Binance предположительно отделен от криптокастодиана Ceffu. У SEC есть вопросы.

Binance отделен от Ceffu. SEC задает вопросы.

Сегодня днем в суде Вашингтона адвокаты будут спорить по видимому простому вопросу: является ли Binance.US клиентом поставщика услуг по хранению криптовалюты Ceffu или нет?

Регуляторы обеспокоены видимым использованием американским подразделением крупнейшей в мире криптобиржи Ceffu, поскольку они опасаются, что иностранная организация получит контроль над активами американских клиентов.

В июне Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала иск против Binance.US, международного подразделения биржи Binance Holdings и основателя Binance Чанпенга “CZ” Чжао, обвиняя их в незаконной деятельности на рынке ценных бумаг без лицензии. В настоящее время агентство стремится обеспечить, чтобы активы американских пользователей не переводились за рубеж до завершения судебного разбирательства.

По мере развития дела стороны предъявляют требования, которые сложно согласовать.

• Биткойн уступает $27 тыс. после резкого падения, при этом сумма ликвидации криптовалюты превышает $100 млн.
• Американская биржа Binance отказывается от предоставления документов Секретариату SEC во время расследования
• Доля рынка криптовалюты биткойна достигает 50% и может увеличиться, говорят аналитики

«Не является организацией Binance»

Ceffu был запущен в декабре 2021 года, изначально как Binance Custody. В феврале 2023 года он был переименован и получил новое название, вдохновленное Secure Asset Fund for Users Binance, которое в свою очередь было игрой слов на термин SAFU («безопасно»), а его логотип теперь отличается от, хотя и отдаленно напоминает логотип Binance.

В то время пользователям компании было заверено, что эта изменяющаяся идентичность не повлияет на продукты или пользовательский опыт, но теперь она стала основным предметом судебного разбирательства, и подразделение по хранению, кажется, идет еще дальше, утверждая, что нет никакой связи с Binance.

В документах, поданных в августе и раскрытых в сентябре, SEC выразила беспокойство о том, что использование Ceffu Binance.US может нарушить предыдущее соглашение, предназначенное для обеспечения доступа к средствам только местного персонала США. Это соглашение запрещает Binance.US использовать любую другую организацию, связанную с Binance или Чжао, для хранения, хотя она может использовать сторонних поставщиков на территории США.

В правовом акте, поданном 12 сентября, Binance.US заявил, что беспокойства SEC – это «шумиха ни о чем», поскольку поставщик кошельков не получает контроль над деньгами клиентов. Вместо того, чтобы отдаляться от хранителя, он сказал, что Ceffu – это просто рыночное название программного обеспечения для хранения кошельков, разработанного Binance Holdings и лицензированного подразделению США.

Эти утверждения, как кажется, были подорваны самим Ceffu, который в своей публикации в пятницу заявил, что исключил США из своей деятельности и «решительно отвергает» утверждение SEC о предоставлении стороннего программного обеспечения для хранения кошельков и услуг поддержки Binance.US.

Binance.US не сразу ответил на запрос о комментарии по этому явному противоречию.

Представитель Ceffu пошел дальше и заявил CoinDesk, что утверждение о том, что Ceffu был предоставлен или предложен Binance или Binance Holdings, является «фактически неверным», поскольку это «полностью независимый поставщик технических услуг от третьего лица».

«Ceffu не является организацией Binance», – сказал представитель, отказавшийся представить себя. «До переименования в феврале 2023 года наша организация всегда функционировала независимо от деятельности Binance и полностью отделена от Binance».

Расплывчатые границы

Однако более детальное изучение правовых документов указывает на другую историю. Согласно собственным условиям и положениям, Ceffu известен как Bifinity UAB. Регистрация Bifinity в Литве, позволяющая предоставлять услуги по обмену и хранению криптовалюты, до сих пор указана на веб-сайте Binance среди различных регуляторных признаний, полученных Binance.

В документе SEC от ноября 2022 года говорится, что Чжао, исполнительный директор группы Binance, является единственным акционером Bifinity, и что два из трех членов совета директоров Bifinity также работали в Binance. В июньском аффидавите, представленном SEC, говорится, что компания все еще принадлежит Чжао.

Возможно, Ceffu – после своего переименования в феврале – также полностью оторвалась от материнской компании Binance, и Binance.US действительно не имела дело с этой новой независимой компанией или ее продуктами. Представитель Ceffu не захотел обсуждать ее текущую собственность или управление.

Но если Ceffu значительно изменила управление за последние месяцы, то об этом нет никаких данных в публичных источниках. SEC и даже корпоративные пользователи Ceffu могут быть извинены за чувство путаницы относительно точного статуса компании.

Редактировали: Марк Хохштайн, Ник Бейкер, Нихилеш Де и Сандали Хандагама.

We will continue to update BiLee; if you have any questions or suggestions, please contact us!