Что дальше ждет Чанпэнга CZ Чжао из Binance?

Что ждет Чанпэнга CZ Чжао из Binance в будущем?

Недавний судебный документ подразумевает, что правовые проблемы Чангпенга “CZ” Чжао только начинаются, несмотря на то, что он признал себя виновным в нарушении требований США по борьбе с отмыванием денег в рамках соглашения с Министерством юстиции.

Предполагается, что Чжао будет приговорен в феврале 2024 года. Он в настоящее время оспаривает усилия правительства по предотвращению его возвращения в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в ожидании вынесения приговора со своей семьей. Однако в документе от 24 ноября власти указали, что ему может грозить более суровое наказание:

“Защита утверждает, что г-н Чжао может ожидать только “кратковременного” приговора и не имеет стимула к бегству. Но на самом деле максимальный возможный срок по рекомендациям может составлять до 18 месяцев, и Соединенные Штаты вправе запросить любое наказание, не превышающее установленный законом максимум – десять лет.”

Возможное более длительное наказание противоречит консенсусу юридических экспертов. Согласно анализу бывшего официального представителя Комиссии по ценным бумагам и биржам Джона Рида Старка, Чжао, возможно, получит от 12 до 18 месяцев заключения в колонии минимальной безопасности согласно руководству по вынесению приговоров США. Хотя его юридическая команда, вероятно, будет просить о безотлагательном заключении под домашний арест и условно-досрочном освобождении.

Расположение Чжао в криптоиндустрии также может повлиять на его судьбу. Старк считает, что если “Министерство юстиции не достигнет такого приговора для CZ, который отразит будущую противозаконную деятельность по отмыванию денег в криптомире (и не только), то это “сделка с обвинением” может обернуться против Министерства юстиции”.

Снимок экрана: Ответ правительства на ходатайство о пересмотре ограничений на поездки Чжао. Источник: Reuters.

Для Министерства юстиции достичь более длительного заключения для Чжао может оказаться не так просто, как кажется. Согласно анализу Старка, государственным служащим придется представить более убедительные доказательства его причастности к преступной деятельности. “Надеюсь, что у Министерства юстиции есть asы в рукаве, или, быть может, мониторинг Бинанса и другие меры по устранению последствий приведут к выявлению более грубых и обвиняемых преступлений”, – написал он на X (ранее Twitter).

Чжао был выпущен под залог в размере 175 миллионов долларов, требующего, чтобы он вернулся в США за 14 дней до назначенной даты приговора – 24 февраля 2024 года. В своих комментариях Старк отметил, что ожидается, что судья Ричард А. Джонс рассмотрит ходатайство правительства 27 ноября, с возможностью усиления условий залога через дополнительные обязательства или отсрочку решения.

Дело Binаnce-Чжао вызывает контроверзы среди юридических и бизнес-экспертов. По мнению Омида Маликана, автора и доцента Колумбийской бизнес-школы, подход Министерства юстиции к бирже существенно отличается от того, что мы видим в традиционной финансовой сфере.

“Если бы [банки] были подвержены базовым стандартам Бинанса, в тюрьме сидели бы сотни директоров по управлению и уменьшалось количество денег для выкупа акций (или лоббирования). Но банкиры были достаточно умны, чтобы не задавать вопросы в этой игре.”

21 ноября Чжао достиг соглашения на сумму 4,3 миллиарда долларов с правительством США по обвинению в разрешении лиц, занимающихся незаконными действиями, переводить средства через биржу. В рамках этого соглашения он отказался от должности Генерального директора.

Журнал: Риск вклада: Что крипто-биржи на самом деле делают с вашими деньгами?

We will continue to update BiLee; if you have any questions or suggestions, please contact us!

Share:

Was this article helpful?

93 out of 132 found this helpful

Discover more

рынок

Биткоин и индекс S&P 500 готовятся к квартальной потере, в то время как облигации выглядят наиболее привлекательными с 2009 года.

Относительная привлекательность облигаций означает меньшую мотивацию для инвестиций в биткойн. Ведущая криптовалюта р...

рынок

Здоровье Ethereum сигналы тревоги аналитика и неудачные бычьи паттерны

Инвесторы Ethereum (ETH) готовятся к бурному пути вперед, поскольку уважаемый криптоаналитик наводит сомнение на смар...

Web3

Эфир-базированная компания Fasset получила операционную лицензию в Дубае для токенизированных предложений

Лицензия позволяет Fasset предоставлять услуги брокера-дилера цифровых активов для розничных и инвестиционных инвесто...

биткоин

Компания Coinbase приостанавливает 80 торговых пар без долларового обозначения для улучшения ликвидности.

Криптовалютная биржа Coinbase приостановила торговлю 80 торговыми парами, не связанными с долларами США, включая пары...

рынок

Прогноз цены Dogecoin по мере восстановления альткойнов наряду с Биткоином является ли DOGE лидером?

Цена на Dogecoin повысилась на 10% за последние 24 часа, достигнув отметки в $0,072201 в день, когда широкий крипто-р...

рынок

Будет ли Blur снижаться до нуля? Цена на BLUR падает на 13%, поскольку неожиданный новый проект по добычи биткоинов стал вирусным – Как это работает?

Цена монеты BLUR снизилась на 13% за последние 24 часа, достигая отметки в $0.521296, так как инвесторы зарабатывают ...