Отчет Рискованные инвестиции BlockFi в FTX и Alameda несмотря на знание о печально известном балансовом отчете

BlockFi продолжает осуществлять рискованные инвестиции в FTX и Alameda, несмотря на ознакомление со скандальным балансовым отчетом.

Согласно недавно разглашенному докладу, представленному в судебном заявлении в пятницу, руководители BlockFi Inc. игнорировали повторные предупреждения своей команды по управлению рисками относительно значительных займов Alameda Research Сэма Бэнкмана-Фрида, обеспеченных цифровыми токенами от FTX.

Доклад, представленный комитетом, представляющим необеспеченных кредиторов BlockFi, обвиняет криптовалютного кредитора в введении в заблуждение инвесторов, использовании кратчайших путей и значительных инвестициях в FTX, несмотря на наличие секретного баланса, который обнаружил недостатки в империи Бэнкмана-Фрида.

Обнаружения, ставшие общедоступными недавно, относят неудачу BlockFi к ошибкам главного исполнительного директора Зака Принса и других высокопоставленных менеджеров.

Это открытие произошло вскоре после расследования BlockFi, в котором утверждалось, что Принс и другие руководители имели мало причин для беспокойства о предоставлении займов Alameda до того, как платформа столкнулась с обвинениями в мошенничестве и обанкротилась.

• Отчет наблюдательной группы G20 подчеркивает ситуацию некуда спрятаться криптокомпаний в условиях глобальных правил.
• Адвокат Дитон предсказывает отклонение судьей Торресом ходатайства SEC о подаче апелляции.
• XRP превышает 1 миллион сделок в минуту после судебного решения

Рискованные займы BlockFi Alameda: глава игнорировал предупреждения, создавая экспозицию в 1,2 миллиарда долларов

В документе, представленном 14 июля в суде конкурсного управляющего для округа Нью-Джерси, комитет необеспеченных кредиторов разоблачил факт того, что команда по управлению рисками BlockFi предупреждала о “высоких рисках” предоставления активов Alameda.

Предположительно, глава исполнительного директора Зак Принс игнорировал опасения команды, когда BlockFi предоставил займ Alameda на сумму 217 миллионов долларов к августу 2021 года.

Команда высказала опасения относительно потенциальных рисков, если токен FTX (FTT), использованный в качестве залога для займов, пришлось бы ликвидировать.

После января 2022 года команда по управлению рисками перестала составлять меморандумы для Принса относительно потенциальных рисков предоставления займов Alameda и перешла к “внештатным встречам и Slack”.

Во время этих общений глава исполнительного директора иногда признавал экспозицию. К моменту объявления фирмой о банкротстве BlockFi имела примерно 1,2 миллиарда долларов активов, связанных с FTX и Alameda.

В статье от 2 ноября CoinDesk сообщил, что у инвестиционного подразделения FTX, Alameda Research, значительная часть баланса находилась в собственном токене FTT.

Это открытие серьезно подорвало доверие к бирже, что привело к подаче заявки на банкротство по главе 11 FTX всего через девять дней.

Удивительно, но BlockFi, обанкротившаяся всего через несколько недель после FTX, казалась непоколебимой относительно токсичных внутренних схем FTX, согласно утверждениям кредиторов BlockFi.

Кредиторы заявили, что BlockFi имела доступ к тому же балансу, который был раскрыт в суде, прежде чем разместить любую криптовалюту на платформе FTX/Alameda во второй половине 2022 года.

Это включает инвестиции в размере почти 900 миллионов долларов, предоставленные в займы Alameda с июля по сентябрь 2022 года, которые теперь считаются практически невозвратными.

“BlockFi отозвала свои займы у Alameda [в июне 2022 года], и Alameda выплатила свой задолженный баланс почти до нуля”, – говорится в докладе. “Вместо этого BlockFi предоставила займ Alameda почти на 900 миллионов долларов (с июля по сентябрь 2022 года), почти полностью обеспеченный FTT”.

BlockFi оспаривает отчет комитета, ссылаясь на заявление от 10 июля

BlockFi не согласен с отчетом комитета, как указано в отправленном по электронной почте заявлении, ссылаясь на свое заявление от 10 июля.

BlockFi заявляет, что его руководство нуждалось в понимании рисков неправомерного использования средств клиентов или участия в сделках.

В заявлении BlockFi указано, что Виновные Стороны не были осведомлены о истинной природе FTX и Alameda, и правовые претензии не обосновывают преследование с точки зрения соотношения затрат и выгод.

Представитель BlockFi заявил, что компания не согласна с отчетом.

В отдельном судебном заявлении BlockFi утверждает, что комитет, ответственный за отчет, выбирал из контекста заявления, допустил ошибки по другим вопросам и не предоставил обещанного объективного анализа.

We will continue to update BiLee; if you have any questions or suggestions, please contact us!