Биткоин больше не является предпочтительным активом для преступников – бывший криптосоветник Elliptic

Bitcoin is no longer a preferred asset for criminals - former crypto advisor Elliptic

Преступность в Web3 все больше смещается от Bitcoin (BTC) к стейблкоинам, а понци-схемы остаются распространенными, согласно бывшему главному техническому криптоконсультанту Elliptic.

Тара Эннисон поделилась последними исследованиями из мутного мира преступности, связанной с криптовалютой, во время презентации в последний день EthCC в Париже, затрагивая различные способы, которыми цифровые активы либо облегчают преступление, либо используются для отмывания средств.

Презентация представляла данные о преступности в Web3 от Elliptic, Chainalysis и TRM Labs, с Эннисон выступала в качестве бывшего сотрудника Elliptic, недавно покинувшего компанию.

По словам Эннисон, Bitcoin больше не является выбором криптовалюты для незаконных действий или отмывания денег. Поскольку индустрия криптовалюты стала более зрелой, установление протоколов децентрализованной финансовой системы, сервисов смешивания и стейблкоинов открывают новые возможности для преступников.

• Coin Center и Blockchain Association резко критикуют законопроект Сената США о DeFi как «неработоспособный»
• Binance Labs инвестирует $10 миллионов в DeFi-проект Radiant
• Жидкая стейкинговая система занимает лидирующее место в DeFi отчет Binance

Преступники перешли к использованию активов, деноминированных в долларах, таких как USD Coin (USDC), благодаря их легкой доступности и возможности отмывания через децентрализованные биржи (DEX).

«Преступники используют это в качестве цели. Также через DEX легко проводить отмывание. Присутствует глубокая ликвидность, хороший объем, так что это довольно тревожно».

Эннисон выделила потенциальный плюс с точки зрения правоохранительных органов, отметив, что централизованные эмитенты, такие как Circle, могут замораживать определенные токены USDC до того, как преступники смогут «вывести актив» в фиат через DEX или централизованные биржи.

«Теперь мы видим возрастающее количество заблокированных счетов с USDC и USDT, и это замороженные средства, к которым преступники теперь не могут получить доступ».

Понци-схемы остаются характерной чертой сектора, причем Эннисон отметила, что 7,8 миллиарда долларов было украдено у ничего не подозревающих жертв таких мошенничеств.

Связано: Как IRS изъял $10 млрд криптовалюты, используя аналитику блокчейна

Преступники находят все более сложные способы отмывания средств. Эннисон отметила, что смена цепочки и обмен активами привычны, так как преступники пытаются скрыть незаконную деятельность.

«Мы видим это в размере около 4,1 миллиарда долларов. Они переходят, используя DEX. Они используют сервис обмена монетами, они используют миксер, они используют мост, все это в основном для того, чтобы запутать аналитические фирмы, работающие с блокчейном».

Эннисон сказала, что 1,2 миллиарда долларов, украденных с DEX, в конечном итоге попадает на централизованные биржи. В сравнении с предыдущими годами, мошенничество в секторе снизилось на 46%. Причина, по словам Эннисон, – продолжающийся медвежий рынок, который неизбежно сделал сектор менее привлекательным для киберпреступников.

«Они меньше раздуты, цены ниже, поэтому это не так прибыльно для преступников. Так что, по крайней мере, следующий раз, когда мы будем на медвежьем рынке, помните, что мошенничество по крайней мере снижено».

Эннисон также затронула растущее использование криптовалюты для обхода санкций и финансирования террористической деятельности, отметив TRON (TRX) и Tether (USDT) в качестве популярных активов для незаконного использования.

Появление метавселенных опытов также привлекло к себе недобросовестных актеров. В виртуальных мирах возникают различные преступления, включая фишинговые атаки, кражу нефунгибельных токенов, загрязнение кошельков и взломы дополненной реальности.

Презентация Эннисон подчеркнула реальность преступной деятельности в секторе, что потребует усиления мер безопасности для защиты пользователей и борьбы с незаконными действиями.

Сохраните эту статью как NFT, чтобы сохранить этот момент в истории и выразить поддержку независимой журналистики в сфере криптовалюты.

Журнал: Американские правоохранительные органы усиливают борьбу с криптовалютной преступностью

We will continue to update BiLee; if you have any questions or suggestions, please contact us!