Ученые использовали искусственный интеллект для нахождения и отслеживания 95 тыс. мошеннических схем бесплатной раздачи криптовалюты на Twitter

Ученые применили искусственный интеллект для отслеживания 95 тыс. мошеннических схем раздачи криптовалюты на Twitter.

Исследователи из Сан-Диегоского государственного университета в Калифорнии разработали систему искусственного интеллекта (ИИ), которая позволяет идентифицировать, отслеживать и раскрывать мошеннические схемы по раздаче бесплатной криптовалюты в сети X (ранее известной как Twitter).

Названная GiveawayScamHunter, автоматизированная система обнаружила 95 111 списков мошеннических схем с июня 2022 года по июнь 2023 года, созданных с использованием 87 617 аккаунтов в социальной сети X.

Исследователи использовали этот инструмент для автоматического извлечения веб-сайтов и адресов кошельков, связанных с мошенническими схемами. Таким образом, им удалось собрать 327 интернет-доменов, связанных с мошенническими раздачами, и 121 новый адрес криптовалютного кошелька, связанный с мошенничеством.

Связано: Аккаунт X в Blockchain Capital взломан для продвижения мошеннической схемы по получению токенов

Первым шагом в решении этой проблемы было выявление нового вектора атаки для мошеннических схем по раздаче криптовалюты: списки Twitter. Из-за открытой природы функции “Списки” в социальной сети, она представляет собой простой инструмент для сетевого общения, который мошенники могут использовать в своих интересах.

Чтобы определить, какие списки связаны с мошенническими схемами по раздаче, команда обучила инструмент обработки естественного языка на данных из ранее идентифицированных мошеннических схем по раздаче.

Автоматизированный пайплайн обнаружения "GiveawayScamHunter". Источник: Li, et al

Используя этот метод, исследователям удалось выявить почти 100 000 случаев списков мошеннических схем по раздаче, что позволило им собрать данные о ранее не сообщавшихся мошеннических веб-сайтах и кошельках.

Используя эти данные, команда получила множество сведений о том, как эти схемы разворачиваются, как мошенники выбирают жертв и примерное количество жертв, пострадавших за год исследования.

Согласно статье:

“Следя за транзакциями мошеннических адресов криптовалюты, в данной работе выявлено, что более 365 человек стали жертвами мошенничества, что привело к оценочным финансовым потерям в размере 872 тыс. долларов США.”

Ученые представили свои результаты, а также связанные аккаунты, домены и адреса кошельков как X, так и сообществу криптовалют и блокчейна. Однако, согласно их статье, 43,9% связанных аккаунтов остаются активными на момент ее публикации 10 августа. Они также отмечают, что большинство из них, вероятно, являются спам-аккаунтами, которые не используются в активной работе.

We will continue to update BiLee; if you have any questions or suggestions, please contact us!

Share:

Was this article helpful?

93 out of 132 found this helpful

Discover more

рынок

Анализ цен 8/4 BTC, ETH, BNB, XRP, DOGE, ADA, SOL, MATIC, LTC, DOT

Данные указывают на то, что ожидается, что биткойн и выбранные альткоины будут оставаться в диапазоне в краткосрочной...

биткоин

Шестинедельное истощение криптовалют XRP и Solana противостоят нисходящему тренду оттока

С серией контрастных событий, происходящих в индустрии, инвестиционные продукты в сфере криптовалюты наблюдают непрер...

NFT

Magic Eden интегрирует сжатые NFT-токены Solana на своей площадке

«Сжатые NFT на платформе Solana позволяют пользователям создать до 1 миллиона NFT всего за около 110 долларов».

рынок

Анализ цен 24/7 SPX, DXY, BTC, ETH, XRP, BNB, ADA, DOGE, SOL, MATIC

Прорыв биткоина ниже текущего диапазона увеличивает риск более глубокой коррекции, которая может снизить всю криптова...

рынок

Биткоин может достичь отметки в 50 тысяч долларов из-за 'FUD' на альткоинах при успехах Эфириума и Соланы

Bitcoin стабилизируется, в то время как Ethereum и Solana растут, так как анализ подразумевает, что FUD относительно ...

блокчейн

Признанный властью в тени Мьянмара поддерживает запуск криптовалютного банка

Запуск первого крипто-необанка в Мьянме, получившего название Spring Development Bank, может обеспечить население Мья...