Основателям Tornado Cash предъявлены обвинения в отмывании денег

Основателям Tornado Cash предъявлены обвинения в отмывании денег.

  • Ведомство юстиции США арестовало Сторма и ищет Семенова.
  • Tornado Cash был использован в нескольких крипто-грабежах в прошлом году.
  • В августе 2022 года OFAC наложила санкции на Tornado Cash.

Сооснователи Tornado Cash – полностью децентрализованного крипто-миксера, базирующегося в России, были обвинены в отмывании денег в соответствии с открытым сегодня обвинительным актом.

Tornado Cash отмывал деньги для группы Лазарус

Роман Семенов и Роман Сторм якобы отмывали свыше $1.0 миллиарда, из которых сотни миллионов долларов они сделали для санкционированного северокорейского хакерского подразделения – группы Лазарус.

Министерство юстиции США арестовало Сторма в среду и ищет Семенова. По словам Джеймса Смита – помощника директора ФБР:

Мы рассматриваем это как любого другого преступника. Мы работаем с правоохранительными органами, внутри и вне нашего агентства, пытаясь найти и арестовать этого человека.

Алексей Перцев – третий сооснователь Tornado Cash, не включенный в упомянутое совместное действие. Однако он стоит перед судом в Нидерландах.

Tornado Cash был использован в нескольких крипто-грабежах в прошлом году

Обратите внимание, что OFAC – Управление по контролю за иностранными активами в прошлом году в августе наложило санкции на Tornado Cash.

В среду финансовое разведывательное и контролирующее агентство также наложило санкции на Семенова, а также на восемь адресов Ethereum, якобы находящихся под его контролем. Дэмиан Уильямс – американский прокурор Южного округа Нью-Йорка, заявил сегодня:

Публично заявляя о предоставлении технически сложной услуги конфиденциальности, Сторм и Семенов знали, что помогают хакерам и мошенникам скрыть плоды своих преступлений.

По данным компании по аналитике блокчейна Elliptic, $100 миллионов, которые американская стартап-компания Harmony потеряла в июне в результате кражи, были отмыты через Tornado Cash.

We will continue to update BiLee; if you have any questions or suggestions, please contact us!

Share:

Was this article helpful?

93 out of 132 found this helpful

Discover more

рынок

Шесть основных криптовалют на рубеже у Coinbase

Криптовалюты, которые Coinbase снимает с листинга, включают BarnBridge (BOND), DerivaDAO (DDX), Jupiter (JUP), Multic...

рынок

Прогноз цены Ethereum, поскольку JPMorgan говорит, что ETH обгонит BTC к 2024 году - Сможет ли ETH достичь 100 000 долларов?

Цена Ethereum сегодня выросла на 5,5%, достигнув отметки в $2 298 на фоне рынка, который за последние 24 часа вырос н...

рынок

Маленькая стабильная монета, привязанная к евро, выросла на 200% на Binance, прежде чем биржа приостановила торги из-за 'абормальной волатильности'.

Торговая пара AEUR-USDT достигла максимума в $3.25 во вторник после полудня, до того как Binance приостановила торгов...

рынок

Торговые фирмы вносят миллионы BTC, ETH и ARB на биржи в условиях усиления снижения криптовалюты

Биткоин упал до трехмесячного минимума в понедельник, а эфир упал до самого низкого уровня с марта.

рынок

Объявления о листинге и делистинге на криптовалютных биржах 6 ноября 2023 года

Вот наш еженедельный сбор цифровых активов, включающий объявления о занесении и выводе средств, а также связанные с т...