ASIC инициирует гражданское дело против Bit Trade по предполагаемым нарушениям в области соблюдения

ASIC подает иск против Bit Trade за нарушения в соблюдении.

Источник: iStock

Регулирующий орган Австралии, Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (ASIC), инициировал судебные процессы против компании Bit Trade Pty Ltd, оператора криптовалютной биржи Kraken для австралийских пользователей, за нарушение обязательств по проектированию и распространению относительно своего продукта по маржинальной торговле.

Заместитель председателя ASIC Сара Корт заявила:

“Эти судебные процессы должны послужить напоминанием криптоиндустрии о том, что продукты будут продолжать подвергаться проверке со стороны ASIC, чтобы убедиться, что они соответствуют регулятивным обязательствам в целях защиты потребителей.”

В пресс-релизе от 21 сентября ASIC заявила, что Bit Trade не разработала целевое решение для своего продукта до его предоставления австралийским клиентам, как требует законодательство.

Несмотря на то, что Bit Trade получила уведомление от ASIC об этой проблеме с соблюдением в июне 2022 года, она продолжила предлагать продукт австралийским клиентам без выполнения требования целевого рыночного решения.

Обязательства по проектированию и распространению являются юридическим требованием для компаний, предлагающих финансовые продукты в Австралии. Эти обязательства определяют конкретные критерии для фирм по разработке финансовых продуктов, соответствующих заранее определенным потребностям клиентов, а затем их распространения через целевой подход.

“Действия ASIC должны напомнить о важности соблюдения обязательств по проектированию и распространению, чтобы финансовые продукты распределялись потребителям должным образом.”

В рамках этого судебного разбирательства ASIC требует определенных юридических средств. Они включают официальные заявления суда, финансовые штрафы и запреты для предотвращения дальнейших предполагаемых нарушений со стороны компании.

В настоящее время суд определяет график для проведения первого слушания по делу.

ASIC также заявила, что с момента введения обязательств по проектированию и распространению в октябре 2021 года, по маржинальной торговле от Bit Trade воспользовалось не менее 1 160 австралийских клиентов, что привело к общим потерям, составившим примерно 8,35 миллиона долларов (12,95 миллиона австралийских долларов).

Продукт маржинальной торговли, предлагаемый Bit Trade, функционирует как кредитная услуга, предоставляя клиентам кредит для торговли определенными криптоактивами на бирже Kraken, в соответствии с классификацией ASIC.

Bit Trade называет это «продление маржи», где клиенты могут получать продление кредита вплоть до пятикратной стоимости активов, которые они используют в качестве залога. Bit Trade предоставляет свой продукт маржинальной торговли австралийским клиентам через биржу Kraken с января 2020 года.

За последние несколько лет Kraken приобрел несколько компаний, связанных с его бизнесом по стейкингу и не только.

С 2017 года компания приобрела поставщика услуг по учету и согласованию портфелей Interchange, австралийскую криптобиржу Bit Trade и Cryptowatch, среди других.

В декабре 2021 года она добавила Staked в свой портфель доходных продуктов после покупки. Компания описала сделку с Staked как “одну из крупнейших сделок в криптоиндустрии на данный момент”, но не раскрыла сумму.

Недавно, в июле 2023 года, американский суд приказал Kraken предоставить информацию о пользователе в IRS для расследования уклонения от уплаты налогов. Суд обязал раскрыть данные о пользователях в сделках на сумму более 20 000 долларов, включая имена, даты рождения, идентификационные номера, адреса и другую информацию. Это произошло после предыдущего приказа в 2021 году и в результате соглашения Kraken с SEC по нарушениям в области услуг по стейкингу.

We will continue to update BiLee; if you have any questions or suggestions, please contact us!

Share:

Was this article helpful?

93 out of 132 found this helpful

Discover more

блокчейн

Последний блок-эксплорер Solana стремится к простоте

Команда SolanaFM сообщает, что их усовершенствованный сервис уже имеет 53 000 зарегистрированных пользователей.

новости

Будет ли следующий бычий рынок криптовалюты контролироваться L1s, L2s или чем-то другим?

Протоколы L2 позволяют обрабатывать тысячи транзакций низкой стоимости после проверки на параллельных блокчейнах.

блокчейн

MetaMask Snaps позволяет пользователям взаимодействовать с приложениями Solana через Solflare

Новая функция позволит пользователям MetaMask взаимодействовать с DApps, созданными в блокчейне Solana.

политика

Стейблкоины представляют меньший риск, чем банковские депозиты, говорит бывший аналитик политики Федеральной резервной системы.

Стейблкоины не могут быть сравнены с банковскими депозитами по уровню риска, согласно политическому докладу от инвест...

рынок

Cпросятую цену Solana корректируется, так как возникают вопросы по поводу последних факторов ралли SOL.

Solana цена отступила от недавних достижений. Cointelegraph исследует причины.

политика

Запуск PYUSD PayPal вызывает требования о принятии закона о стейблкоине.

Республиканец из Соединенных Штатов Патрик Т. Макхенри, председатель Комитета по финансовым услугам Палаты представит...