Южная Корея создает совместную единицу по расследованию криптовалютных преступлений для борьбы с всплывающей незаконной деятельностью в сфере криптовалют.

Южная Корея создает совместную единицу по расследованию криптовалютных преступлений.

Южнокорейские прокуроры и финансовые власти запустили межведомственное подразделение по борьбе с незаконными криптовалютными операциями.

Сеульский южный окружной прокурорский офис заявил в среду, что совместная группа по расследованию виртуальных активов будет включать 30 сотрудников-следователей из семи государственных агентств, включая прокуратуру, Финансовую службу надзора, Национальную налоговую службу и Таможенную службу Кореи.

Распад TerraUSD (USTC) и токенов Luna, созданных соотечественником До Квоном, который усугубил обвал криптовалютного рынка на $2 трлн. в прошлом году, спровоцировал регуляторный контроль в Южной Корее.

Помимо последствий от До Квона, в стране за последние пять лет увеличилось количество криптосвязанных преступлений, причинивших финансовый ущерб в размере 5,3 трлн. вон. Эти преступления включали пирамидальные схемы, скрытый листинг и манипуляции ценой.

• Еще один мем-токен X выстрелил на 20 000% на DEXTools после переименования в Твиттере Элона Маска, но эксперты криптовалюты говорят, что это мошенничество – вот монета, на которую они ставят вместо этого.
• Прогноз цены XRP, поскольку XRP становится седьмой наиболее торгуемой криптовалютой в мире – что происходит?
• Цена Ethereum готовится к дальнейшему снижению, если этот уровень не уступит

Согласно отчету Yonhap, совместный центр расследования криптопреступлений будет контролировать участников рынка, выпускающих или распространяющих криптовалюты, чтобы выявить любую ненормальную торговлю или незаконные криптосвязанные операции. Команда также будет расследовать криптопреступления, анализировать случаи в ускоренном режиме.

«Виртуальные активы – это инвестиционные продукты, которые уже сравниваются с акциями, но участники рынка фактически не защищены законодательством из-за неполных законов и систем», – гласит официальное заявление.

Более широкий взгляд на борьбу с криптопреступлениями

Группа расследования будет специально изучать цифровые активы с высокой волатильностью цен или снятием с торговли с целью незаконного уклонения от налогов, отмывания денег и неправомерных валютных операций, отмечает Reuters.

В начале этого месяца, согласно местным сообщениям, Прокурорский офис в настоящее время расследует сомнительные инвестиции в монеты и торговлю депутата Ким Нам-кука, который ушел из членства в главной оппозиционной Демократической партии Кореи после скандала. Они также расследуют коррупционные обвинения, связанные с листингом монет на криптобирже Coinone.

«Расследования, которые уже проводятся, будут завершены текущим отделом. Новые случаи, связанные с преступлениями, связанными с криптовалютой, будут переданы вновь созданной совместной расследовательской группе», – заявил один из сотрудников офиса.

Прокурорский офис уже создал совместную расследовательскую группу по преступлениям в финансовом секторе, которая была запущена в 2013 году. По слухам, группа зарекомендовала себя своими навыками в расследовании сложных случаев мошенничества на фондовом рынке.

We will continue to update BiLee; if you have any questions or suggestions, please contact us!