«Суд говорит, что система Tornado Cash является субъектом»

Суд говорит, что Tornado Cash - субъект.

На прошлой неделе федеральный судья отклонил иск группы инвесторов и разработчиков, поддерживаемых Coinbase, которые утверждали, что Министерство финансов США превысило свои полномочия, ввидя санкции против Tornado Cash. При этом он пришел к выводу, что у Tornado Cash есть DAO, который может быть подвергнут санкциям.

Вы читаете State of Crypto, информационный бюллетень CoinDesk, рассматривающий взаимодействие криптовалюты и правительства. Чтобы подписаться на будущие выпуски, нажмите здесь.

Штормовой прецедент

История

Tornado Cash не был настоящим хорошим делом для криптоиндустрии. Он определенно использовался Северной Кореей для отмывания украденной криптовалюты, и сейчас федеральный судья признал, что он был правильно определен Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.

Почему это важно

Это второй случай, когда существование децентрализованной автономной организации (DAO) было использовано для того, чтобы установить, что федеральный регулятор находился в пределах своих полномочий, принявши меры по привлечению к ответственности крипто-субъекта.

• Сэм Бэнкман-Фрид, глава FTX, заявляет о своей невиновности по обвинениям в мошенничестве Сообщает Репортер.
• Сэм Бэнкман-Фрид заявился невиновным по последнему обвинению
• Германия предлагает проверять китайские инвестиции в области искусственного интеллекта и смежных секторах Доклад

Разбор

Судебный орган установил, что Министерство финансов было в своих полномочиях, введя санкции против Tornado Cash, запретив всем гражданам США (граждане США за пределами страны и жители США) совершать сделки или иным образом использовать услуги, постановил федеральный судья на прошлой неделе.

Судья Роберт Питман из Западного округа Техаса указал в относительно кратком письменном решении, что истцы, включая сооснователя Prysmatic Labs Престона Ван Луна, сторонника Ethereum Алекса Фишера, сотрудников Coinbase Тайлера Алмейду и Нейта Уэлча, а также нескольких других, не смогли успешно доказать, что их права по первой поправке или Закону об административных процедурах были нарушены.

Более года назад OFAC ввел санкции против Tornado Cash, утверждая, что миксер, который скрывает историю транзакций криптотокенов, смешивая деньги всех пользователей, является важным инструментом группы Лазарус из Северной Кореи.

Группу Лазарус, возможно, наиболее известно обвинение в использовании социальной инженерии для кражи более $600 млн криптовалюты из Ronin Bridge Axie Infinity.

В своем решении судья Питман обсудил различные точки зрения на роль управляющего органа DAO Tornado Cash, характеристику смарт-контрактов, составляющих миксер, роль ретранслятора в процессе и даже различие в мнениях относительно того, является ли само программное обеспечение Tornado Cash или DAO, управляющий им.

«Не вызывает сомнений, что Tornado Cash использует смарт-контракты для обеспечения уровня конфиденциальности для своих пользователей, позволяя им депозитировать криптоактивы на одном кошельке и затем выводить активы с другого кошелька. Истцы утверждают, что на 2020 год смарт-контракты являются неизменными, автономными программными приложениями без кастодиального оператора, которые автоматически проверяют необходимые входные данные для допустимой транзакции, позволяя снятие без человеческого вмешательства», отметил он. «Однако правительство заявляет, что эти смарт-контракты создаются разработчиками Tornado Cash, а затем утверждаются и развертываются DAO для предоставления клиентам услуг по смешиванию виртуальных валют на нескольких блокчейнах».

В своем решении судья пришел к выводу, что Tornado Cash соответствует требованиям для признания его сущностью. В частности, это ассоциация, состоящая из основателей, разработчиков и DAO проекта. Он отметил, что OFAC в своем постановлении прошлого года ввел санкции как в отношении самого программного обеспечения, так и в отношении группы людей, стоящих за ним.

Это не первый случай, когда DAO был признан судом федерального суда организацией для судебных целей. Судья Уильям Оррик из Северного округа Калифорнии признал, что Ooki DAO является неправительственной ассоциацией в рамках иска Комиссии по торговле фьючерсами.

Судья также пришел к выводу, что у Tornado Cash есть имущественный интерес в смарт-контрактах, указав на комиссии, получаемые в TORN токенах, в качестве примера.

«Даже если не каждый смарт-контракт может считаться контрактом, записи показывают, что Tornado Cash продвигал и рекламировал контракты и их возможности, а также публиковал код с намерением его использования – характерные черты одностороннего предложения о предоставлении услуг», – написал он.

Он также противостоял идее о том, что код является абстрактным, говоря, что код смарт-контрактов Tornado Cash не только развернут, но и «предоставляет постоянную выгоду… в виде комиссий, передаваемых DAO».

Главный юрист Coinbase Пол Гревал уже заявил, что биржа, которая финансировала исходный иск, поддержит апелляцию.

Таким образом, вопрос заключается в том, какой прецедент мы в конечном итоге увидим в отношении DAO и их роли в управлении криптопроектами.

А пока OFAC все еще сталкивается с иском от Coin Center в связи с санкциями против Tornado Cash.

Истории, которые вы могли пропустить

• SEC говорит, что решение по XRP требует рассмотрения судом апелляции: SEC официально обратилась к федеральному судье, рассматривающему ее дело, с просьбой разрешить обжалование ее решения в прошлом месяце, в котором было указано, что Ripple не нарушила закон о ценных бумагах, размещая XRP на биржах, но нарушила, продавая XRP институциональным инвесторам.
• FTX-связанный банк Farmington State Bank получил взыскание от Федерального резерва: Банк Farmington State Bank, также известный как Moonstone, стал объектом запретительного распоряжения Федерального резерва после “неправомерного” перехода к работе с цифровыми активами без получения соответствующего регулирующего одобрения.
• Основатели 3AC, OPNX, оштрафованы на 2,7 миллиона дирхамов дубайским регулятором криптовалют: OPNX, компания, основанная Кайлом Дэвисом и Су Чжу из Three Arrows Capital (которые, похоже, находятся в бегах от властей стран, таких как США и Британские Виргинские острова), теперь сталкивается с штрафом в размере 10 миллионов дирхамов (2,7 миллиона долларов) за нарушение дубайских регуляций.

На этой неделе

Понедельник

• 15:00 UTC (11:00 a.m. EDT) В рамках продолжающегося дела о банкротстве Celsius состоялось собрание граждан.

Вторник

• 13:00 UTC (9:00 a.m. EDT) Сэм Бэнкман-Фрид был представлен перед судом (снова). Читайте наше освещение событий здесь.

Пятница

• 14:05 UTC (10:05 a.m. EDT) Председатель Федерального резервного совета Джером Пауэлл выступит на ежегодном центральном банковском форуме в Джексон-Хоул.

В других местах:

• (The Washington Post) Канзасская газета, на которую была совершена рейд полицией, обвиняется в доступе к личным документам, к которым можно было получить доступ только путем выдачи себя за кого-то. Прокурор округа подал ходатайство о возврате изъятых материалов, заявив, что для обвинений “недостаточно доказательств”.
• (The Washington Post) Кандидаты в президенты от Республиканской партии будут дебатировать в эту среду (кроме, по-видимому, бывшего президента Дональда Трампа, у которого больше криптовалюты, чем он признал). Неясно, станет ли криптовалюта темой обсуждения на этом первом дебате.

Если у вас есть мысли или вопросы о том, о чем я должен говорить на следующей неделе или какие-либо другие отзывы, не стесняйтесь писать мне на электронную почту [email protected] или находить меня в Twitter по адресу @nikhileshde.

Вы также можете присоединиться к групповому обсуждению в Telegram.

Увидимся на следующей неделе!

We will continue to update BiLee; if you have any questions or suggestions, please contact us!