FTX руководитель проходит проверку по потенциальным нарушениям кампании финансирования во время участия в конгрессиональных выборах.

Руководитель FTX проходит проверку на нарушения во время выборов.

Бывший исполнительный директор FTX Райан Саламе и его подруга Мишель Бонд, бывший кандидат в Конгресс, находятся под следствием по подозрению в нарушении закона о финансировании кампаний.

Федеральные прокуроры в Манхэттене проводят расследование по поводу того, нарушила ли пара федеральные ограничения на пожертвования в ходе кампании Бонд в 2022 году на выборах от республиканской партии в 1-м конгрессионном округе Нью-Йорка, сообщает Wall Street Journal.

В отчете говорится, что следователи сосредоточены на деньгах, которые Саламе пожертвовал Бонд, а также на займах, которые она предоставила своей кампании.

Расследование проводится отдельно от текущего дела против основателя FTX Сэма Бэнкман-Фрида, которого обвиняют в растрате.

• Сенатский комитет по финансам США просит криптовалютную индустрию оказать содействие в вопросах налогообложения
• Комитет по финансам Сената США обращается к сообществу цифровых активов с вопросом о налогообложении в открытом письме.
• Rodeo Finance второй раз за неделю подвергся атаке, потеряно $1.53M.

Саламе, хотя и не обвиняется в деле FTX, был идентифицирован как неименованный соучастник, упомянутый в обвинительном акте Бэнкман-Фрида, который, якобы, участвовал в финансовой схеме, не связанной с Бонд.

Расследование в отношении Бонд и Саламе началось в апреле с проведения обыска в их особняке стоимостью $4 млн в штате Мэриленд.

Бонд, которая в прошлом летом поздно вступила в республиканскую партию для борьбы за конгрессменское кресло, освобожденное Ли Зелдином, в своей предвыборной кампании выступала за консервативное направление борьбы с преступностью, снижения налогов и поддержки антиабортной политики.

Несмотря на поддержку Дональда Трампа-младшего и сенатора Теда Круза, она проиграла в первичных выборах.

В своей кампании Бонд сильно полагалась на поддержку Саламе, а также на пожертвования от сотрудников FTX и криптовалютного хедж-фонда Бэнкман-Фрида.

Бонд собрала более $54,000 от сотрудников FTX

Согласно данным Федеральной комиссии по выборам, Бонд получила немного более $56,000 пожертвований от Саламе и других сотрудников FTX.

В общей сложности она собрала почти $660,000 пожертвований.

Кроме того, Бонд внесла $145,309 в свою собственную кампанию и предоставила займ на почти $880,000.

Максимальное разрешенное пожертвование на выборах 2022 года составляло $2,900 на первичную кампанию федерального кандидата и еще $2,900 на общие выборы.

Кандидаты не ограничены в сумме, которую они могут пожертвовать своим кампаниям, однако эти средства должны быть действительно их собственными.

Стерлинг Маршанд, юрист по вопросам финансирования кампаний в Baker Botts, объяснил, что хотя кандидаты могут использовать личные средства без ограничений для поддержки своих кампаний, им запрещено обходить ограничения на пожертвования, принимая деньги от друзей и родственников.

В феврале новое руководство FTX попросило политических деятелей и других получателей пожертвований, сделанных Сэмом Бэнкман-Фридом и другими руководителями FTX, вернуть средства к концу месяца.

Тогда кредиторы FTX заявили, что получатели пожертвований должны будут вернуть сумму, которую они получили от руководителей FTX, даже если они использовали эту сумму для оплаты третьей стороне, включая благотворительность.

Однако к концу месяца было возвращено всего 2,2%, или $1 млн, средств, которые Бэнкман-Фрид пожертвовал политическим кандидатам от Демократической партии.

В общей сложности бывший босс FTX пожертвовал около $5,2 млн на кампанию Джо Байдена в 2020 году и более $40 млн на других демократов перед промежуточными выборами 2022 года.

We will continue to update BiLee; if you have any questions or suggestions, please contact us!