Binance назначает нового заместителя главного соблюдения законодательства и глобального руководителя по предотвращению отмывания денег
Binance appoints new Deputy Chief Compliance Officer and Global Head of Anti-Money Laundering
В четверг Binance объявила о назначении Кристен Хехт на должность заместителя главного директора по соблюдению нормативных требований (CCO) и глобального отчетного офицера по борьбе с отмыванием денег (GMLRO), новой роли в связи с возможными обвинениями в мошенничестве со стороны регуляторов США.
Во время продолжающегося расследования своей деятельности Binance столкнулась с уходом нескольких ключевых сотрудников юридического и соблюдения норм в последние недели.
Хотя Binance отрицает связь между этими уходами и расследованиями, сообщается, что сложности управления несколькими запросами могут быть одной из причин.
В свете последних событий Кристен Хехт, выдающийся член команды Binance, заняла важную позицию, так как биржа оказалась под пристальным вниманием различных правоохранительных органов как в Соединенных Штатах, так и за рубежом.
- Цена биткоина достигла отметки в 29,3 тыс. долларов по данным, свидетельствующим о самом устойчивом рынке труда в США.
- Revolut закрывает криптосервисы в США из-за неопределенной регуляторной позиции
- Cash App компании Block Inc зафиксировала рост продаж Bitcoin на 34% во втором квартале 2023 года.
Также существуют опасения относительно возможных обвинений в мошенничестве в адрес биржи.
Хехт не новичок в Binance, она присоединилась к компании в январе 2023 года и ранее занимала должность главы корпоративного соблюдения.
Опытный эксперт по борьбе с финансовой преступностью присоединяется к Binance в качестве GMLRO для укрепления программы соблюдения
Принеся с собой богатый опыт, Хехт может похвастаться впечатляющим 17-летним опытом работы в сфере борьбы с финансовой преступностью.
В ее карьерном пути значатся такие важные должности, как главный директор по соблюдению нормативных требований в пионерской криптовалютной кошельковой инициативе Meta – Novi Financial.
Кроме того, Хехт внесла свой вклад как глава отдела борьбы с финансовой преступностью в HSBC China и в качестве старшего советника по политике в Министерстве финансов США.
Она сосредоточится на улучшении программы соблюдения компании в своей недавно назначенной должности.
“Как и в любой новой отрасли, я знала, что будут значительные проблемы со стороны преступников, которые стремятся использовать глобальные финансовые услуги, включая услуги цифровых активов”, – сказала Хехт.
“Я использую свой профессиональный опыт, чтобы продолжать развивать наши контроли соблюдения, чтобы опережать нелегальных деятелей”.
Как указано в официальном пресс-релизе, ее роль будет предполагать активное взаимодействие с регулирующими органами, межправительственными организациями и отраслевыми ассоциациями для выявления и устранения потенциальных финансовых рисков.
Занимая должность GMLRO, она также будет осуществлять руководство командами по борьбе с отмыванием денег, направляя их в выявлении и устранении финансовых преступлений.
Этот стратегический переход тесно скоординирован с Ноа Перлманом, который берет на себя обязанности главного директора по соблюдению нормативных требований, роль, ранее занимаемую Хехт.
Binance сталкивается с глобальным регуляторным контролем и правовыми проблемами
В последние месяцы Binance столкнулась с регуляторным контролем со стороны нескольких юрисдикций, включая Соединенные Штаты, Францию, Германию и Нидерланды.
В США Комиссия по торговле фьючерсами (CFTC) подала иск против Binance и ее генерального директора Чангпенга “CZ” Чжао, обвиняя их в предложении незарегистрированных криптовалютных деривативов, нарушающих федеральное законодательство.
Впоследствии Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) также подала иск против биржи, указывая на нарушения федерального законодательства в области ценных бумаг.
Кроме того, появились сообщения о том, что Министерство юстиции США рассматривает возможные обвинения в мошенничестве в отношении Binance.
Чтобы смягчить возможное нарушение в отрасли, по информации, рассматриваются альтернативные меры, такие как штрафы и меры без привлечения к уголовной ответственности.
Binance и Чжао решительно отвергают эти обвинения в ответ на правовые процессы.
Тем временем, в Европе Binance также столкнулась с проблемами со стороны регуляторов.
Французские регуляторы проводят расследование в отношении биржи по “усложненному отмыванию денег”.
Биржа отозвала свое заявление на получение криптовалютной лицензии в Германии и прекратила свою деятельность в Нидерландах после того, как не смогла получить лицензию на предоставление услуг по обслуживанию виртуальных активов (VASP).
В этом сложном регуляторном окружении успешная лицензирование Binance в Дубае подчеркивает ее усилия по навигации в глобальных проблемах соблюдения нормативных требований, продолжая расширять свое присутствие на различных рынках.
Кроме того, как было объявлено 2 августа, Binance также официально вошла на японский рынок с запуском Binance Japan K.K.
We will continue to update BiLee; if you have any questions or suggestions, please contact us!
Was this article helpful?
93 out of 132 found this helpful
Related articles
- Компания Alphabet, владеющая Google, продает 90% своей доли в Robinhood, акции HOOD падают на 7%.
- Южнокорейская биржа Upbit обходит Coinbase и OKX по объему торговли в июле, занимая впервые второе место
- Первый игрок Америки Upbit поднимается на второе место по объему торговли на спотовом рынке
- Владение биткоинами на OTC-столах сократилось на 33% Glassnode
- Binance одобряет Shiba Inu в качестве залога что это сигнализирует о будущем SHIB?
- Airbnb сталкивается с нехваткой бронирования в ночных пребываниях и впечатлениях во втором квартале 2023 года
- Amazon превзошел ожидания аналитиков по доходам в соответствии с отчетом о прибылях за второй квартал 2023 года