Суд FTX потратила $400 миллионов на приобретение своего европейского филиала

Суд FTX потратил $400 млн на европейский филиал.

Согласно юридической команде, пытающейся возвратить средства инвесторов FTX через судебные действия, неудавшаяся криптобиржа потратила почти 400 миллионов долларов на приобретение швейцарской компании Digital Assets AG (DAAG), которая стала FTX Europe. Теперь истцы ищут возмещение денег, потраченных на приобретение Сэмом Бэнкман-Фридом (SBF) и его партнерами.

Жалоба на отмену и возврат переводов была подана в Банкротный суд Соединенных Штатов по округу Делавэр 12 июля. Истцы утверждают, что SBF приобрел DAAG через Alameda Research за 376 миллионов долларов, несмотря на то, что у швейцарской компании был ограниченный бизнес и не было интеллектуальной собственности, кроме бизнес-плана. Целью руководства FTX было получение доступа к европейским регуляторам путем приобретения местной компании.

В итоге, по заявлению жалобы, DAAG помогла FTX получить лицензию на Кипре, выкупив местную компанию за 2 миллиона евро (2,2 миллиона долларов). Более того, FTX продолжала платить DAAG миллионы долларов за «IT- и консультационные услуги».

Связано: Американские власти расследуют бывшего руководителя FTX на предмет нарушений в финансировании предвыборной кампании

• Telegram Wallet бот позволяет осуществлять платежи в Bitcoin, USDT и TON внутри приложения.
• Первый в Европе спотовый Биткойн-ETF планирует дебют в 2023 году после годовой задержки.
• Адвокаты по банкротству FTX обратились в суд с просьбой о возврате $323 млн от руководства FTX Europe.

Истцы намерены взыскать хотя бы часть средств с ответчиков, включая сооснователей и бывших высших руководителей DAAG или FTX Europe. В жалобе утверждается, что каждый из переводов в сделке с DAAG был совершен «с намерением затруднить, задержать или обмануть настоящих или будущих кредиторов». Поэтому истцы стремятся взыскать полную сумму этих переводов плюс проценты, расходы и сборы в пределах, доступных для пользы банкротной массы FTX.

Сумма, открыто требуемая истцами, составляет «не менее 323 500 000 долларов», плюс стоимость любых дополнительных избегаемых переводов, которые истцы узнают в ходе своих исследований.

FTX и его дочерние компании столкнулись с множеством обвинений с момента объявления биржи о банкротстве в ноябре 2022 года. Бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид ожидает двух уголовных процессов по обвинению в преступлениях, тогда как бывший генеральный директор Alameda Research Кэролайн Эллисон и сооснователь FTX Гари Ван признали свою вину в мошенничестве в декабре 2022 года.

Сделайте эту статью NFT, чтобы сохранить этот момент в истории и выразить свою поддержку независимой журналистики в сфере криптовалют.

Журнал: Можно ли доверять криптобиржам после краха FTX?

We will continue to update BiLee; if you have any questions or suggestions, please contact us!