Хакеры Bitfinex сдаются пара соглашается пожертвовать 120 000 биткоинов по сделке о соглашении

Bitfinex hackers surrender, agree to donate 120,000 bitcoins in settlement deal.

По данным, опубликованным Reuters, американская пара, обвиняемая в отмывании миллиардов долларов стоимостью в Bitcoin, украденных при взломе биржи виртуальной валюты Bitfinex в 2016 году, заключила соглашение о признании вины.

Хизер Морган, которая использовала псевдоним “Razzlekhan” для продвижения своей музыки в Интернете, и ее муж Илья Лихтенштейн были арестованы ранее в этом году и должны явиться на слушание по признанию вины 3 августа перед старшим судьей Коллином Коллар-Котелли в Вашингтоне.

Отмытые Bitcoin превышают 4,5 миллиарда долларов

Илья Лихтенштейн и Хизер Морган, проживающие в Нью-Йорке, стоят перед обвинением в сговоре по отмыванию средств в размере 119 754 Bitcoin (BTC), украденных у Bitfinex в 2016 году.

После того, как хакер взломал системы платформы и совершил более 2000 несанкционированных транзакций, украденный Bitcoin был переведен на цифровой кошелек, контролируемый Лихтенштейном.

• Британский суд удовлетворяет апелляцию Крейга Райта в иске о правах на биткойн
• Биткоин отскакивает от поддержки на уровне $29 500, но все еще застрял в пределах недавних диапазонов – сможет ли предстоящее заседание ФРС разбудить BTC?
• Более 2 миллионов XRP торгуется каждую минуту, путь ко второму месту после Биткоина?

За пять лет около 25 000 из украденного Bitcoin были выведены из кошелька Лихтенштейна с помощью сложного процесса отмывания денег, что в конечном итоге привело к тому, что часть украденных средств была внесена на финансовые счета, контролируемые парой.

Более 94 000 Bitcoin, оставшиеся от украденных средств, остались на кошельке, используемом для получения и хранения незаконных средств от хакерской атаки.

Однако, после выполнения судебных ордеров на обыски онлайн-аккаунтов, контролируемых Лихтенштейном и Морган, специальные агенты получили доступ к файлам в онлайн-аккаунте, контролируемом Лихтенштейном.

В этих файлах содержатся приватные ключи, необходимые для доступа к цифровому кошельку, который непосредственно получил украденные средства от Bitfinex. Это позволило правоохранительным органам законно изъять и вернуть более 94 000 Bitcoin, стоимостью более 3,6 миллиарда долларов на момент изъятия.

Согласно уголовному заявлению, Лихтенштейн и Морган использовали различные сложные методы отмывания, включая установку онлайн-аккаунтов с использованием фиктивных личностей, автоматизацию транзакций с помощью компьютерных программ, внесение украденных средств на счета виртуальных валютных бирж и теневых рынков, конвертацию Bitcoin в другие формы виртуальной валюты и использование счетов американских компаний для легализации банковской деятельности.

В то время, когда Bitcoin был оценен в 71 миллион долларов, к моменту ареста пары в этом году его стоимость выросла до более 4,5 миллиарда долларов. Сейчас прокуроры пытаются изъять активы, стоимостью около 3 миллиардов долларов, включая наличные с банковских счетов и токены из криптокошельков.

Кроме того, прокуроры пытаются изъять золотые монеты, которые были “извлечены и изъяты правоохранительными органами” из неизвестного места в Калифорнии.

На данный момент Bitcoin является крупнейшей криптовалютой на рынке по объему торговли и капитализации. В настоящее время его курс составляет 29 860 долларов, что относительно стабильно по сравнению с предыдущими 24 часами с небольшим увеличением в 0,5%.

Изображение от Unsplash, график от TradingView.com

We will continue to update BiLee; if you have any questions or suggestions, please contact us!