

Как ранее сообщал Cointelegraph, MTI находилась во временной ликвидации в конце 2020 года после того, как один из ее директоров, якобы, сбежал из страны, забрав все биткоины, которые инвесторы доверили MTI.

В январе 2021 года MTI заявила, что у нее более 260 000 участников из 170 стран, а инвесторы потеряли примерно $1 миллиард на момент ликвидации. Считается, что мошенничество MTI является одной из крупнейших пирамидных схем с цифровыми активами в истории.

Связано: Крахи криптовалют создают сотни миллионов долларов для адвокатов

“Я настоятельно рекомендую всем членам общественности быть в курсе потенциальных мошенничеств и злоупотреблений на рынках цифровых активов, посетив нашу страницу с советами для инвесторов”, – написала комиссар CFTC Кристин Джонсон в объявлении. Она добавила, что CFTC с июня 2023 года предъявила или завершила десять дел о мошенничестве, связанном с цифровыми активами или форексом, и сказала:

“Я высоко оцениваю работу Подразделения по соблюдению закона, которое продолжает оставаться бдительным и отправляет сильное сообщение рынку о том, что Комиссия сделает все необходимое для защиты своих рынков от мошенничества”.

Новости поступают, когда комиссар CFTC Кэролайн Фам выступает за ограниченную пилотную программу по регулированию криптовалют в Соединенных Штатах. Комиссар 7 сентября заявила, что планирует предложить пилотную программу для рынков цифровых активов, утверждая, что США скоро могут понадобиться “догонять” дружественные к криптовалютам юрисдикции.

В тот же день другой комиссар CFTC Саммер Мерсингер также выразила опасения относительно мер по принудительному исполнению, связанных с протоколами децентрализованного финансирования. Комиссар высказала мнение, что CFTC должна взаимодействовать с общественностью и заинтересованными сторонами, а не полагаться в основном на меры принудительного исполнения.

Журнал: Следует ли запретить выплаты выкупных при рэнсомваре? Это привлекательная, но опасная идея

We will continue to update BiLee; if you have any questions or suggestions, please contact us!