Генеральный директор Thodex осужден на тюремный срок за уклонение от уплаты налогов.

'CEO of Thodex sentenced to prison for tax evasion.'

Фарук Фатих Озер, бывший генеральный директор теперь уже недействующей криптобиржи Thodex, был приговорен к семи месяцам тюремного заключения. Руководитель был признан виновным в несоблюдении требований о представлении необходимых документов налоговой службе Турции.

Thodex, которая когда-то была известной криптобиржей в Турции, была неожиданно закрыта, и ее генеральный директор, Фарук Фатих Озер, скрылся в Албании.

Однако после того, как Интерпол выдал красное уведомление, Озера депортировали обратно в Турцию, чтобы он нести ответственность за примерно $2 миллиарда криптовалюты, принадлежавшей инвесторам.

Озер вместе с еще 21-ми подсудимыми находится в длительном судебном процессе, где им предъявляются обвинения в мошенничестве, отмывании денег и участии в преступной сети через Thodex.

На протяжении судебного процесса Озер настойчиво отрицал любые незаконные действия и заявлял, что на момент происшествия не являлся официальным представителем Thodex, что мешало ему предоставить запрашиваемые книги.

Бывший генеральный директор Thodex утверждает, что его подставили

В дополнение к вышеупомянутым обвинениям, Озер также сталкивается с обвинениями в мошенничестве против инвесторов Thodex и в настоящее время ждет слушания по этим обвинениям. Несмотря на обвинения, предприниматель поддерживает свою невиновность и утверждает, что его подставили.

Во время первого появления Озера в суде в июне он отверг все обвинения и заявил, что его подставили. Он заявил: «Я основал свою компанию, и моя компания была взломана», обращаясь к суду.

Судебные процессы против Озера начались после того, как он не выполнил уведомление, выданное 30 октября 2021 года. В уведомлении требовалось представить документы, касающиеся его бизнеса. Несмотря на уведомление, Озер не предоставил запрашиваемые документы в установленные законом сроки.

Так как Озер утверждал, что ему был назначен доверенный лицо для управления компанией в его отсутствие, он не смог предоставить требуемые документы налоговой инспекции. В результате он был признан виновным.

Изначально прокурор в деле Озера запросил пять лет тюремного заключения по обвинению в «контрабанде» в соответствии с налоговым процессуальным законом.

Однако суд сначала приговорил крипто-предпринимателя к году и шести месяцам тюремного заключения. Позднее срок был сокращен до семи месяцев и 15 дней.

Сокращение срока заключения можно объяснить различными факторами. К ним относятся социальные связи Озера, а также его общее поведение и характер во время судебного процесса.

В апреле 2021 года недействующая криптовалютная платформа внезапно прекратила торговлю и вывод средств. Это привело к потерям примерно 391 000 клиентов на сумму около $2 миллиардов. После этого инцидента турецкие полицейские начали масштабное расследование против платформы.

Общая рыночная капитализация составила $1,15 трлн по однодневному графику | Источник: TradingView

We will continue to update BiLee; if you have any questions or suggestions, please contact us!

Share:

Was this article helpful?

93 out of 132 found this helpful

Discover more

биткоин

Самые крупные приросты в криптовалюте сегодня на DEXTools - TOSHI, BULLET, XBTC

В то время как такие криптовалюты, как Биткойн (BTC) и Эфириум (ETH), набирают некоторую динамику, они все же остаютс...

рынок

Платежи Ethereum резко возрастают, поскольку возвращается безумие по мем-монетам; PEPE, BITCOIN, SPX растут на 40%

Возрастающие тарифы на газ указывают на увеличение использования сети.

биткоин

Появляется похожий на Friend.tech проект 'Alpha' на сети Bitcoin

Согласно одному из основателей проекта, Панку3700, многоуровневый подход позволяет ему работать параллельно с целью о...

рынок

Количество сотрудников в сфере криптовалют увеличилось более чем на 100% с 2019 года, несмотря на сокращения

Несмотря на множество недавних криптовалютных крахов и сокращений, мировое число сотрудников в сфере криптовалют увел...

рынок

Рост Coinbase еще не остановился, говорит аналитик по графикам

Акции криптовалютной биржи выросли почти на 300% в этом году, и последняя формация графика подразумевает, что возможн...

биткоин

Компания Paxos подтверждает свою ответственность за ошибочную транзакцию Bitcoin на сумму в 500 000 долларов.

Ошибочная транзакция была обнаружена впервые 10 сентября и предполагалось, что это был платежный процессор, но компан...