5 наций вызывают экспертов криптовалюты и следователей обнаружить налоговые преступления

5 стран мобилизуют экспертов по криптовалюте и следователей для выявления налоговых преступлений

Совместный комитет по общему налогообложению (J5), глобальная группа по борьбе с налоговым мошенничеством, провела мероприятие “The Cyber Challenge”, на котором принимали участие следователи, эксперты по криптовалютам и специалисты по обработке данных, чтобы отследить лиц и организации, совершающие налоговое мошенничество.

В состав J5 входят уголовно-правоохранительные сообщества Австралии, Канады, Нидерландов, Великобритании и Соединенных Штатов, которые сотрудничают в борьбе против международной и транснациональной налоговой преступности и отмывания денег.

В группу входят Австралийский налоговый офис, Канадское агентство по доходам, Голландская фискальная информационно-расследовательская служба, Налогово-таможенное управление Великобритании и IRS-CI из Соединенных Штатов. Участниками стали эксперты из стран J5, которым было поручено оптимизировать использование данных, полученных из различных открытых и исследовательских источников, доступных каждой стране.

С момента своего создания в 2018 году J5 провела пять подобных мероприятий. В 2022 году на четвертом мероприятии был сделан упор на нетокенизированные татуировки и децентрализованные биржи (DEX). Поделившись подробностями о последнем событии в 2023 году, статья Внутреннего доходного бюро США указала:

• Прокурор Сэм Бэнкман-Фрид обещает наручники для всех криптокрутов.
• Сэм Бэнкмен-Фрид осужден по всем 7 пунктам в суде по мошенничеству FTX
• Coinbase приостанавливает услуги стейкинга в Мэриленде в соответствии с приказом комиссара по ценным бумагам.

“Это первый Челлендж, в котором приняли участие финансовые разведывательные подразделения (ФРП) каждой страны J5. Частный сектор был представлен компаниями по анализу блокчейна Chainalysis, BlockTrace и AnChain, что делает этот Челлендж наиболее коллаборативным из всех до сих пор.”

В процессе проведения J5 сгенерировала значительное количество ведущих для дальнейшего расследования, которые в прошлом помогли выявить многомиллионные криптовалютные пирамидальные схемы, такие как BitClub Network. Джон Форд, заместитель комиссара Австралийского налогового офиса, заявил:

“Это сотрудничество между специалистами открытого и частного секторов не только приносит практические результаты, но также позволяет делиться экспертным обучением, методиками и процедурами, что является неотъемлемым условием для участников, чтобы оставаться активными и эффективными в быстро меняющейся рабочей среде.”

Райан Райдер из Chainalysis отметил, что внутренняя прозрачность криптовалюты в сочетании с международными экспертами из публичного и частного секторов “способны сотрудничать в выявлении и пресечении незаконной деятельности”, что остается невозможным в традиционной финансовой сфере.

Связанное: Страны G7 собираются принять кодекс поведения по искусственному интеллекту: доклад

Недавно в Cointelegraph Innovation Circle было опубликовано семь статей от семи криптоэкспертов, предназначенных для помощи компаниям Web3 в подготовке к налоговому сезону. Прежде всего, компании Web3 должны постоянно отслеживать налоговые последствия своей деятельности и усердно работать, чтобы обеспечить выполнение своих обязательств.

Кроме того, члены Круга инноваций Cointelegraph рекомендуют семь лучших практик, чтобы обеспечить соблюдение налоговых формальностей. Выбор налогово-дружественной страны, обеспечение своевременной оплаты – это приоритет, а также избегание коротких путей и нахождение опытного специалиста по налогам на криптовалюту.

Другие ключевые факторы включают точную документацию всех действий, обращение за консультацией к опытным юристам, автоматизацию отслеживания транзакций и использование специализированного программного обеспечения.

Журнал: Супермиллиардер 2: ‘Топ-10 … не приносит удовлетворения’, говорит Сандип Найлвал из Polygon

We will continue to update BiLee; if you have any questions or suggestions, please contact us!