Генеральный директор Thodex осужден на тюремный срок за уклонение от уплаты налогов.

'CEO of Thodex sentenced to prison for tax evasion.'

Фарук Фатих Озер, бывший генеральный директор теперь уже недействующей криптобиржи Thodex, был приговорен к семи месяцам тюремного заключения. Руководитель был признан виновным в несоблюдении требований о представлении необходимых документов налоговой службе Турции.

Thodex, которая когда-то была известной криптобиржей в Турции, была неожиданно закрыта, и ее генеральный директор, Фарук Фатих Озер, скрылся в Албании.

Однако после того, как Интерпол выдал красное уведомление, Озера депортировали обратно в Турцию, чтобы он нести ответственность за примерно $2 миллиарда криптовалюты, принадлежавшей инвесторам.

Озер вместе с еще 21-ми подсудимыми находится в длительном судебном процессе, где им предъявляются обвинения в мошенничестве, отмывании денег и участии в преступной сети через Thodex.

• ‘Почему Ethereum превосходит Bitcoin с момента слияния?’
• Биткоин (BTC) снова опускается ниже отметки в $30K, но должен подняться, если эти корреляции возобновятся.
• Биткоин остается под давлением ниже $30K после данных о розничных продажах в США

На протяжении судебного процесса Озер настойчиво отрицал любые незаконные действия и заявлял, что на момент происшествия не являлся официальным представителем Thodex, что мешало ему предоставить запрашиваемые книги.

Бывший генеральный директор Thodex утверждает, что его подставили

В дополнение к вышеупомянутым обвинениям, Озер также сталкивается с обвинениями в мошенничестве против инвесторов Thodex и в настоящее время ждет слушания по этим обвинениям. Несмотря на обвинения, предприниматель поддерживает свою невиновность и утверждает, что его подставили.

Во время первого появления Озера в суде в июне он отверг все обвинения и заявил, что его подставили. Он заявил: «Я основал свою компанию, и моя компания была взломана», обращаясь к суду.

Судебные процессы против Озера начались после того, как он не выполнил уведомление, выданное 30 октября 2021 года. В уведомлении требовалось представить документы, касающиеся его бизнеса. Несмотря на уведомление, Озер не предоставил запрашиваемые документы в установленные законом сроки.

Так как Озер утверждал, что ему был назначен доверенный лицо для управления компанией в его отсутствие, он не смог предоставить требуемые документы налоговой инспекции. В результате он был признан виновным.

Изначально прокурор в деле Озера запросил пять лет тюремного заключения по обвинению в «контрабанде» в соответствии с налоговым процессуальным законом.

Однако суд сначала приговорил крипто-предпринимателя к году и шести месяцам тюремного заключения. Позднее срок был сокращен до семи месяцев и 15 дней.

Сокращение срока заключения можно объяснить различными факторами. К ним относятся социальные связи Озера, а также его общее поведение и характер во время судебного процесса.

В апреле 2021 года недействующая криптовалютная платформа внезапно прекратила торговлю и вывод средств. Это привело к потерям примерно 391 000 клиентов на сумму около $2 миллиардов. После этого инцидента турецкие полицейские начали масштабное расследование против платформы.

We will continue to update BiLee; if you have any questions or suggestions, please contact us!