Сломать ‘доверие’ жертвы в отношении мошенника – ключевой момент в борьбе с криптосхемами, говорят биржи.

Breaking the victim's 'trust' in the scammer is a key moment in the fight against cryptocurrency schemes, say exchanges.

Криптовалютные биржи в Австралии все больше общаются со своими пользователями в рамках профилактических мер против мошенничества. По словам местных криптокомпаний, такое общение является ключом к предотвращению мошенничества, поскольку оно способно “нарушить доверие” между жертвами и мошенниками.

Руководители крупных австралийских криптокомпаний, таких как Cointree, CoinSpot и Swyftx, встретились на панели финтех-конференции Intersekt 2023 в Мельбурне 31 августа, чтобы обсудить проблему мошенничества и мошенничества в сфере криптовалюты.

На панели руководители упомянули различные меры, принимаемые платформами, чтобы защитить своих пользователей от мошенничества, включая автоматизированные и ручные проверки на предмет отмывания денег (AML), расследования, образование и коммуникацию.

Руководители Cointree, CoinSpot, Swyftx и Chainalysis на Intersekt 2023. Источник: Cointelegraph

По словам ответственного за AML в CoinSpot Джедды Стокс-Рамсей, компания особое внимание уделяет “просто разговору” с клиентами, поскольку считает его действенным.

“Мы общаемся с нашими клиентами хотя бы один раз за время их жизни или пребывания у нас на счету”, – заявил Стокс-Рамсей. Он отметил, что обсуждение мошенничества является ключевым фактором, поскольку в этом есть аспект социальной инженерии.

CoinSpot особое внимание уделяет помощи клиентам в понимании проблемы доверия, которое мошенники пытаются построить со своими жертвами, сказал Стокс-Рамсей. Руководитель подчеркнул, что мошенники часто проводят часы по телефону с жертвами, и простое электронное письмо от биржи может помочь пользователям избежать этого вообще. Он добавил:

“Один из действительно эффективных способов, которые мы находим для нарушения этого доверия, или по крайней мере, для посева сомнений у жертв, – это разговаривать с ними и давать этот человеческий элемент, потому что именно это делает мошенник”.

Помимо коммуникации, образование является еще одной важной составляющей защиты криптопользователей, отметил исполнительный директор Swyftx Джейсон Титман. Он подчеркнул, что часто причина, по которой отдельные потребители подвержены обману и раскрытию своих личных данных и паролей мошенникам, заключается в недостатке образования.

“Это всегда было важно, потому что, поскольку это новый класс активов, мы обучали наших клиентов, особенно то, что является очень актуальным и важным”, – отметил он.

Спикеры панели также подчеркнули важность обучения пользователей не только в сфере криптовалюты.

Криптовалюта – “всего лишь одна отрасль в экосистеме мошенничества”, – сказал Стокс-Рамсей, добавив, что в криптосхемы вовлечены многие другие отрасли, включая социальные сети, банки, телекоммуникационные компании и другие.

Связано: Таиланд угрожает Facebook из-за криптомошенничества и другой мошеннической рекламы

Генеральный директор Cointree Джесс Ренден согласилась с руководителем CoinSpot, подчеркнув, что мошенничество с криптовалютой “не вина крипты”. Криптокомпании в Австралии активно общаются с регуляторами и другими предприятиями, будь то телекоммуникационные компании или платформы социальных сетей, сказала она, добавив:

“В нашей отрасли постоянно говорят, что это наша вина и что это зависит от нас. И я думаю, что все вы сегодня увидели меры, которые мы предпринимаем, чтобы защитить клиентов”.

Новости появились несколько месяцев после того, как крупные банки Австралии заявили, что 40% мошенничеств связаны с криптовалютой, чтобы отстоять решения некоторых местных банков, которые ограничили некоторые криптовалютные операции из-за мошенничества в начале июня 2023 года.

По данным Австралийской комиссии по конкуренции и потребительским правам, местные жители потеряли примерно 150 миллионов долларов от инвестиций, где в качестве способа оплаты использовалась криптовалюта, в 2022 году. Эта сумма увеличилась на более чем 160% по сравнению с 2021 годом.

Дополнительная информация от автора Cointelegraph Тома Митчелхилла.

Журнал: Как защитить свою криптовалюту на волатильном рынке – советы экспертов и ветеранов биткоина

We will continue to update BiLee; if you have any questions or suggestions, please contact us!

Share:

Was this article helpful?

93 out of 132 found this helpful

Discover more

блокчейн

Как использовать сторонние плагины ChatGPT

ChatGPT в настоящее время поддерживает сторонние плагины с различными функциональными возможностями, которые увеличив...

новости

Жители Арканзаса возмущены ростом беспокойства из-за разведки криптовалюты, сенатор требует ответа губернатора

В начале этого года был принят закон, приветствующий бизнесы по майнингу криптовалют в штате и в значительной степени...

политика

Финансовый пром Университетской команды Великобритании - приятное изменение, но проблема все еще существует, - говорит глава соблюдения правил Transak.

Джеймс Янг, глава отдела соблюдения норм в компании Transak, обсудил с Cointelegraph возможные последствия нового реж...

политика

Бывший руководитель FTX Саламе откажется свидетельствовать в предполагаемом случае незаконного пожертвования на избирательную кампанию

Бывший исполнительный директор FTX Райан Саламе, по сообщениям, планирует воспользоваться своим правом на пятую попра...

политика

Законопроект Нью-Джерси предусматривает «ценные бумаги» криптовалюты, продаваемые институциональным инвесторам

Проект закона, представленный в Нью-Джерсийской Генеральной Ассамблее, определит, когда цифровые активы являются ценн...

политика

Coin Center отвечает на запрос американских законодателей о руководстве по налогообложению криптовалют

В июле руководство Сенатского комитета по финансовым услугам США попросило участников криптосферы дать рекомендации п...