ФБР конфисковало почти 2 миллиона долларов цифровых активов за три месяца, как показывает новая документация

ФБР конфисковало $2 млн цифровых активов за 3 мес.

Федеральное бюро расследований (FBI) изъяло цифровые активы на сумму 1,7 миллиона долларов с марта по май в Соединенных Штатах.

Согласно заявлению, Федеральное правоохранительное агентство изъяло биткоин (BTC), эфир (ETH), USD Tether (USDT), Монеро (XMR) и DAI в рамках своих усилий по пресечению незаконной деятельности.

Конкретно, FBI изъяло 147 000 долларов в BTC, 800 000 долларов в ETH, 307 000 долларов в USDT, 20 000 долларов в Monero и 469 000 долларов в DAI. FBI также изъяло другие активы, включая роскошные автомобили и банковские счета, наличные деньги на счетах в банках, а также другие предметы моды.

Бюро ссылается на несколько нарушений федерального закона в качестве причины изъятия.

• Слишком поздно покупать THORChain? Цена RUNE взлетает на 60%, а токен LPX может найти следующую криптовалюту, которая взорвется
• Еще один миллионер криптовалюты был найден мертвым
• Прогноз цены Dogecoin при падении DOGE на 5% за 24 часа – время покупать дип?

“Федеральное бюро расследований (FBI) уведомляет, что нижеуказанная собственность была изъята в рамках федеральной конфискации за нарушение федерального закона.”

FBI пояснил, что изъятый цифровой актив был отслежен до нескольких источников, исходящих из нескольких мест, с аккаунтов на Binance и других биржах.

Одним из крупных изъятий, привлекших внимание многих наблюдателей криптовалют, стало изъятие 428,5 ETH в Восточном округе Вирджинии, что составляет в настоящее время 463 000 долларов, что является самой крупной суммой, изъятой.

FBI неоднократно предупреждал инвесторов и граждан о распространенных тактиках, применяемых злоумышленниками для совершения мошенничества на основе криптовалюты.

“Будьте осторожны с такими схемами быстрого обогащения; образовывайтесь и не давайте мошенникам наполнять свои карманы вашими заработанными деньгами или использовать вас в качестве денежного грузчика для помощи в отмывании средств в рамках их преступных предприятий”, – гласит заявление.

Все руки к палубе против плохих актеров

Во время общего рыночного потрясения прошлого года, особенно краха экосистемы Terra в апреле и краха FTX в ноябре, криптосхемы достигли новых высот, превысив 2 миллиарда долларов.

Известные события вызвали новую волну регулирования среди законодателей и органов власти с целью пресечения этой тенденции, причем некоторые политики перешли все границы в нескольких юрисдикциях.

6 августа FBI предупредило о популярной мошеннической схеме с нефункциональными токенами, требующей пользователей переходить на незащищенные сайты, что приводит к потере активов. 23 мая агентство также подтвердило свое обязательство устранить мошенников из криптовалютной экосистемы, осведомляя пользователей о мошенническом объявлении о поиске работы.

Министерство юстиции Соединенных Штатов (DOJ) также удвоило свою команду по борьбе с криптосхемами с крупной перестановкой команд для создания лучшей системы борьбы с мошенничеством в рамках системы.

В рамках модернизации Национальная команда по пресечению криптовалют присоединилась к Секции по борьбе с компьютерными преступлениями и нарушениями интеллектуальной собственности (CCIPS), сохраняя свою внутреннюю структуру и преследуя свои дела.

We will continue to update BiLee; if you have any questions or suggestions, please contact us!