Стратегия прокуратуры личные записи Кэролайн Эллисон станут ключевым доказательством против бывшего генерального директора FTX Сэма Бэнкман-Фрид.

Прокуратура использует записи Кэролайн Эллисон против Сэма Бэнкман-Фрида, бывшего генерального директора FTX.

В своем заявлении от 14 августа в американский окружной суд Южного округа Нью-Йорка прокуроры заявили о своем намерении использовать списки дел и заметки Кэролайн Эллисон в качестве доказательств, включая заметку с названием “Вещи, о которых Сэм сходит с ума”.

Правовое дело, касающееся бывшего генерального директора FTX Сэма Банкман-Фрида, приняло новый оборот, поскольку прокуроры раскрыли свое намерение использовать личные записи Кэролайн Эллисон, бывшего исполнительного директора Alameda Research, торговой фирмы, связанной с FTX, в качестве доказательств в уголовном процессе.

Прокуроры отметили список с названием “Вещи, о которых Сэм сходит с ума”, подводящий итоги обсуждений между Сэмом Банкман-Фридом и Эллисон о деловых вопросах SBF, включая бизнес-тревоги, сбор средств, торговые хеджи Alameda, негативные медиа-публикации о хедж-фонде и связи с FTX.

“Правительство намеревается представить в качестве доказательства определенные рукописные и машинописные заметки, которые Эллисон вела для отслеживания деятельности заговора”, – гласит заявление.

• Токены SHIB, BONE, LEASH падают после слухов о проколе в $2.5M Shibarium
• Казахстан делает еще один шаг к запуску ЦБЦД – Цифровой тенге на подходе?
• Может ли цена Ethereum превысить $2,000 до конца августа?

“Например, Эллисон вела заметки на встречах со своими сообщниками, на которых они обсуждали, среди прочего, финансовое состояние Alameda и его обязательства перед FTX”.

Согласно обвинению, эти заметки не считаются неприемлемыми по правилам допуска доказательств. Они утверждают, что бывший генеральный директор Alameda создавал эти заметки для записи предоставленной информации и руководства своей ролью в заговоре.

Нехватка средств пользователей признана Кэролайн Эллисон: Тайная запись выявляет беспокойства перед подачей заявлений о банкротстве FTX и Alameda

Среди доказательств есть тайная запись, сделанная сотрудником Alameda во время компанийской встречи 9 ноября 2022 года – всего за 48 часов до подачи заявлений о банкротстве FTX и Alameda.

По словам Эллисон, Alameda получила “значительную сумму денег через кредиты с открытым сроком и использовала их для различных инвестиций с ограниченной ликвидностью”, ситуация осложнена криптокрашем в 2022 году, что побудило большую часть этих кредитов быть отозванными.

Эллисон заявила: “Чтобы решить проблему отзыва кредитов, нам пришлось обеспечить значительные средства на FTX, что привело к дефициту средств пользователей на платформе”, – как сообщается во время встречи.

В заявлении также указывается, что Эллисон обсуждала проблему с SBF, соучредителем и техническим директором биржи, Нишадом Сингхом, и директором инженерии Гари Вангом.

Во время встречи сотрудник Alameda спросил Эллисон о тех, кто знал о дефиците средств пользователей FTX.

Эллисон ответила: “Да, я имею в виду, я говорила об этом с Сэмом, Нишадом и Гари”.

Гари Ванг, соучредитель FTX, и Нишад Сингх, директор по инженерии биржи, признали свою вину в мошеннических делах и оказывают помощь прокурорам.

Другой сотрудник спросил Эллисон о выборе использования депозитов пользователей FTX.

Сообщается, что Эллисон ответила: “Э-э … Сэм, я полагаю”.

Обвинение запросило допуск доказательств, связанных с предполагаемыми деятельностями Банкман-Фрид по их утверждению. Эти деятельности включают якобы поддельные заявления в неуказанный банк, взяточничество китайскими должностными лицами в отношении замороженных счетов Alameda, манипуляции токеном FTX (FTT) на бирже и выборочную приоритизацию платежей кредиторам.

Адвокаты Банкман-Фрида ответили, подав заявление 14 августа. Они стремятся исключить доказательства, полученные после 1 июля.

Защита утверждает, что прокуроры не своевременно предоставили конкретную информацию, включая содержимое ноутбука Ванга и зашифрованные переписки в Telegram с Эллисон.

Защита утверждает, что эти задержки затруднили подготовку к суду.

Банкман-Фрид ждет суда в метрополитенском исправительном центре Бруклина, назначенного на октябрь.

Суд отозвал его залог из-за обвинений в утечке частей записей дневника Эллисон в The New York Times.

We will continue to update BiLee; if you have any questions or suggestions, please contact us!