Генеральный прокурор Нью-Йорка исследует сделки в Genesis и связи с Барри Силбертом Сообщается

Нью-Йоркский генеральный прокурор исследует сделки в Genesis и связи с Барри Силбертом.

В настоящее время финансовые операции дочерней компании Genesis Global Capital Digital Currency Group (DCG) находятся под наблюдением. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к ситуации, расследование проводит генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс.

Федеральные прокуроры и Комиссия по ценным бумагам и биржам якобы занимаются расследованием и намереваются взять интервью у потенциальных свидетелей, связанных как с Genesis, так и с DCG.

По данным отчета, расследование касается кредитов и других сделок, совершенных между компаниями. В прошлом году DCG сообщила, что получила около 575 миллионов долларов в кредиты от Genesis. Кроме того, чиновники изучают письмо акционерам от основателя и генерального директора DCG Барри Силберта, в котором он упоминает об обязательстве в размере 1,1 миллиарда долларов, которое, по его словам, возникло из-за передачи DCG обязательств, связанных с крахом хедж-фонда Three Arrows Capital (3AC), от Genesis.

Письмо и его раскрытие инвесторам являются фокусом расследования, по словам источников. Бывший временно исполняющий обязанности генерального прокурора США Сет ДюШарм представляет интересы DCG в этом деле.

• Крипто-менеджер активов Grayscale предсказывает поддержку ЦБЦД от будущего президента США, не обнаруживая различий между красными и синими в отношении криптовалют.
• Прогноз цены XRP при торговом объеме в 1 миллиард долларов приводит к падению XRP на 10% – Продают ли киты?
• Компания по безопасности блокчейна CertiK раскрывает уязвимость в протоколе Worldcoin, позволяющую неавторизованному оператору шара получить доступ

Остается неясным, приведут ли эти расследования к формальным жалобам. Представитель DCG заявил Bloomberg, что компания сотрудничает с регулирующими органами и расследовательскими агентствами по мере необходимости. Он также добавил, что сделки между компаниями всегда структурировались на основе договорного принципа и ценообразования по текущим рыночным процентным ставкам.

Genesis подала заявление о банкротстве по главе 11 в январе после нескольких месяцев проблем с ликвидностью в условиях медвежьего рынка и краха заметных криптофирм, включая 3AC и криптовалютную биржу FTX. В то время в заявлении компании оценивались обязательства в диапазоне от 1 до 10 миллиардов долларов и активы в том же диапазоне.

Genesis является крупнейшим необеспеченным кредитором FTX и его аффилированных компаний, им должны 226 миллионов долларов. Компании недавно достигли соглашения о разрешении спора.

Венчурный портфель DCG включает Grayscale, Genesis и CoinDesk, а также около 200 криптосвязанных компаний. Кроме того, у компании есть акции в других компаниях, включая криптовалютную биржу Luno и консультационную фирму Foundry.

Журнал: Риск депозита: Что криптобиржи делают с вашими деньгами на самом деле?

We will continue to update BiLee; if you have any questions or suggestions, please contact us!