Binance US заявляет о необходимости вынесения судебного предписания в связи с возобновленным расследованием со стороны SEC

Binance US требует судебного предписания в связи с расследованием SEC

Binance US, американское подразделение цифровой платформы для обмена активами Binance, подало ходатайство о ограничении объема запрашиваемой Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) информации в рамках расследования против компании.

SEC подала иск против Binance US, обвиняя его в неправильной регистрации и смешении активов пользователей среди прочих нарушений в июне, что позднее привело к соглашению после того, как финансовый регулятор попытался заморозить активы компании, работающей под названием BAM Trading Services и BAM Management US Holdings.

Согласно достигнутому соглашению, описанному большинством наблюдателей из отрасли как обременительному для компании, SEC все еще получила полномочия на проведение “ограниченного ускоренного разбирательства” в отношении обращения с фондами и полной доступности активов.

В позднем заявлении, поданном в понедельник, биржа утверждает, что регулятор превысил рамки соглашения в своей попытке провести дополнительные расследования в отношении деятельности компании.

• Jacobi Asset Management ставит историю с первым в Европе листингом Bitcoin ETF
• Первый на рынке Америки первый биткоин-ETF в Европе открывается в Голландии
• Тенцент Мьюзик сообщает о резком росте доходов во втором квартале 2023 года, поскольку все больше китайских пользователей платит.

В отрывках из заявления говорится, что SEC в течение последних 45 дней предъявляла чрезвычайно широкие и неразумные требования о предоставлении документов, на первый взгляд, всех документов, находящихся в распоряжении Binance.US, относящихся к активам клиентов. SEC настойчиво считает, что соглашение дает ей полномочия на расследование всех аспектов практик обращения с активами [нашей] компании без каких-либо ограничений.”

Binance утверждает, что не представлено никаких доказательств

Главным аргументом биржи на данный момент является то, что регулятор не предоставил никаких доказательств нарушений при обращении с активами пользователей после нескольких лет расследований.

В то время как регулятор требует больше информации, Binance US утверждает, что оно “работало добросовестно”, предоставляя сотни документов, касающихся запросов SEC, включая показания сотрудников, обладающих прямыми знаниями вопросов, связанных с активами пользователей.

Компания также утверждает, что Комиссия запрашивает подробное отчётность от старших руководителей, таких как её генеральный директор и финансовый директор, о широком круге коммуникаций, касающихся активов пользователей.

Биржа отмечает, что как главный исполнительный директор, так и финансовый директор обладают незначительной информацией о активах клиентов, что является центральным вопросом дела.

Поскольку требования регулятора будут слишком обременительными, биржа предложила, чтобы сотрудники, обладающие первичными знаниями об активах пользователей, давали показания перед SEC, поскольку это будет более полезно для расследований.

В заключение, биржа считает подход SEC неуместным, так как он выходит за рамки предмета расследования.

We will continue to update BiLee; if you have any questions or suggestions, please contact us!