Celsius продал ложь, чтобы продать токены CEL

Celsius lied to sell CEL tokens.

Список предполагаемых лжи со стороны бывшего генерального директора и сооснователя Celsius Network Алекса Машинского длинный. И если верить поданным в четверг искам от нескольких американских агентств, кампания Машинского по обману – с целью привлечения пользователей к рассмотрению теперь банкротской криптокредитной компании как банка – началась с самого начала.

Машинский, вместе с бывшим главным коммерческим директором Celsius Рони Коэн-Павон, были арестованы в четверг по обвинению в мошенничестве от Департамента юстиции США. Компания также подвергается судебному иску за нарушение финансовых законов от Комиссии по ценным бумагам и биржам США и за ввод в заблуждение инвесторов от Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, среди прочих обвинений.

Это отрывок из рассылки The Node, ежедневной сводки самых важных новостей о криптовалюте на CoinDesk и за его пределами. Вы можете подписаться, чтобы получить полную рассылку здесь.

Всего в Департаменте юстиции было предъявлено семь обвинений Машинскому, включая ценные бумаги, товары и проводной мошенничество, а также несколько связанных с конспирологией обвинений. Федеральная торговая комиссия (FTC), подавшая иск против Celsius по ряду существенных искажений фактов, объявила о заключении сделки с компанией, которая “навсегда запрещает ей обращаться с активами потребителей”. Машинский, а также бывшие руководители Шломи Даниэль Леон и Ханох “Нюк” Гольдштейн, не согласились с соглашением FTC о выплате 4,7 миллиарда долларов (одного из самых крупных в истории FTC).

• Нет, порядковые номера биткойнов не вписывают данные на сатоши.
• Пришло время для стабильной европейской криптовалюты
• Хотите биржевой Биткойн-ETF? Тогда смиритесь с последствиями.

Celsius, основанный во время бума первичных предложений монет (ICO) в 2017 году, был в основном беспечной инвестиционной фирмой, которая с самого начала представляла себя как своего рода “необанк”. Он был финансирован практически полностью за счет депозитов клиентов, которые он ставил и потерял, накопив более миллиарда долларов дефицита к моменту подачи заявления о банкротстве в июле 2022 года. За исключением 32 миллионов долларов, заработанных от публичной продажи CEL, “родной монеты” платформы.

См. также: Что Celsius не рассказывает депозиторам (2020)

Показательно, что, по словам Комиссии по торговле товарными фьючерсами, Машинский также солгал о ICO, ложно заявив нескольким СМИ, что Celsius на самом деле привлекла 50 миллионов долларов.

Машинский, который утверждает, что создал голосовые услуги по протоколу интернета (VoIP), предшественника приложения для попутного пользования Uber, был известен в криптосообществе своим боевым настроем. Он отвечал на обвинения в мошенничестве и неправомерном поведении, даже отвечая на сообщения в Twitter от незначительных аккаунтов. Он объявил о том, что идет на банки, словно он ведет своеобразную крестовую экспедицию, к которой другие могут присоединиться, “разбанкиваясь” с помощью его платформы.

И он предлагал стимулы. Celsius изображала себя как платформу безрискового кредитования, где люди могли бы хранить свое богатство, и рекламировала 18% доходность на депозиты для привлечения клиентов (FTC утверждала, что большинство пользователей получали гораздо меньше, чем это, еще задолго до того, как выводы были навсегда заморожены). Во время еженедельных часовых AMAs (задайте Машинскому что-нибудь), по словам регуляторов, Машинский солгал о страховой полисе, иногда преувеличивая и говоря, что у него есть страховое покрытие в размере 750 миллионов долларов на каждого клиента.

Все это было предназначено, чтобы создать образ Celsius как нового типа финансового учреждения для новой цифровой эпохи. За время более 1000 часов записей AMAs Машинский часто говорил о рисках “резервного банковского дела” и о самостоятельном хранении вашей собственной криптовалюты. Между старым миром традиционных финансов и возникающим миром блокчейна был Celsius, который был ложно представлен как надежный и ответственный хранитель средств.

Это был замок из песка. По словам FTC, почти все, что Машинский говорил, чтобы привлечь клиентов, было ложным. Он говорил, что клиенты Celsius сохранят юридическую собственность над депозитной криптовалютой. Вместо этого Celsius смешивал все средства своих клиентов на “общем счете”, который рассматривался как резервный фонд. Многие бывшие пользователи Celsius теперь являются “необеспеченными кредиторами”, надеясь получить обратно копейки от доллара в процессе банкротства компании.

Машинский говорил, что клиенты Celsius смогут снимать средства в любое время, но даже до заморозки выводов компании было бесчисленное количество примеров, когда людям приходилось ждать дни, чтобы вернуть свои средства.

Согласно судебным документам, сотрудники Celsius высказались уже в 2019 году о финансовых потерях компании и неспособности отслеживать средства пользователей (Celsius не вел учет внутрикомпанийных переводов до 2021 года). Компания теряла деньги, выплачивая нереально высокие доходы, предназначенные для привлечения новых инвесторов и удержания активов на платформе – единственного способа продолжать мошенничество.

См. также: Хранитель Prime Trust прекращает сотрудничество с криптокредитором Celsius (2021)

Компания Celsius сделала Машина и его сооснователей Леона и Гольдштейна миллионерами несколько раз. Как показывают жалобы, компания в конечном счете была разрушена рыночным крахом, вызванным обвалом алгоритмической стейблкоина UST, но почти ни на одном этапе она не была функционирующим бизнесом. В самом центре ее деятельности было мошенничество: руководители Celsius предоставляли беззалоговые займы с использованием средств клиентов и лгали об этом, как выяснил бывший репортер CoinDesk Нэйт ДиКамилло в 2020 году.

То, что они потеряли деньги на своих затратах (в общей сложности более 1,7 миллиарда долларов), что они глупо оказались в ситуации, когда им пришлось покупать CEL на открытом рынке, чтобы выплачивать вознаграждения пользователям, что они спекулировали в области децентрализованного финансирования (DeFi), ожидая победы, почти не имеет значения. Как показывают жалобы, это были несостоятельные, закоренелые игроки. Что хуже, они заманили ничего не подозревающих клиентов в песчаную ловушку, оставив возможность внесения средств на Celsius открытой после блокировки выводов и после того, как сняли свои собственные деньги с платформы, утверждают судебные документы.

Возможно, Машина верил своим собственным хвалебным словам, что он мог исправить ситуацию в борьбе с проблемами компании или сделать несколько удачных сделок. Не первая компания, которая пытается подделать свои успехи. Но если вы собираетесь создать замену для банков, вам лучше быть уверенным, что это безопасно – а Celsius был карточным домиком.

We will continue to update BiLee; if you have any questions or suggestions, please contact us!