Сэм Бэнкман-Фрид стал объектом новых обвинений Министерство юстиции утверждает, что украденные средства были использованы для политических пожертвований.

Сэм Бэнкман-Фрид обвинен в использовании украденных средств для политических пожертвований.

Сэм Бэнкман-Фрид, бывший генеральный директор ныне несуществующей криптобиржи FTX, стал объектом новых обвинений со стороны Министерства юстиции (DOJ), включая растрату средств клиентов.

Согласно поданному в понедельник обвинительному акту, Бэнкман-Фрид обвиняется в мошенничестве и растрате депозитов клиентов FTX, используя украденные средства для проведения политических кампаний на сумму более 100 миллионов долларов в преддверии промежуточных выборов в США 2022 года.

Обвинительный акт утверждает, что Бэнкман-Фрид хорошо осознавал финансовую проблему FTX, вызванную его собственной растратой средств клиентов.

Несмотря на крах FTX в ноябре 2022 года, он продолжал использовать украденные деньги для своих личных инвестиций, приобретений и политических взносов.

• Цена Shiba Inu выросла на 14% за 7 дней, в то время как Wall Street Memes Coin стремится к отметке в 25 млн долларов и объявляет о скором запуске стейкинга.
• Sei Mainnet запущен после того, как на тестовой сети было создано более 7,5 миллионов кошельков
• Тенденция искусственного интеллекта ускоряется с ‘Львиной долей’ в США Morgan Stanley

«Он продолжал использовать присвоенные клиентам средства для своих инвестиций, приобретений и политических взносов даже после краха FTX в ноябре 2022 года», – гласит обвинительный акт понедельника.

DOJ утверждает, что политические пожертвования Бэнкман-Фрида направлялись на влияние на регулирование криптовалюты, сделанные в адрес и демократов, и республиканцев.

«Он использовал это влияние для лоббирования Конгресса и регулирующих органов в поддержку законодательства и регулирования, которые, по его мнению, сделали бы более простым принятие депозитов клиентов FTX и обеспечили бы его рост», – сказано в обвинительном акте.

Бэнкман-Фрид, бывший трейдер Jane Street и выпускник MIT, изначально заявлял, что пожертвовал деньги исключительно Демократической партии.

Однако после падения FTX он признался, что также пожертвовал Республиканцам.

DOJ сначала предъявило Бэнкману-Фриду в конце 2022 года восемь обвинений. Позднее прокуроры добавили еще пять обвинений, но защита Бэнкмана-Фрида утверждала, что они не должны были включаться в изначальный обвинительный акт, который служил юридическим основанием для его экстрадиции в США.

В конце июля прокуроры отменили обвинение в нарушении избирательного права против Бэнкмана-Фрида, ссылаясь на “третьи обязательства” с Багамами.

Однако DOJ объявило на прошлой неделе, что возобновит обвинение вместе с обвинениями в мошенничестве и отмывании денег.

Бэнкман-Фрид задержан из-за опасений вмешательства в свидетельские показания

На прошлой неделе окружной судья США Льюис Каплан отправил Бэнкмана-Фрида обратно в тюрьму по подозрению во вмешательстве в свидетельские показания.

Судья заявил, что есть достаточные основания полагать, что обвиняемый пытался вмешаться в показания свидетелей не менее чем в двух случаях.

Это произошло после того, как DOJ в прошлом месяце попросило судью отозвать обеспечительные меры и отправить Бэнкмана-Фрида в тюрьму до его запланированного суда в октябре.

В то время прокуроры утверждали, что решение Бэнкмана-Фрида поделиться дневниками, принадлежащими бывшему генеральному директору Alameda Research Кэролайн Эллисон, с New York Times является вмешательством в свидетельские показания.

«Раскрытие обвиняемым личных записей Эллисон является еще одним случаем попытки обвиняемого запугать и коррумпировать Эллисон в отношении ее предстоящих показаний на суде, а также попыткой влиять или предотвратить показания других потенциальных свидетелей, создавая угрозу того, что их самые интимные дела могут быть раскрыты в прессе», – заявило DOJ.

Суд над Бэнкманом-Фридом назначен на октябрь.

We will continue to update BiLee; if you have any questions or suggestions, please contact us!