Родители SBF обвинены в организации сложного мошенничества FTX

Родители SBF обвинены в мошенничестве FTX

Подробности, приведшие к краху криптобиржи FTX и исследовательской компании Alameda Research в конце прошлого года, становятся известными в преддверии судебного разбирательства по делу Сэма Бэнкман-Фрида (СБФ). По последним данным, текущие руководители FTX, во главе с генеральным директором Джоном Рэем III, подали иск против родителей СБФ, Аллана Джозефа Бэнкмана и Барбары Фрид, обвиняя их в мошенничестве и незаконном изъятии миллионов долларов во имя семейного бизнеса. В результате, иск направлен на возврат миллионов долларов для погашения задолженности перед пострадавшими кредиторами.

В иске описывается FTX как семейный бизнес, который рекламировал себя как высококлассную группу криптовалютных бирж.

Родители СБФ получили излишнюю компенсацию от FTX за бесплатные услуги

Строго говоря, отец СБФ, Бэнкман, является известным профессором права в Стэнфордском университете, имеющим десятилетний опыт в налоговом праве. Сообщается, что Бэнкман работал бесплатным юридическим консультантом, предоставляя советы криптовалютной бирже по вопросам корпоративного налогообложения. В результате, Бэнкман получил щедрое вознаграждение в миллионах долларов, которое сторона истцов хочет вернуть.

Интересно, что Бэнкман пожаловался на недостаточное вознаграждение от FTX и угрожал СБФ своей матери, Барбаре. Стоит отметить, что FTX согласовал ежегодную зарплату в размере $200 тысяч для Бэнкмана, но он хотел, чтобы биржа заплатила в пять раз больше за его юридические услуги, несмотря на то, что они были описаны как бесплатные.

• Университет Стэнфорда вернет миллионы долларов в подарках, связанных с FTX, в связи с контроверсией.
• Coinbase запускает кампанию Стоять за криптовалютами для защиты ясного законодательства о криптовалютах в США.
• WhatsApp запускает «Flows», чтобы улучшить коммуникацию в бизнесе.

Отец СБФ был недоволен своей зарплатой в FTX US, поэтому он отправил СБФ письмо с просьбой о дополнительных деньгах и включил его матерь в цепочку писем, просто чтобы сыну было страшно pic.twitter.com/jJaHFqpI7Z

— Conor (@jconorgrogan) September 19, 2023

В последующие месяцы в иске отмечается, что СБФ подарил родителям десятки миллионов долларов наличными и недвижимостью на Багамах.

«В течение двух недель Бэнкман-Фрид подарил Бэнкману и Фрид вместе $10 миллионов из средств Alameda Ltd. В течение трех месяцев Бэнкман-Фрид сделал так, чтобы этой паре было передано имущество стоимостью $16.4 миллиона на Багамах, оплаченное средствами, предоставленными FTX Trading», – говорится в иске.

Что дальше

FTX недавно получила разрешение суда на ликвидацию своих криптовалютных активов на сумму около $3.4 миллиарда для погашения задолженности перед пострадавшими кредиторами. Стоит отметить, что криптобиржа восстановила только около $5.5 миллиарда, большая часть из $32 миллиардов была потеряна во время руководства СБФ. Например, говорят, что СБФ выдавал бывшим сотрудникам FTX займы и финансировал рискованные ставки Alameda Research.

Кроме того, сообщается, что Alameda Research помогла сделать пожертвования на сумму более $100 миллионов во время выборов в США 2022 года. В настоящее время текущие руководители FTX подали иск на возврат большей части этих средств, но это может оказаться безуспешной попыткой.

Тем временем, судебное разбирательство по делу СБФ назначено на начало следующего месяца, где окончательная судьба бывшего короля криптовалюты будет определена жюри.

We will continue to update BiLee; if you have any questions or suggestions, please contact us!