Binance стал объектом критики из-за предполагаемых сделок с российскими кредиторами, находящимися в черном списке

Binance criticized for alleged deals with blacklisted Russian creditors

Binance стал объектом критики за свое якобы участие в облегчении переводов к и от российских банков, находящихся в черном списке.

По данным из вторника от The Wall Street Journal, крупнейшая криптовалютная биржа предлагала своим клиентам возможность использовать пять санкционированных российских банков, включая Росбанк и Tinkoff Bank, для проведения платежей в пиринговых транзакциях.

Самомотивированные представители Binance Angels, как утверждается, сообщили пользователям через Telegram, что биржа не накладывает ограничений на сделки российских клиентов.

Тем не менее, представитель компании Binance отрицает любую связь с российскими банками или участие в программе пиринговых транзакций.

• Прогноз цены на Solana, поскольку Solana Pay интегрируется с платформой онлайн-торговли Shopify – может ли SOL вырасти в 10 раз отсюда?
• Акции Peloton (PTON) снижаются на 27% после потери продаж и низкого роста числа подписчиков в четвертом квартале 2023 финансового года.
• NEAR подскочил на 5% после интеграции с Nexo, несмотря на тенденцию рынка

Представитель уточнил, что Binance соблюдает глобальные правила санкций и применяет санкции к лицам, организациям, сущностям и странам, находящимся в черном списке, лишая их доступа к платформе Binance.

«Binance следует глобальным правилам санкций и применяет санкции к людям, организациям, сущностям и странам, находящимся в черном списке международного сообщества, лишая этих актеров доступа к платформе Binance», – заявил представитель The WSJ.

Пиринговые транзакции представляют собой прямую покупку и продажу криптовалюты между физическими лицами, обходя пул активов биржи или производителей рынка.

По данным Центрального банка России, россияне проводили примерно 428 миллионов долларов ежемесячно в пиринговых транзакциях с октября по март.

Binance сталкивается с растущими регуляторными преградами

Предполагаемые попытки Binance обойти западные санкции, наложенные на Россию, добавляются к списку обвинений в адрес биржи.

Биржа оказалась втянута в юридические споры в Соединенных Штатах и других юрисдикциях, где Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подали иски против биржи и ее генерального директора Чанпэнга Чжао.

В июне SEC подала иск против Binance и ее генерального директора, обвинив их в «явном пренебрежении федеральными законами о ценных бумагах» и предъявив 13 обвинений против платформы, включая незарегистрированную биржу.

Агентство обвинило Binance в нарушении закона путем предложения незарегистрированных ценных бумаг широкой публике, включая его токен BNB и стейблкоин BUSD.

Среди других обвинений, предъявленных Binance SEC, включены его несоблюдение требований регистрации брокером, а также его несоблюдение требований регистрации как биржи.

Аналогично, иск CFTC обвиняет Binance в преднамеренной помощи американским клиентам в обходе ограничений на торговлю криптовалютой, наложенных его американским аффилиатом.

Также ходят слухи о возможном обвинении отдела юстиции США против Чжао и Binance в возможных нарушениях законов о противодействии отмыванию денег.

В ответ на продолжающееся расследование, несколько высокопоставленных руководителей Binance якобы ушли с должностей.

Генеральный секретарь Хон Нг, главный стратег Патрик Хиллман, старший вице-президент по соблюдению норм Стивен Кристи, а также бывший агент IRS Мэтью Прайс покинули компанию.

Стоит отметить, что несмотря на регуляторные проверки, Binance Labs, венчурное подразделение биржи, остается активным инвестором в сфере криптовалют.

 

We will continue to update BiLee; if you have any questions or suggestions, please contact us!