Великобритания Правило Тревел рул не полностью запрещает переводы в неподчиняющиеся места, заявляет ФСА

ФСА заявляет, что Правило Тревел рул Великобритании не полностью запрещает переводы в неподчиняющиеся места.

Новые правила борьбы с отмыванием денег через криптовалюты не обязательно полностью прекращают переводы в страны, не следующие международным нормам, заявила Финансовая служба Великобритании (FCA) в опубликованных в четверг руководствах.

Контрверзные новые меры, известные как правило о путешествиях, требующие от операторов криптовалюты идентифицировать отправителя и получателя переводов средств, уже приняты в закон в Великобритании с 1 сентября. В то время как нормы по борьбе с отмыванием денег еще не были полностью внедрены во всем мире, предстоящие более строгие правила Великобритании, включая рекламу, уже остановили криптовалютный бизнес компаний, таких как PayPal.

Получая средства из стран, которые еще не соблюдают правило о путешествиях и имеют неполные данные, криптофирмы должны «рискованно оценивать, следует ли предлагать криптоактивы получателю», говорится в руководстве FCA.

Фирмы все равно должны собирать данные клиентов, даже если место назначения перевода не может их получить, и должны полностью соблюдать новое законодательство при осуществлении переводов внутри Великобритании или в других странах, соблюдающих нормы, добавила FCA.

• Центральный банк Колумбии рекомендует ограничить держание и расходование ЦБЦР.
• Genesis и FTX заключают сделку на $175 млн по банкротному иску
• Схема игры на заработок в Axie Infinity вызывает тревогу в Филиппинской национальной полиции

Хотя правительство ранее заявляло, что хочет сделать Великобританию центром криптовалют, многие в индустрии опасаются, что это становится сложнее из-за более строгих регуляций в таких областях, как реклама криптовалют, и регуляторных преград, с которыми не справляются до 86% компаний.

Правило о путешествиях было согласовано международным стандартизатором Финансовой акционной группой (FATF) с целью прекратить использование криптовалют для маскировки преступных средств, и уже было внедрено в законодательство в странах, таких как Европейский союз.

Редактор: Сандали Хандагама.

We will continue to update BiLee; if you have any questions or suggestions, please contact us!