Расправа Binance развязывает беспрецедентный пристальный взгляд на криптовалютные транзакции

Расправа Binance привлекает внимание криптовалютных транзакций без прецедента

Недавнее расследование Binance американским Департаментом юстиции (DOJ) вызвало катастрофические изменения в работе криптовалютной индустрии, и сейчас Binance ожидает “безпрецедентный” уровень надзора со стороны экспертов.

По соглашению с американским правительством, Binance согласилась на серьезный надзор, в результате чего “провокационный анонимный криптобизнес” превращается в тщательно контролируемую структуру, сообщил Wired в отчете в начале этого месяца.

Соглашение, считающееся одним из крупнейших в истории Департамента юстиции США по отмыванию денег, наложило на компанию рекордный штраф в размере 4.3 миллиарда долларов.

История пользовательских транзакций за пять лет

В рамках соглашения Binance обязана предоставить отчеты о прошлых операциях и дать доступ к данным по транзакциям пользователей за последние пять лет американским регуляторам и правоохранительным органам, отмечает Wired.

• Первопроходец Америки Биткоин борется за обретение импульса; FTX представляет план о выходе из банкротства.
• Прогноз цены на Pepe, когда PEPE падает на 12% – это время покупать по дешевке?
• ‘Потенциально медвежий’ ниже отметки в $41,5 тыс. — 5 вещей, которые нужно знать о биткоине на этой неделе

В эту новую эру радикальной прозрачности Binance должна активно изучать платежи за период с 2018 по 2022 год и представлять доклады о подозрительной активности (SAR) при возможных нарушениях американского законодательства в течение этого периода.

Доклады о подозрительной активности будут собираться ФинЦЕН, отделом по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США, и передаваться различным правоохранительным органам США.

“Доступ, немного сумасшедший”

В докладе Wired один из не названных прокуроров США описал объем информации, которой будет делиться Binance с правительством, как “достаточно сумасшедший”, подчеркивая беспрецедентный уровень надзора со стороны правительства.

“Я не знаю, какому бизнесу понадобилось бы находиться под таким пристальным наблюдением, особенно когда он специально не вошел на территорию США, чтобы не попасть на наш глаз”, сказал прокурор, добавив:

“Другой вариант должен был быть действительно плохим”.

С другой стороны, главный представитель Binance по вопросам соответствия Ноа Перлман выразил восторг от возможности установить новый стандарт соответствия в отрасли, заверив пользователей, что их данные будут храниться “конфиденциально” и не будут передаваться сторонним лицам, кроме правительства США.

В то время как правоохранительные органы и регуляторы приветствуют этот шаг, сторонники финансовой конфиденциальности, включая Electronic Frontier Foundation (EFF), выразили опасения относительно полного доступа к данным пользователей.

“Факт того, что транзакции совершаются с использованием криптовалюты, а не через традиционные финансовые каналы, указывает на то, что транзакции могут содержать более чувствительные данные, и человек, совершающий транзакцию, может обращаться к криптовалюте именно из-за защиты конфиденциальности, которую она предоставляет”, – приводит отчет заявление EFF.

We will continue to update BiLee; if you have any questions or suggestions, please contact us!