Банкротство крипто-компаний Alameda Research и FTX перемещает $10 миллионов в крипто-аккаунты биржи, вопросы возникают

Банкротство Alameda Research и FTX крипто-компании перемещают $10 миллионов на биржу, возникают сомнения

Кошельки, связанные с банкротными криптокомпаниями Alameda Research и FTX, переместили более $ 10 миллионов цифровых активов на один кошелек, который затем отправил средства на депозитные счета бирж.

🚨 #FTX and #Alameda related addresses are depositing tokens to exchanges!

Via address 0xde9, #FTX 0x97f and #Alameda 0xf02 have transferred

2,904 $ETH ($5.21M)
1,341 $MKR ($2.01M)
11,975 $AAVE ($1.02M)
198,807 $LINK ($2.27M)

• Уникойн пишет историю приобретает роскошный курорт в крупнейшей когда-либо сделке с крипто-недвижимостью
• «JPM Coin от JPMorgan облегчает ежедневные транзакции на сумму $1 миллиард, поскольку банковский гигант нацелен на международные расчеты».
• Более 1 000 полицейских обманули в ходе мошенничества на сумму 240 миллионов долларов в Индии.

to #Binance and #Coinbase in the past 5 hours.… pic.twitter.com/MQxCySp8g0

— Spot On Chain (@spotonchain) October 25, 2023

25 октября данные Spot On Chain показали, что банкротная компания отправила $ 10 миллионов цифровых активов на один кошелек за пять часов с 24 октября по 25 октября, после чего средства были внесены на депозитные счета Coinbase, Binance и Wintermute.

Передвижение этих средств вызвало догадки о возможном начале продажи активов в связи с процедурами банкротства биржи. Компания готовится ликвидировать часть своих активов для выплаты кредиторам, что стало следствием уголовного процесса с основателем FTX Сэмом Бэнкманом-Фридом в американском суде.

Переводы были осуществлены с трех адресов, связанных с FTX и Alameda, перемещая $ 10 миллионов цифровых активов с сети Solana на Ethereum.

FTX и Alameda Research перемещают свыше $ 10 миллионов на счета бирж

Согласно данным Spot on Chain, адрес, к которому “с большой вероятностью” относится FTX, 24 октября в 20:18 по UTC перевел 2 904 Ether, стоимостью более $ 5,14 миллиона на тот момент, на центральный адрес.

Через несколько минут после получения 2 904 токенов ETH, адрес отправил 1 000 ETH на адрес Coinbase и 1 904 токена ETH на депозитный адрес Binance на Wintermute. Это была первая партия транзакций.

Через тридцать девять минут кошелек, принадлежащий Alameda Research, отправил на этот адрес токены на сумму $ 3,16 миллиона, включая 198 807 Chainlink (LINK) и 11 974 Aave (AAVE).

Примерно в 2:00 по UTC 25 октября холодный кошелек FTX переместил 1 341 Maker (MKR) стоимостью $ 2,09 миллиона на тот же адрес.

В течение следующих пяти часов FTX и Alameda отправили на этот адрес еще $ 5 миллионов цифровых активов, включая некоторые COMP.

Общая стоимость цифровых активов, отправленных на депозитные адреса биржи в этот период, составила $ 10 362 403, согласно данным Spot on Chain.

Банкротская биржа FTX преодолевает регуляторные вызовы и сталкивается с ликвидацией криптоактивов на сумму $ 3,4 миллиарда в условиях судебного процесса основателей

С момента своего краха в 2022 году неактивная биржа под руководством Сэма Бэнкмана-Фрида борется с несколькими регуляторными вызовами и вопросительной репутацией.

24 августа FTX предложила план назначить Galaxy Digital Capital Management Майка Новогратца в качестве управляющего инвестиционной деятельностью по продаже и управлению своими восстановленными криптоактивами.

На заседании 12 апреля FTX сообщила, что восстановила примерно $ 7,3 миллиарда полученных активов, при этом до ноября 2022 года восстановлены активы на сумму $ 4,8 миллиарда. Согласно документам, представленным на заседании, FTX имела весьма значительные $ 4,3 миллиарда криптоактивов на маркете, доступных для возврата заинтересованным лицам на дату 12 апреля.

13 сентября суд по банкротству в Делавэре утвердил план ликвидации криптоактивов суммой в $ 3,4 миллиарда, принадлежащих FTX и Alameda Research.

Объявление вызвало опасения, что продажа настолько значительного количества криптовалюты может вызвать спад на рынке. Тем не менее, эксперты указали, что плавный и поэтапный подход к этой ликвидации должен помочь смягчить ее влияние на рынок.

Эти недавние переводы являются частью серии движений средств, проводимых кошельками FTX с момента подачи компанией заявления о банкротстве. В предыдущем развитии событий в начале октября группа заморозила более $150 млн в ethereum (ETH) и токенах Solana (SOL), что потенциально может принести доходность до 8% от этих активов.

Эти транзакции совпадают с 12-ым днем суда Сэма Банкман-Фрида, который касается обвинений в мошенничестве в федеральном суде Манхэттена.

Судебный процесс принес несколько открытий, в основном на основе показаний бывших коллег Банкман-Фрида, включая Каролину Эллисон, бывшего генерального директора Alameda.

We will continue to update BiLee; if you have any questions or suggestions, please contact us!