Разработчики Tornado Cash обвинены в отмывании денег и нарушении санкций, что способствовало проведению незаконных операций на сумму более 1 миллиарда долларов

Разработчики Tornado Cash обвинены в отмывании денег и нарушении санкций на сумму более 1 млрд. долларов.

Еще два разработчика, которые работали над Tornado Cash, протоколом конфиденциальности на основе сети Ethereum, предназначенным для затруднения связи между отправляющими и получающими адресами, обвиняются в уголовных нарушениях США.

Разработчики Роман Сторм и Роман Семенов обвиняются в отмывании денег и нарушении санкций в связи со своей работой над протоколом.

Tornado Cash был подвергнут санкциям правительством США в 2022 году, а один из совладельцев протокола Алексей Перцев был арестован в Амстердаме почти немедленно после этого.

По данным DoJ, через Tornado Cash были отмыты миллиарды долларов, включая сотни миллионов для известной хакерской группировки Лазарус из Северной Кореи.

• Игровые титаны FaZe Banks и Nadeshot среди лучших заработавших Friend.tech
• Почему интеграция Solana Pay может привлечь миллионы пользователей в криптовалюту
• Новая услуга Quanstamp, направленная на сдерживание угроз атак с использованием флэш-кредитов

Роман Сторм уже был арестован, в то время как Семенов подвергся санкциям от Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC).

Сторм и Семенов знали, что помогают хакерам и мошенникам

В заявлении DoJ обвинили Сторма и Семенова в сознательном содействии отмыванию денег.

“Публично заявляя о предоставлении технически сложной конфиденциальной услуги, Сторм и Семенов на самом деле знали, что помогают хакерам и мошенникам скрыть плоды своих преступлений”, – заявил прокурор США Дэмиен Уильямс.

“Сегодняшнее обвинение напоминает о том, что отмывание денег через криптовалютные операции нарушает закон, и те, кто занимается такими операциями, будут привлечены к ответственности”, – добавил он.

DoJ утверждает, что Сторм и Семенов имели контроль над Tornado Cash и могли бы внедрить мониторинг операций или функции противодействия отмыванию денег, если бы хотели.

“Обвиняемые и [Алексей Перцев] признали, что они не внедрили KYC или AML программы, как требуется законом, поэтому они делали вводящие в заблуждение публичные заявления, чтобы минимизировать свое владение и контроль над сервисом Tornado Cash и свою работу с этим сервисом как с бизнесом, от которого они ожидали получить значительные прибыли”, – говорится в обвинительном акте DoJ.

DoJ представило доказательства в виде сообщения, отправленного Стормом Семенову, в котором он сказал, что они “никогда не должны… говорить так, будто мы владеем Tornado”.

Кроме того, в обвинительном акте DoJ указывается, что после взломов KuCoin и BitMart в 2020 и 2021 годах оба биржи обратились к разработчикам Tornado Cash, но получили отказ в помощи.

Криптосообщество критично

Члены криптосообщества продолжают высказывать критику в отношении санкций DoJ/OFAC в отношении разработчиков Tornado Cash и самого протокола.

“Приватность – это право человека”, – утверждает популярный крипто-влиятель Layah Heilpern в своем твите.

“Ясно, что правительство США хочет абсолютного контроля над вашими данными и финансами”, – продолжает она, добавляя, что “если бы им действительно было дело до незаконной деятельности, они начали бы с санкционирования самих себя”.

“Разработчики Tornado Cash создали децентрализованную технологию для финансовой конфиденциальности… Теперь их привлекают к ответственности за события, которые произошли спустя годы после того, как они уничтожили свои административные ключи”, – утверждает Наоми Броквелл.

“Уничтожение их административных ключей” означает, что разработчики смарт-контрактов, которые обеспечивают работу Tornado Cash, отозвали свои собственные разрешения для внесения изменений в свои смарт-контракты.

Tornado Cash – это децентрализованное приложение, работающее на десятках смарт-контрактов, которые теперь полностью неизменяемы (т.е. их нельзя удалить с блокчейна Ethereum).

“Мы должны сопротивляться атаке на приватность. Финансовая конфиденциальность необходима для свободного общества”, – призывает Броквелл в своем твите.

Суд США недавно поддержал право Министерства финансов США на наложение санкций на криптовалютный миксер Tornado Cash, отклонив иск шести пользователей, поддержанный Coinbase.

We will continue to update BiLee; if you have any questions or suggestions, please contact us!