Binance назначает нового заместителя главного соблюдения законодательства и глобального руководителя по предотвращению отмывания денег

Binance appoints new Deputy Chief Compliance Officer and Global Head of Anti-Money Laundering

В четверг Binance объявила о назначении Кристен Хехт на должность заместителя главного директора по соблюдению нормативных требований (CCO) и глобального отчетного офицера по борьбе с отмыванием денег (GMLRO), новой роли в связи с возможными обвинениями в мошенничестве со стороны регуляторов США.

Во время продолжающегося расследования своей деятельности Binance столкнулась с уходом нескольких ключевых сотрудников юридического и соблюдения норм в последние недели.

Хотя Binance отрицает связь между этими уходами и расследованиями, сообщается, что сложности управления несколькими запросами могут быть одной из причин.

В свете последних событий Кристен Хехт, выдающийся член команды Binance, заняла важную позицию, так как биржа оказалась под пристальным вниманием различных правоохранительных органов как в Соединенных Штатах, так и за рубежом.

Также существуют опасения относительно возможных обвинений в мошенничестве в адрес биржи.

Хехт не новичок в Binance, она присоединилась к компании в январе 2023 года и ранее занимала должность главы корпоративного соблюдения.

Опытный эксперт по борьбе с финансовой преступностью присоединяется к Binance в качестве GMLRO для укрепления программы соблюдения

Принеся с собой богатый опыт, Хехт может похвастаться впечатляющим 17-летним опытом работы в сфере борьбы с финансовой преступностью.

В ее карьерном пути значатся такие важные должности, как главный директор по соблюдению нормативных требований в пионерской криптовалютной кошельковой инициативе Meta – Novi Financial.

Кроме того, Хехт внесла свой вклад как глава отдела борьбы с финансовой преступностью в HSBC China и в качестве старшего советника по политике в Министерстве финансов США.

Она сосредоточится на улучшении программы соблюдения компании в своей недавно назначенной должности.

“Как и в любой новой отрасли, я знала, что будут значительные проблемы со стороны преступников, которые стремятся использовать глобальные финансовые услуги, включая услуги цифровых активов”, – сказала Хехт.

“Я использую свой профессиональный опыт, чтобы продолжать развивать наши контроли соблюдения, чтобы опережать нелегальных деятелей”.

Как указано в официальном пресс-релизе, ее роль будет предполагать активное взаимодействие с регулирующими органами, межправительственными организациями и отраслевыми ассоциациями для выявления и устранения потенциальных финансовых рисков.

Занимая должность GMLRO, она также будет осуществлять руководство командами по борьбе с отмыванием денег, направляя их в выявлении и устранении финансовых преступлений.

Этот стратегический переход тесно скоординирован с Ноа Перлманом, который берет на себя обязанности главного директора по соблюдению нормативных требований, роль, ранее занимаемую Хехт.

Binance сталкивается с глобальным регуляторным контролем и правовыми проблемами

В последние месяцы Binance столкнулась с регуляторным контролем со стороны нескольких юрисдикций, включая Соединенные Штаты, Францию, Германию и Нидерланды.

В США Комиссия по торговле фьючерсами (CFTC) подала иск против Binance и ее генерального директора Чангпенга “CZ” Чжао, обвиняя их в предложении незарегистрированных криптовалютных деривативов, нарушающих федеральное законодательство.

Впоследствии Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) также подала иск против биржи, указывая на нарушения федерального законодательства в области ценных бумаг.

Кроме того, появились сообщения о том, что Министерство юстиции США рассматривает возможные обвинения в мошенничестве в отношении Binance.

Чтобы смягчить возможное нарушение в отрасли, по информации, рассматриваются альтернативные меры, такие как штрафы и меры без привлечения к уголовной ответственности.

Binance и Чжао решительно отвергают эти обвинения в ответ на правовые процессы.

Тем временем, в Европе Binance также столкнулась с проблемами со стороны регуляторов.

Французские регуляторы проводят расследование в отношении биржи по “усложненному отмыванию денег”.

Биржа отозвала свое заявление на получение криптовалютной лицензии в Германии и прекратила свою деятельность в Нидерландах после того, как не смогла получить лицензию на предоставление услуг по обслуживанию виртуальных активов (VASP).

В этом сложном регуляторном окружении успешная лицензирование Binance в Дубае подчеркивает ее усилия по навигации в глобальных проблемах соблюдения нормативных требований, продолжая расширять свое присутствие на различных рынках.

Кроме того, как было объявлено 2 августа, Binance также официально вошла на японский рынок с запуском Binance Japan K.K.

We will continue to update BiLee; if you have any questions or suggestions, please contact us!

Share:

Was this article helpful?

93 out of 132 found this helpful

Discover more

DeFi

Основатель Blast отрицает обвинения в схеме Понци, в то время как TVL стремительно превышает 400 миллионов долларов.

В последнем неожиданном повороте событий Blast стал объектом осуждений и обвинений в пирамидальных схемах. Однако осн...

рынок

Цена INJ достигает нового исторического максимума Почему Injective растет?

INJ не поддается рыночному спаду и достигает новых исторических максимумов Что стоит за ростом цены на Injective?

рынок

Celsius переводит $59 млн альткоинов, возможно, в преддверии конвертации в BTC, ETH.

Ранее американский суд по банкротству разрешил криптовалютному кредитору продать свои альткоины за биткойн и эфиры, н...

рынок

Поздно ли покупать Solana? Цена SOL выросла на 38%, поскольку новый проект крипто-казино вызывает огромный интерес в сообществе

Анализ цены SOL В то время как Solana борется за укрепление +38% роста, сможет ли SOL найти поддержку или обратиться ...