ФБР изъяло почти $2 млн криптовалютных активов за три месяца

ФБР изъяло $2 млн криптовалютных активов за 3 месяца.

В публичном документе, опубликованном Федеральным бюро расследований США (FBI), указывается, что правоохранительные органы изъяли цифровые активы стоимостью около 1,7 миллиона долларов с марта по май.

Согласно документу, FBI изъял 147 000 долларов в биткоинах (BTC), 800 000 долларов в эфирах (ETH), 307 000 долларов в токенах Tether (USDT), 469 000 долларов в токенах Dai (DAI) и 20 000 долларов в токенах Monero (XMR). Активы были изъяты из различных источников, включая кошельки биржи Binance.

В Восточном округе Вирджинии агентство изъяло общую сумму в 428,5 ETH, что является наибольшей изъятой суммой до сих пор. Один из изъятых эфиров стоил около 463 000 долларов.

В документе FBI также указано, что изъятие активов является результатом нарушений федеральных нормативных актов. FBI написал:

• Прогноз цены биткойна запуск ETF в Европе, решение SEC BlackRock и рост Depot
• Хедера (HBAR) растет как единственный победитель в Топ-50 за выходные с ралли на 14%
• Биткоин на грани вот почему BTC может упасть ниже 26 000 долларов

«Федеральное бюро расследований (FBI) сообщает, что нижеперечисленное имущество было изъято в целях федеральной конфискации за нарушение федерального закона».

Помимо криптовалют, ФБР также упоминает изъятие различных предметов, включая доллары США со счетов в банках, спортивные автомобили, предметы роскоши, одежду и обувь.

Связано: ФБР обыскало дом сооснователя Kraken в марте: Отчет

Тем временем, ФБР постоянно напоминает криптосообществу о мошенниках, выдающих себя за легитимных представителей в сфере непередаваемых токенов (NFT). 6 августа ФБР предупредило о злоумышленниках, которые воспользуются жертвами, создавая “чувство срочности” и направляя их на фейковые веб-сайты, которые похищают их активы. ФБР заявило, что преступники взламывают официальные социальные аккаунты или создают новые, похожие на официальные, чтобы совершать кражи и мошенничество.

Кроме мошеннических атак и захвата социальных медиа-аккаунтов, ФБР также предупреждало о фейковых рекламных объявлениях о работе в сфере криптовалют в начале этого года. 23 мая агентство отметило, что граждане США должны быть внимательны к ложным объявлениям о работе, связанным с торговлей людьми, где жертвы вынуждаются совершать мошенничество с криптовалютными инвестициями.

Журнал: Риск депозита: Что на самом деле делают биржи криптовалют с вашими деньгами?

We will continue to update BiLee; if you have any questions or suggestions, please contact us!