Министерство юстиции США просит 6-8 недель на обработку доказательств в уголовном деле Алекса Машинского по мошенничеству с криптовалютой.

Минюст США просит 6-8 недель на обработку доказательств в уголовном деле Машинского по мошенничеству с криптовалютой.

Министерство юстиции США попросило шесть-восемь недель для сбора доказательств в своем деле против Алекса Машина, основателя и бывшего генерального директора криптовалютного займодавца Celsius.

Судья Джон Г. Кёлтл объявил, что следующая конференция по этому делу состоится 3 октября, согласно файлу судебного заседания во вторник.

Продление срока необходимо для обеспечения правильной юридической консультации и предоставления достаточного времени и правительству, и защите для ознакомления с обширными доказательствами из-за сложности дела.

Судья Кёлтл, чтобы соответствовать требованиям Скорейшего судебного разбирательства, согласно которым судебные процессы должны начинаться в течение 70 дней после предъявления обвинений, исключил период с 25 июля 2023 года по 3 октября 2023 года.

• Апелляция к SEC может принести больше побед XRP, предлагает юридическая команда RippleLabs
• Криптостартап Ramp Network запускает бразильскую подразделение как первый шаг в экспансии на Латинскую Америку
• Dogecoin растет в июле, поскольку двойное дно, возможно, уже образовалось

Это исключение дает Министерству юстиции достаточно времени для обработки значительного объема корпоративных записей и коммуникаций Celsius, включая более 1200 видеозаписей сессий “спроси меня о чем-угодно” с участием Машина и других руководителей Celsius, некоторые из которых превышают час.

Машина, который был арестован в начале этого месяца, заявил о своей невиновности по обвинению в мошенничестве на рынке ценных бумаг, мошенничестве с товарами, мошенничестве с использованием сети передачи данных и заговоре по манипулированию ценой токена Celsius, CEL.

Его защитник Марк Мукейси представлял Машина в суде. Дата судебного заседания еще не определена.

Судья Джон Г. Кёлтл ранее предоставил юридической команде Машина дополнительное время для выполнения требований его залога в размере 40 миллионов долларов.

Министерство юстиции США обвиняет Машина в мошенничестве в отношении клиентов Celsius

Министерство юстиции США разгласило обвинение в отношении Машина 13 июля, утверждая, что он вместе с Рони Коэн-Павон, бывшим главным коммерческим директором криптовалютного займодавца, организовал схему мошенничества в отношении клиентов Celsius Network.

Обвинение также утверждает, что Машина делал ложные заявления, манипулировал ценой токена CEL и пытался обмануть инвесторов в рамках мошеннической схемы.

Машина был выпущен под залог в размере 40 миллионов долларов 14 июля.

Помимо обвинений Министерства юстиции, против Машина и Celsius также были поданы иски со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам, Комиссии по торговле фьючерсами и биржами, а также Федеральной торговой комиссии.

Регулирующие органы утверждают, что клиентов обманули, заставив их вносить депозиты в Celsius и убедив их в том, что обанкротившаяся фирма является легитимным банком.

Машина, который основал Celsius в 2017 году, привлекал средства через первичное размещение монет.

Компания испытала значительный рост популярности во время пандемии, предлагая займы и привлекательные процентные ставки на виртуальные токены.

Машина часто представлял эти предложения как более безопасные альтернативы традиционным банкам.

Однако крах алгоритмического стейблкоина UST от Terra и спад на рынке криптовалют привели к катастрофическим последствиям для компании.

Несмотря на утверждения о незначительных убытках, Celsius столкнулась с волной вывода средств клиентов, в итоге заморозив выводы в июне 2022 года и подав заявление о банкротстве месяцем позже.

We will continue to update BiLee; if you have any questions or suggestions, please contact us!