CFTC оштрафовала жителя Юты на сумму свыше 2,5 млн долларов за мошенничество с использованием маржи Биткойна

CFTC fined Utah resident over $2.5 million for Bitcoin margin fraud.

• Служба по торговле товарными фьючерсами (CFTC) объявила, что Джейкоб Орвидас осуществлял мошенничество с использованием кредитного плеча на биткойн в период с октября 2017 года по июль 2020 года.
• Орвидас также был обвинен в том, что не зарегистрировался в качестве оператора товарного пула.
• Приказ CFTC предусмотрел возмещение ущерба в размере 2 миллионов долларов и гражданского штрафа в размере 500 тысяч долларов.

В новостях о регулировании сегодня Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) оштрафовала Джейкоба Орвидаса из Юты, Соединенных Штатов, на сумму более 2,5 миллиона долларов за участие в схеме мошенничества с использованием кредитного плеча на биткойн, в результате которой по крайней мере четыре участника пула потеряли деньги.

CFTC объявила о приказе в пятницу, раскрывая одновременное представление и урегулирование дела против Орвидаса за его сбор средств у трейдеров и управление незарегистрированным товарным пулом. Согласно регулятору товаров, мошеннические действия Орвидаса также включали обман относительно понесенных убытков и наличия денег у участников пула.

CFTC говорит, что люди потеряли более 2 миллионов долларов

Согласно пресс-релизу CFTC, Орвидас осуществлял свои мошеннические действия примерно с октября 2017 года по июль 2020 года. Он обещал торговать на бирже биткойн с использованием кредитного плеча от имени указанных лиц, якобы преувеличивая свои торговые навыки. Он также, по сообщениям, говорил участникам пула, что их деньги принесут им ошеломляющие прибыли – в одном случае он солгал о депозите на сумму 100 000 долларов, который позволил клиенту вывести 2,7 миллиона долларов.

По данным, участники пула потеряли более 2 миллионов долларов, которые Орвидас заплатит, а также 500 тысяч долларов в виде гражданского штрафа. Регулятор также выдал приказ о прекращении и запретил ему совершать будущие нарушения Закона о товарной бирже.

• Ассоциация блокчейна отвечает на запрос американских законодателей о руководстве по налогообложению криптовалют.
• Расправа Тайваня Оффшорные криптовалютные биржи должны соблюдать или покинуть
• Ripple приобретает Fortress Trust, расширяет портфель лицензий в США

«Хотя дела с цифровыми активами часто сложны, это дело с биткойном – простое и старое, как время. Мы будем продолжать использовать все доступные нам средства для борьбы с мошенничеством на всех наших рынках», – сказал Иэн Макгинли, директор департамента по обеспечению соблюдения правил CFTC.

Обвинения и соглашение с Орвидасом со стороны CFTC были объявлены на следующий день после того, как регулятор объявил о одновременных обвинениях и соглашениях против операторов трех децентрализованных финансовых (DeFi) компаний. В приказе от 7 сентября Комиссия заявила, что Opyn, Inc., ZeroEx, Inc. и Deridex, Inc. нарушили закон, предлагая своим клиентам незаконную торговлю криптодеривативами.

Эксперты рынка и участники криптоиндустрии высказали критику в адрес подхода CFTC к регулированию. Джейк Червински, главный политический советник и представитель криптообъединения Blockchain Association, отметил это в своем твите.

Когда исполнительные агентства придумывают новые правила и объявляют о них впервые в жалобе или соглашении, это называется “регулирование путем применения”.

Регулирование путем применения лишает общественность своего права на должный процесс в соответствии с федеральным законодательством.

Агентства могут быть не заинтересованы, но суды заботятся.

— Джейк Червински (@jchervinsky) 8 сентября 2023 г.

We will continue to update BiLee; if you have any questions or suggestions, please contact us!