Федеральный суд поддерживает санкции против крипто-миксера Tornado Cash, несмотря на протесты пользователей

Федеральный суд поддерживает санкции против Tornado Cash, несмотря на протесты пользователей.

Федеральный суд поддержал право Министерства финансов США на наложение санкций на криптовалютный миксер Tornado Cash и отклонил иск, поданный шестью пользователями.

В прошлом году Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США обвинило Tornado Cash в отмывании более 7 миллиардов долларов криптовалют с момента его основания в 2019 году. Отдел также утверждал, что Tornado Cash был ключевым инструментом, используемым злонамеренными акторами, такими как Лазаревская группа из Северной Кореи, для отмывания криптофондов, которые были украдены с бирж и игр, таких как Axie Infinity.

Решение было принято судьей окружного суда США Робертом Питманом, одновременно отклонившим запрос о суммарном решении, поданный шестью истцами, включая двух сотрудников Coinbase.

17 августа Питман пришел к выводу, что определения агентства по Tornado Cash являются законными, и подтвердил, что OFAC имеет право признать Tornado Cash объектом санкций.

• Пользователи криптовалют реагируют на смерть Шиба Ину, стоящего за вирусными мемами
• Coinbase наблюдает слабый спрос на выкуп долга, повышает предложение
• Сайт Terra взломан; разработчики предупреждают о мошенничестве с использованием метода фишинга

“Документальные материалы достаточно подтверждают определение OFAC о том, что основатели, разработчики и Tornado Cash DAO совместно действовали для продвижения и управления Tornado Cash и извлечения прибыли от этих деятельностей.”

Шесть истцов отметили, что действия правительства в отношении криптомиксера являются незаконными и нарушают Первую поправку. Пользователи также утверждали, что им было отказано в возможности осуществлять “социально ценную речь” через пожертвования на политические и социальные цели.

Питман не согласился с этими утверждениями, сказав, что пользователи “не показали, что действия правительства каким-либо образом затрагивают Первую поправку.”

Пол Гревал, главный сотрудник криптобиржи Coinbase, поддерживающий иск, отметил, что Coinbase продолжает считать, что “исковой требование истцов к действиям OFAC по Tornado Cash правильно.”

В заявлении для CoinDesk представитель Министерства финансов отметил, что ведомство “довольно” мнением окружного суда Техаса о поддержке работы Министерства по защите клиентов США.

“В то время, когда Северная Корея все больше полагается на киберпреступления, связанные с виртуальной валютой, важно продолжать препятствовать способности режима генерировать доходы для программ баллистических ракет и оружия массового поражения,” добавил представитель правительства Министерства финансов.

Почему санкции сейчас?

Санкции приходят в то время, когда в 2022 году наблюдается увеличение денежных потоков в криптомиксеры с адресов, связанных с незаконными действиями. Согласно отчету Chainalysis, в 2022 году доля средств, отправленных в миксеры с незаконных адресов, составляет 23%, что в два раза выше, чем в 2021 году (12%).

Это заставило правительственные агентства принять немедленные меры против непослушных миксеров или наложить дополнительные санкции.

В прошлом году Национальное агентство по противодействию преступности Великобритании (NCA) призывало миксеры внедрить проверку клиентов (KYC) и отслеживать записи аудита токенов, проходящих через их протоколы.

В то время NCA отметило, что регулирование будет требовать от криптомиксеров соблюдения законов о борьбе с отмыванием денег, проверки клиентов и ведения аудита.

We will continue to update BiLee; if you have any questions or suggestions, please contact us!