Генеральный директор Thodex осужден на тюремный срок за уклонение от уплаты налогов.

'CEO of Thodex sentenced to prison for tax evasion.'

Фарук Фатих Озер, бывший генеральный директор теперь уже недействующей криптобиржи Thodex, был приговорен к семи месяцам тюремного заключения. Руководитель был признан виновным в несоблюдении требований о представлении необходимых документов налоговой службе Турции.

Thodex, которая когда-то была известной криптобиржей в Турции, была неожиданно закрыта, и ее генеральный директор, Фарук Фатих Озер, скрылся в Албании.

Однако после того, как Интерпол выдал красное уведомление, Озера депортировали обратно в Турцию, чтобы он нести ответственность за примерно $2 миллиарда криптовалюты, принадлежавшей инвесторам.

Озер вместе с еще 21-ми подсудимыми находится в длительном судебном процессе, где им предъявляются обвинения в мошенничестве, отмывании денег и участии в преступной сети через Thodex.

На протяжении судебного процесса Озер настойчиво отрицал любые незаконные действия и заявлял, что на момент происшествия не являлся официальным представителем Thodex, что мешало ему предоставить запрашиваемые книги.

Бывший генеральный директор Thodex утверждает, что его подставили

В дополнение к вышеупомянутым обвинениям, Озер также сталкивается с обвинениями в мошенничестве против инвесторов Thodex и в настоящее время ждет слушания по этим обвинениям. Несмотря на обвинения, предприниматель поддерживает свою невиновность и утверждает, что его подставили.

Во время первого появления Озера в суде в июне он отверг все обвинения и заявил, что его подставили. Он заявил: «Я основал свою компанию, и моя компания была взломана», обращаясь к суду.

Судебные процессы против Озера начались после того, как он не выполнил уведомление, выданное 30 октября 2021 года. В уведомлении требовалось представить документы, касающиеся его бизнеса. Несмотря на уведомление, Озер не предоставил запрашиваемые документы в установленные законом сроки.

Так как Озер утверждал, что ему был назначен доверенный лицо для управления компанией в его отсутствие, он не смог предоставить требуемые документы налоговой инспекции. В результате он был признан виновным.

Изначально прокурор в деле Озера запросил пять лет тюремного заключения по обвинению в «контрабанде» в соответствии с налоговым процессуальным законом.

Однако суд сначала приговорил крипто-предпринимателя к году и шести месяцам тюремного заключения. Позднее срок был сокращен до семи месяцев и 15 дней.

Сокращение срока заключения можно объяснить различными факторами. К ним относятся социальные связи Озера, а также его общее поведение и характер во время судебного процесса.

В апреле 2021 года недействующая криптовалютная платформа внезапно прекратила торговлю и вывод средств. Это привело к потерям примерно 391 000 клиентов на сумму около $2 миллиардов. После этого инцидента турецкие полицейские начали масштабное расследование против платформы.

Общая рыночная капитализация составила $1,15 трлн по однодневному графику | Источник: TradingView

We will continue to update BiLee; if you have any questions or suggestions, please contact us!

Share:

Was this article helpful?

93 out of 132 found this helpful

Discover more

мнение

Надписи Лекарство хуже болезни

Попытка отфильтровать транзакции с записями заставляет нас двигаться по скользкому склону, который может иметь серьез...

мнение

Биткойн - это собственность, а не имущество

Природа биткоина в качестве цифрового актива делает невозможным полностью вписать его в рамки собственности, как мы е...

биткоин

Как купить Биткойн и Эфириум в Великобритании

Узнайте, как легально купить биткоин и иффр в Великобритании, от выбора бирж до защиты ваших инвестиций - исчерпывающ...

биткоин

Прогноз цены биткоина, поскольку BTC переживает откат до $37,000 - время покупать на падении?

После кратковременного снижения до уровня 37 000 долларов в субботу вечером, цена Bitcoin (BTC) восстановилась обратн...

рынок

Владение биткоинами на OTC-столах сократилось на 33% Glassnode

Балансы по сделкам вне биржи широко считаются показателем институциональной активности. Однако, следует быть осторожн...

рынок

Торговля криптовалютой на Binance становится сложной, поскольку ликвидность ордеров снизилась на 25%.

«Ликвидность книги ордеров означает способность быстро торговать по указанным ценам.»