Binance привлекла миллионы в финансы, но забыла про бумажную работу — профессор Колумбийского университета

Binance окутала миллионы финансов, но забыла про официальные документы - профессор Колумбийского университета

Последние события, связанные с криптобиржей Binance, вызвали значительные дебаты о преследовании криптофирм в Соединенных Штатах. По словам Омида Малекана, преподавателя Колумбийской бизнес-школы и автора, подход Министерства юстиции в этом случае сильно отличается от того, что видно в традиционных финансовых учреждениях.

“Люди, искренне верящие, что крипто – это какой-то уникальный инструмент для плохих людей, занимающихся плохими делами, не понимают, как на самом деле работает остальная часть финансовой системы”, – написал Малекан в X (ранее известной как Twitter), добавив, что компании, следующие лучшим практикам по борьбе с отмыванием денег, все равно обрабатывают большие суммы незаконных средств. “Но все это считается приемлемым, потому что кто-то заполнил бумаги”.

Малекан также утверждает, что многие из находящихся на Уолл-стрит могли бы оказаться в тюрьме, если бы традиционным фирмам давали такое же обращение, как Binance в подобных случаях.

“Если бы они подвергались стандартам Binance, в тюрьме оказались бы сотни директоров по управлению, а акционерам осталось бы меньше денег на выкуп акций (или на лоббирование). Но банкиры были достаточно умными, чтобы никогда не задавать вопросы о самой игре”.

Несмотря на критику, Малекан считает, что бирже все же “неправильно лгать своим клиентам и нарушать требования властей”. Недавно Binance и ее сооснователь Чанпен Чжао достигли миллиардного урегулирования с правительством США по обвинению в том, что они позволяли лицам, занимающимся незаконными действиями, перемещать “украденные средства” через биржу. В рамках урегулирования Чжао ушел с поста генерального директора.

Малекан также похвалил вклад Binance в обеспечение финансовой инклюзии за последние несколько лет:

“Он довольно неплохо справился с принятием в финансовую систему десятков миллионов бедных и малоимущих людей, что не удалось сделать мировым финансовым компаниям, отвечающим требованиям закона.”

Расследование Международной консорциума расследовательских журналистов по вопросам глобального отмывания денег

По данной утечке, некоторые из крупнейших банков в мире позволили отмыть триллионы долларов преступным элементам. Инфомрацию обнаружили журналисты Международного консорциума расследовательных журналистов (ICIJ).

Расследование, которое стало известно в сентябре 2020 года, проанализировало более 2100 подозрительных операций (SAR), на сумму более 2 трлн долларов, совершенных между 1999 и 2017 гг., которые были отмечены как потенциальное отмывание денег или преступная деятельность служащими финансовых учреждений. Среди банков, проводивших эти операции, оказались такие крупные институты, как Bank of New York Mellon, Deutsche Bank и HSBC.

ICIJ собрало более 400 журналистов из 110 новостных организаций в 88 странах, чтобы расследовать банки, вовлеченные в отмывание денег.

Журнал: Ваш мозг и криптовалюты – растет злоупотребление среди трейдеров

We will continue to update BiLee; if you have any questions or suggestions, please contact us!

Share:

Was this article helpful?

93 out of 132 found this helpful

Discover more