Владелец лондонского финтеха обвиняется в оказании помощи в масштабной отмывке денег от наркоторговли с использованием криптовалюты

Лондонский финтех обвиняется в помощи в отмывке денег от наркоторговли через криптовалюту

Владелец финтех-компании в Лондоне находится под надзором за предполагаемую помощь известным наркоторговцам в отмывании сотен миллионов евро через платформу криптовалютного обмена.

Кайо Маркесани, 38-летний итальянский владелец Trans-Fast Remittance, регулируемой платежной компании, обвиняется в сознательном накоплении денег для Серджио Роберто Де Карвальо, бразильского наркобарона, и управлении криптоаккаунтами для Флора Брессерса, бельгийского преступника, известного как “отрезатель пальцев”.

По данным недавнего доклада Bloomberg, власти Бельгии, начавшие расследование Маркесани три года назад, стремятся к его экстрадиции из Великобритании в рамках своих усилий по ликвидации транснациональной преступной группировки.

Согласно докладу, расследование набрало обороты после того, как голландские таможенные службы изъяли более 12 тонн кокаина стоимостью более 260 миллионов евро ($283 миллиона) в порту Роттердама.

• Веб-трафик ChatGPT снизился в третий месяц подряд в августе.
• Мохит Альви, руководитель Coinbase Advanced, считает, что профессиональные трейдеры станут следующей волной пользователей криптовалют.
• Хакеры используют инструмент Windows для развертывания вредоносного программного обеспечения для майнинга криптовалюты

Власти выяснили, что наркотики принадлежат Брессерсу и Де Карвальо, что в конечном итоге привело их к Маркесани через расшифрованные сообщения.

Пока что было выявлено 33 подозреваемых из разных стран, включая Бразилию, Венгрию, Чехию и Францию.

Расследование также показало, что Маркесани хранил значительные суммы наличных денег в квартире около посольства США в Лондоне, которая была охраняема круглосуточно.

Кроме того, у него обнаружили около £1,5 миллиона ($1,9 миллиона) криптоактивов, замороженных властями.

Маркесани Использовал Аккаунты Binance для Отмывания Денег

Бельгийские прокуроры сообщили, что Маркесани управлял 14 аккаунтами Binance для Брессерса и держал наличные деньги для Де Карвальо, беря завышенные комиссии до 9% за переводы средств.

Подпольная сеть, участвующая в схеме отмывания денег, по сообщениям, сочетала новые технологии с древней системой передачи денег хавала, которая в основном практикуется на Ближнем Востоке.

Представитель Binance, по сообщениям, заявил, что биржа сотрудничала с правоохранительными органами, предоставляя “практическую оперативную помощь” в рамках расследования.

Адвокат Бельгии, Аманда Босток, описала Маркесани как “темного банкира”, который смешивал и перемещал деньги по желанию преступной организации, чтобы затем затруднить их происхождение.

Однако адвокаты Маркесани настойчиво отрицают обвинения, заявляя, что деньги, использованные в качестве залога за его освобождение под залог, поступили от законной компании Великобритании, занимающейся здоровым питанием.

Они утверждают, что ни одно из обвинений в адрес Маркесани не относится к его бизнес-интересам в Великобритании.

Адвокаты Маркесани планируют оспорить его экстрадицию, ссылаясь на несоответствия в представленных обвинителями делах.

Если виновность Маркесани будет доказана, он может получить максимальное наказание в виде пятилетнего заключения в Бельгии, несмотря на то, что никогда не посещал эту страну, согласно его адвокатам.

Бельгийский прокурор планирует завершить расследование в начале сентября и передать дело на полное уголовное судебное разбирательство.

В другом правовом случае, связанном с сектором криптовалют, Фарук Фатих Озер, основатель и бывший генеральный директор популярной турецкой криптовалютной биржи Thodex, был приговорен к 11 196 годам тюремного заключения за мошенничество и другие преступления.

Как сообщалось, Озер был признан виновным по различным обвинениям, включая мошенничество, руководство преступной организацией и отмывание денег.

We will continue to update BiLee; if you have any questions or suggestions, please contact us!